综合授信 - 公司拟申请不超68亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含流动资金贷款等[2] - 额度自2023年股东大会批准至2024年大会可循环用[3] 审批授权 - 事项已过董事会审议，待2023年股东大会审议[2][4] - 授权董事长邵明祥在额度内签法律文件[3]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] 天健人员数据 - 天健上年末合伙人数量为238人[1] - 天健上年末执业注册会计师数量为2,272人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[1] 天健业务收入 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 天健客户数据 - 天健2023年上市公司（含A、B股）客户家数为675家[1] - 天健2023年上市公司（含A、B股）审计收费总额为6.63亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构[2] - 续聘需2023年年度股东大会审议通过生效[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[4] 审计项目人员 - 项目合伙人为金闻，签字注会吴建枫，质量复核人邓德祥[5] 审计费用 - 2023年度审计费用70万元含税，2024年费用协商确定[8] 审议情况 - 2024年4月7日审计委员会审议通过续聘议案[9] - 2024年4月17日董事会7票同意续聘，授权确定2024年审计费用[10]

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月17日召开，7名董事全部出席[2] - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[28] 利润分配 - 2023年度利润分配方案拟每股派发现金红利0.20元（含税）[11] 授信与资金使用 - 公司及其子公司等拟向金融机构申请不超过68亿元的综合授信额度[14] - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 公司拟使用不超过2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月[20] 业务开展 - 预计经2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司开展远期结售汇业务总额度不超过2亿美元（或等值货币）[22] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][9][10][13][16][18][19][20][22][23] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[17]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知进行会计政策变更[4] - 解释17号自2024年1月1日起施行，售后租回交易自2023年10月25日起施行[5] - 变更后按解释17号执行，未变更部分按前期规定执行[8] 执行影响 - 执行规定不影响负债流动性划分，需披露相关信息[10][12] - 首次执行部分规定需调整可比期间信息，部分期初信息无需披露[13][18] - 售后租回交易需追溯调整，允许提前执行并披露[20][21] 变更评估 - 本次变更是合理变更，符合规定和公司实际情况[22] - 对当期财务无重大影响，不涉及追溯调整，不损害股东利益[22]

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-012 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132. ...

公司治理 - 公司要求在任独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为在任独立董事独立于上市公司，满足要求[1] 时间信息 - 专项意见出具时间为2024年4月17日[2]

公司第三届董事会第一次会议决议产生的第三届董事会审计委员会成员为： 独立董事黄曼行、独立董事徐何生及董事季绍敏，其中主任委员（召集人）由会 计专业人士黄曼行担任。 根据中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公司董事兼副总经 理季绍敏先生不适宜继续担任第三届董事会审计委员会委员。公司于2023年8月 29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会 委员的议案》，更换董事长邵明祥为公司审计委员会委员，任期从董事会通过之 日起至公司第三届董事会届满为止。 调整后的第三届董事会审计委员会成员为黄曼行、徐何生、邵明祥，其中主 任委员（召集人）由会计专业人士黄曼行担任。 浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定，浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计 委员会2023年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计 ...

资金使用 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 拟用不超2亿美元及10亿人民币闲置自有资金买理财，期限12个月[14] 业务额度 - 预计12个月内远期结售汇业务总额度不超2亿美元[16] 会议与议案 - 第三届监事会第十五次会议4月17日召开[2] - 多项议案表决情况及部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][9][12][15][16] 机构与薪酬 - 天健会计师事务所续聘为2024年度审计机构[9] - 确认2023年度监事薪酬并通过2024年度标准[12]

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-017 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...