制度制定 - 制定投资者关系管理制度规范管理，保护投资者权益[2] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[24] - 制度由董事会负责解释[25] 工作目的与原则 - 目的是促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3][4] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9] 沟通与管理 - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息披露等[10] - 通过多渠道、多方式开展管理工作[10][11] 会议要求 - 特定情形按规定召开投资者说明会[13] - 年报披露后及时召开业绩说明会[14] 人员与职责 - 董事会秘书为管理事务负责人[19] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[20] - 从事人员需具备相关能力并了解公司及行业[22] - 可对员工进行系统性和专题培训[22]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审批 - 与关联自然人低于30万元（公司提供担保除外）、关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（公司提供担保除外）的关联交易提交总经理审查[15][16] - 与关联自然人30万元以上（公司提供担保除外）、关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）的关联交易应披露并提交董事会审议[16] - 除关联担保外，与关联人3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由董事会审议后提交股东会审议并披露[16] - 公司为关联人提供担保的关联交易，由董事会审议后提交股东会审议并披露[16] - 公司与关联人书面协议无具体总交易金额的，由董事会审议后提交股东会审议并披露[16] - 证券监管部门认为应股东会审议批准的关联交易，由董事会审议后提交股东会审议并披露[16] 审议回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避，由出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[23] 资金使用规定 - 控股股东等关联方不得占用公司资金，公司不得直接或间接为其提供资金[26][28] 关联交易协议 - 公司关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需重新审批[30] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则执行[31] - 关联交易定价方法包括成本加成法、再销售价格法等[32] - 关联交易无法按原则和方法定价，应披露定价原则及方法并说明公允性[34] 关联交易披露 - 公司披露关联交易由董事会秘书负责，特定关联交易以临时报告披露，年报和半年报披露重大关联交易[34] - 公司披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[35] - 公司披露日常关联交易应包括关联交易方、价格、金额及占比等内容[36] 重大关联交易特殊规定 - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[44] - 公司应提供拟购买资产的盈利预测报告，且报告需经有相关资格的会计师事务所审核[44] - 公司以基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产评估定价，实施完毕后连续三年需披露实际盈利数与利润预测数差异并由会计师事务所出具专项审核意见[44] - 公司与关联人就相关资产实际盈利数不足利润预测数情况需签订补偿协议[44] 关联交易豁免情形 - 公司与关联人特定交易可免予按关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产、获得债务减免等[48] - 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易标准且均现金出资按比例确定股权，可向上海证券交易所申请豁免提交股东会审议[49] - 关联人向公司提供财务资助，利率不高于规定且公司无抵押或担保，可申请豁免按关联交易方式审议和披露[49] - 关联人向公司提供担保且公司未提供反担保，参照免予审议和披露情形执行[50] - 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织独立董事且无其他关联情形，该法人或组织与公司交易可申请豁免审议和披露[50] - 公司拟披露的关联交易属特定情形可能致违规或损利益，可申请豁免按制度披露或履行义务[50]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月16日在杭州市富阳区召开[3] - 出席会议股东和代理人139人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比73.4239%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.7411%[5] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意票占比99.7298%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占比99.7305%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.7233%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比99.7307%[7] 其他 - 公司回购专用证券账户股份无股东会表决权[3] - 律师见证股东会事宜合法有效[10]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会9月16日在杭州富阳召开[8] - 董事会8月26日审议通过召开议案，8月27日刊登通知[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人139名，代表股份369,648,480股，占比72.2788%[9] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占比超99.7%[15][16][17][19][20][24][26][27][28] - 议案分特别和普通决议事项，表决程序合法有效[28][29]

会议信息 - 现场会议时间为2025年9月16日14点00分[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号[12] - 本次股东会需表决3项议案[16] 股份相关 - 公司注册资本为51142万元[72] - 公司设立时股份总数12000万股，股本总额12000万元[80] - 公司设立时浙江华达集团有限公司认购10800万股，出资比例90%[80] - 公司设立时邵明祥认购840万股，出资比例7%[80] - 公司设立时邵升龙认购360万股，出资比例3%[80] - 公司股份总数为51142万股，均为人民币普通股[80] 财务资助与发行 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23][24][81] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[23][84] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可[23] - 公司收购本公司股份，特定情形应自收购之日起10日内注销，另些情形6个月内转让或注销，某些情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23][88] - 公司人员转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24][88] 股东权益与责任 - 公司控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[57][197] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24][89] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28][103][129] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[28][103] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[129] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[43][149] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[46][151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[51][167] - 利润分配采用现金、股票或两者结合方式，不得超累计可分配利润范围[52] 制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[61] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项内部治理制度[63]

