财务报告内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕629 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

浙商证券股份有限公司关于 浙江西大门新材料股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江西大门新材 料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2025 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2389 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 21.17 元，共计募集资 金 50,808.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,537.74 万元后的募集资金为 48,270.26 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 28 日汇入公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 赵秀芳，女，1969 年出生，管理学（会计学）硕士，中国国籍，无永久境 外居留权，教授。历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长，商 学院教授，浙江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公 司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事。现任浙江省资本市场与企业发展 研究会副会长，绍兴市第九届政协常委。兼任浙江昂利康制药股份有限公司、大 恒新纪元科技股份有限公司独立董事。 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下： 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，未在公司及关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务，未向公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务，未从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 我具备独立董事任职资格，并在履职中保持客观公正，审慎发表意见，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议案，发 表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 段亚峰，男，1962 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，教 授。1987 年 7 月至 2004 年 2 月任教于西安工程大学（原西北纺织工学院），2004 年 3 月始任教于绍兴文理学院，历任纺织工程研究所所长、纺织服装学院副院长。 现任绍兴市纺织工程学会理事长。兼任浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事。 （二）关于独立董事独立性的说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成 不利影响，增强财务稳健性。浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经 营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关业务开展的可行性分 析说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口 风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险 的前提下，使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇 波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以 正常生产经营为基础，以套期保值 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2026-007 浙江西大门新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 7 亿 元人民币的闲置自有资金进行现金管理。用于购买具有合法经营资格的金融机 构销售的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等）。有效期自公司 2025 年年 度股东会通过之日起 12 个月内，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资， 滚动使用。 ● 公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。尚需提交股东会审议。 ● 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2026-006 | 司（含 | A、B | 股） 审计收费总额 | 亿元 7.35 | | --- | --- | --- | --- | | 审计情况 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 涉及主要行业 | 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、 | | | | | 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | | | | 房地产业，租赁和商务服务业，采矿业， | | | | | 金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合， | | | | | 卫生和社会工作等 | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 578（制造业） | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的 议案》，拟续聘天健会计 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董 事会的各项职能，认真执行股东会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实 施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事 会 2025 年工作情况汇报如下： 一、2025 年度董事会主要工作情况 1、董事会会议情况 2025 年度，公司完成董事会换届，公司第三届董事会由 7 名董事组成，公 司第四届董事会由 9 名董事组成，共召开了 10 次会议，会议的召集召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲 自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议： 3、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员 会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见， 为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情 况。报告期内公司董事会专门委员会共召开 ...