公司治理 - 2024年1月前任监事何尉宁辞职，任丹萍当选非职工代表监事[2] - 2024年度监事会召开7次会议，列席10次董事会、2次股东大会[3][4] 经营状况 - 2024年度公司财务状况、经营成果良好，关联交易金额小[7][8] - 2024年无对外担保及股权、资产置换情况[9] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督、深入调研、加强自身建设[13]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年持续完善和优化内部控制工作[18] 其他 - 董事长为柳庆华，获董事会授权[19] - 报告日期为2025年3月29日[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价21.17元/股，募集资金50808万元，净额45590.88万元[2] - 2024年度实际使用募集资金10042.94万元，截至2024年12月31日，余额1670.11万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计使用45478.35万元[7] - 募集资金到账前，公司以自有资金预先投入9296.77万元，2021年1月28日完成置换[10] - 2024年7月1日，两项目结项，节余2478.10万元用于建筑遮阳新材料扩产项目[11] - 募集资金总额为45590.88万元，本年度投入10042.94万元，累计投入45478.47万元[19] 项目进展 - 建筑遮阳新材料扩产项目预定达到可使用状态延长至2025年6月[8][19] - 智能时尚窗帘生产线和智能遮阳新材料研发中心项目预定达到可使用状态延长至2024年6月[8][19][21] - 智能遮阳新材料研发中心和补充流动资产项目无法单独核算效益[9] 项目投入与效益 - 建筑遮阳新材料扩产项目承诺投资35029.88万元，本年度投入7313.34万元，累计投入37005.94万元，投入进度105.64%，本年度实现效益4299.13万元[19] - 智能时尚窗帘生产线项目承诺投资5208.00万元，本年度投入1657.12万元，累计投入3516.24万元，投入进度67.52%，本年度实现效益2234.22万元[19] - 智能遮阳新材料研发中心项目承诺投资2353.00万元，本年度投入1072.48万元，累计投入1956.17万元，投入进度83.14%[19] - 补充流动资金承诺投资3000.00万元，累计投入3000.00万元，投入进度100.00%[19] - 本年度各项目合计实现效益3533.35万元[19] 其他 - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户和1个信用证保证金账户，2个已销户[6] - 公司同意使用最高1亿元暂时闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未使用[9] - 报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资产情况[12] - 各项目可行性均未发生重大变化[19][21]

人员与客户数据 - 2024年末天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，制造业客户544家[1] - 项目合伙人近三年签及复核16家上市公司审计报告，质控复核人复核4家[5] 业绩数据 - 2024年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计收费7.20亿元[1] 风险与合规 - 2024年末天健职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿元[2] - 天健近三年因执业受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[3] - 天健近三年在民事诉讼中与华仪电气承担5%连带责任并履行判决[2] 审计工作 - 2024年天健为公司制定审计方案，按时提交工作满足年报披露要求[9] - 2024年天健就重大会计审计事项咨询解决技术问题[11] - 2024年天健对公司审计无分歧，实施项目质量复核程序[12][13] 信息安全 - 公司明确天健信息安全管理责任义务[17] - 天健制定系统性信息安全控制制度[17] - 天健审计中有效执行敏感保密信息管理[17]

审计情况 - 审计公司对西大门公司2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[9] 审计结论 - 汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[8] 相关要求 - 公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[5]

审计委员会情况 - 2024年度召开6次会议，审议通过13项议案[3] - 第三届由赵秀芳等三人组成，赵为主任委员[2] 审计机构相关 - 自2015年至今聘请天健会计师事务所[6] - 认为其专业、报告客观公正[6] 审计工作成果 - 未发现内部审计和内控重大问题[7] - 认为财务报告真实准确完整[10] 未来展望 - 2025年加强自身建设，加大监督审查力度[13]

股东大会时间 - 2025年4月18日13点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月11日[12] - 股东登记2025年4月14 - 17日（工作日9:00 - 17:00）[16] 会议相关信息 - 地点为绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室[3] - 委托上证信息提醒股东参会投票[10] - 涉及9项非累积投票议案[22] 议案情况 - 特别决议议案为第9项[9] - 对中小投资者单独计票议案为第5、7、8、9项[9] - 涉及关联股东回避表决议案为第8项，应回避股东7人[9] 投票要求 - 需在委托书“同意”“反对”“弃权”选一项打“√”[23] - 未作指示受托人有权按意愿表决[23]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议，包括2024年度监事会工作报告等[3][4][6][7][8][9][12][13][14] 资金管理 - 监事会同意公司用最高不超5亿元闲置自有资金现金管理[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月28日现场召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[5][7][8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《关于公司<2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》7票同意通过[12][14] - 《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》7票同意通过[15] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》7票同意通过[16]

业绩总结 - 2024年净利润122,257,401.30元，上年度91,137,957.70元，上上年度82,044,717.91元[5] 利润分配 - 每10股派现2.50元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派发现金红利47,110,277.00元（含税）[3] - 2024年度利润分配预案已通过审议并将提交股东大会[8] 分红回购 - 本年度现金分红47,110,277.00元，回购金额29,196,244.15元，合计占净利润62.41%[4] - 最近三年累计现金分红101,373,277.00元，累计回购注销0元[5]