浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2025年5月21日以 现场方式召开，会议通知已于2025年5月14日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董 事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-014 （一） 审议通过了《关于公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于2025年5月14日，公司披露了《公司2024年年度权益分派实施公告》：公司以实施权益分派股权登 记日的总股本为基数（公司回购专户中持有的回购股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发 现金红利人民币2.50元（含 ...

公司限制性股票激励计划解除限售 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计68人 [1] - 可解除限售的限制性股票数量为837,060股，占公司目前股本总数的0.44% [1] - 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告 [1] 本次激励计划实施简述 - 公司于2025年5月21日召开董事会和监事会会议，审议通过关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 [1] - 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会出具了核查意见 [2] - 激励对象名单在公司内部进行了公示，未收到任何异议 [2] 本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 - 第二个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止 [4] - 公司2023年限制性股票激励计划的登记完成日期为2023年7月13日，第一个限售期将于2025年7月14日届满 [4] - 公司未发生任何不符合解除限售条件的情形，满足解除限售条件 [4] 公司业绩成就情况 - 公司2023年度经审计后的营业收入为637,329,746.72元，2024年度经审计后的营业收入未披露具体数字 [6] - 2023-2024年度公司营业收入累计不低于13.36亿元，满足100%解除限售条件 [6] - 现有的79名激励对象中，49名激励对象个人考核结果为A，对应解除限售比例为100%；8名激励对象个人考核结果为B，对应解除限售比例为80%；10名激励对象个人考核结果为C，对应解除限售比例为60%；10名激励对象个人考核结果为D，对应解除限售比例为0；1人因离职股份已注销 [7] 本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 - 符合解除限售条件的激励对象合计68人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为837,060股，占公司目前股份总数的0.44% [8] - 董事、副总经理沈华锋可解除限售96,600股，占其获授数量的30%；董事、副总经理柳英可解除限售33,600股，占其获授数量的30%；财务总监周莉可解除限售33,600股，占其获授数量的30%；董事会秘书董雨亭可解除限售33,600股，占其获授数量的30%；中层管理及核心骨干人员（75人）可解除限售852,600股，占其获授数量的29.78% [8] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为公司2023年限制性股票激励计划的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜 [9] 监事会核查意见 - 监事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜 [9] 法律意见书的结论性意见 - 律师认为公司本次调整、本次回购注销及本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律法规和激励计划的规定 [9] - 公司尚需就本次调整、本次回购注销及本次解除限售依法履行信息披露义务，并办理相关手续 [9]

公司股权激励计划实施情况 - 公司2023年限制性股票激励计划已通过董事会和股东大会审议，关联董事及股东回避表决 [8][9] - 激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，共68人符合解除限售条件 [2][22] - 限制性股票授予价格为6.90元/股，后因权益分派调整至4.39元/股 [10][13][14] 股权激励计划调整与回购 - 因2024年年度权益分派（每10股派2.50元），限制性股票回购价格从4.64元/股调整为4.39元/股 [13][14] - 拟回购注销29名激励对象未达考核目标的限制性股票249,340股 [12][15] - 回购价格调整公式为P=P0-V（P0为调整前价格，V为每股派息额） [13][14] 解除限售条件及进展 - 第二个解除限售期为授予登记完成24个月后36个月内，解除限售比例30% [16] - 解除限售需满足公司层面营业收入考核目标（2023-2024年累计不低于14.20亿元）及个人绩效考核 [19][20] - 68名激励对象符合条件，可解除限售837,060股限制性股票 [22] 法律程序与合规性 - 本次调整、回购及解除限售已获董事会、股东大会批准，程序符合《上市公司股权激励管理办法》 [12][23] - 公司需履行信息披露义务，并办理注册资本减少、股份注销登记及解除限售手续 [23]

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-018 浙江西大门新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票回购数量：249,340 股 ? 限制性股票回购价格：4.39 元/股 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召 开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销公司2023年限制性股票 激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。现就有关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监 事会第五次会议，审议通过了《关于公司 ...

（一）审议通过了《关于公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经审核，监事会认为：公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数 量，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 （以下简称"《激励计划》"） 规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》 中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的 授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为： 浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-015 浙江西大门新材料股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2025 年 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 一、通知债权人的原由 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的 公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 191,547,440 股减少至 191,298,100 股。 二、需债权人知晓的 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-018 浙江西大门新材料股份有限公司 4、2023 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进 行了审核并发表了核查意见。 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召 开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销公司2023年限制性股票 激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。现就有关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、 第二个限售期解除限售条件成就相关事项 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0243 号 二零二五年五月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 西大门/公司 | 指 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-016 浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激 励对象共计 68 人； 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的限制性股 票数量为 837,060 股，占目前公司股本总数的 0.44%； 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相 关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审 议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年限制性股 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-017 浙江西大门新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格的调整： 回购价格由 4.64 元/股调整为 4.39 元/股。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召开 了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现就有关事项 说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了 ...