市场表现 - 上证综指报3757.36点，下跌1.47%，A股总成交额达20349.66亿元 [1] - 73只A股价格突破年线，其中艾布鲁、供销大集、圣龙股份乖离率最高，分别为8.09%、8.06%、6.11% [1] - 卫光生物、长江电力、云南旅游等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 艾布鲁（301259）涨10.22%，换手率19.2%，最新价47.35元，年线43.81元，乖离率8.09% [1] - 供销大集（000564）涨8.56%，换手率13.21%，最新价2.79元，年线2.58元，乖离率8.06% [1] - 圣龙股份（603178）涨10.02%，换手率6.79%，最新价20.54元，年线19.36元，乖离率6.11% [1] - 五芳斋（603237）涨6.36%，换手率6.13%，最新价18.56元，年线17.71元，乖离率4.78% [1] - 元祖股份（603886）涨3.61%，换手率2.3%，最新价13.21元，年线12.76元，乖离率3.5% [1] 其他显著突破个股 - 星球石墨（688633）涨4.62%，换手率1.69%，最新价26.51元，年线25.72元，乖离率3.08% [1] - 汉仪股份（301270）涨5.25%，换手率6.95%，最新价38.7元，年线37.58元，乖离率2.99% [1] - 致欧科技（301376）涨5.49%，换手率2.95%，最新价19.4元，年线18.84元，乖离率2.96% [1] - 三全食品（002216）涨2.7%，换手率1.29%，最新价11.42元，年线11.14元，乖离率2.51% [1] - 湖南裕能（301358）涨2.79%，换手率7.82%，最新价37.52元，年线36.66元，乖离率2.34% [1] 低乖离率突破个股 - 民和股份（002234）涨3.29%，换手率3.22%，最新价8.78元，年线8.67元，乖离率1.32% [2] - 立华股份（300761）涨2.53%，换手率1.35%，最新价19.44元，年线19.19元，乖离率1.31% [2] - 大庆华科（000985）涨1.52%，换手率1.29%，最新价18.07元，年线17.85元，乖离率1.23% [2] - 水发燃气（603318）涨1.36%，换手率1.49%，最新价6.69元，年线6.61元，乖离率1.17% [2] - 华达新材（605158）涨1.6%，换手率0.55%，最新价8.88元，年线8.78元，乖离率1.16% [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年8月底累计回购股份797.56万股 [1] - 回购股份占总股本比例达1.56% [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月底累计回购股份797.56万股，占总股本比例1.56% [1] - 回购价格区间为最高11.8元/股至最低8.63元/股 [1] - 已支付总金额7596.8万元人民币 [1] 营业收入构成 - 2024年度金属制品业营收占比95.1% [1] - 其他业务营收占比4.26% [1] - 其他类别营收占比0.64% [1] 公司市值数据 - 当前市值46亿元人民币 [1] - 收盘价8.97元人民币 [1]

回购方案基本情况 - 回购方案由董事长邵明祥提议并于2024年10月19日首次披露 [1] - 董事会于2024年10月18日批准回购方案 实施期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 回购资金总额预计为1亿元至2亿元 回购价格上限最初设定为11.85元/股 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购方案调整情况 - 2024年11月14日董事会决议将回购资金来源从自有资金调整为自有资金和自筹资金 [2] - 公司于2024年11月18日完成回购专项贷款专用证券账户开立 账户号码B886903409 [2] - 因2024年年度权益分派实施 2025年6月19日起回购价格上限从11.85元/股调整为11.70元/股 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月底累计回购797.56万股 占总股本比例1.56% [3] - 累计支付金额7596.80万元 占预计回购总额的37.98%至75.97% [3] - 实际回购价格区间为8.63元/股至11.80元/股 [3] - 2025年8月单月回购股份占公司总股本0.55% 支付金额2531.35万元 [3]

股份回购进展 - 2025年8月公司通过集中竞价累计回购股份281.71万股 占总股本比例0.55% [1] - 8月回购最高价9.21元/股 最低价8.63元/股 支付金额2531.35万元（不含交易费用） [1] - 截至2025年8月底累计回购股份797.56万股 占总股本比例1.56% [1] - 累计回购最高价11.80元/股 最低价8.63元/股 总支付金额7596.80万元（不含交易费用） [1]