关联资金往来 - 杭州富阳华达货运码头有限公司期初余额171.08万元，年度发生751.63万元，偿还842.53万元，期末80.18万元[15] - 浙江华达供应链管理有限公司期初和期末其他应收款均为20万元[15] - 华达新材料（江苏南通）有限公司期初4002.55万元，年度发生1492.75万元，偿还1132.41万元，期末4002.55万元[15] - 江苏华达港务有限公司其他应收款27.35万元[16] - 杭州富阳祥润置业有限公司年度发生831.10万元用于采购房产[16] - 其他关联资金往来总计期初171.13万元，年度发生1584.22万元，偿还1674.76万元，期末80.58万元[16] 审计情况 - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[11]

募资情况 - 公司首次公开发行9840万股A股，发行价每股8.55元，募资净额74999.94万元[3] 现金管理 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2][6][13] - 投资低风险产品，不得质押[2][8][13] - 2024年4月17日相关会议通过议案[13] - 董事会授权董事长决策，财务部实施，期限12个月[8][13] 各方意见 - 监事会认为有助于提效获回报，保荐机构认为合规无异议[15][16] 风险与措施 - 投资有市场波动系统性风险[11] - 公司制定内控措施，多部门监督检查[12]

管理层变动 - 2023年8月29日公司更换董事长邵明祥为审计委员会委员[1] 审计会议 - 报告期内董事会审计委员会召开五次会议[3] - 2023年3 - 10月各次会议审议多项报告及议案[3][4][5] 审计相关决策 - 认可天健会计师事务所并建议续聘为2023年度审计机构[7] 审计审查结果 - 审查2023年度内部控制工作未发现重大问题[8] - 认为公司各期财务报告真实公允反映财务状况和经营成果[9]

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-017 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

资金使用 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 拟用不超2亿美元及10亿人民币闲置自有资金买理财，期限12个月[14] 业务额度 - 预计12个月内远期结售汇业务总额度不超2亿美元[16] 会议与议案 - 第三届监事会第十五次会议4月17日召开[2] - 多项议案表决情况及部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][9][12][15][16] 机构与薪酬 - 天健会计师事务所续聘为2024年度审计机构[9] - 确认2023年度监事薪酬并通过2024年度标准[12]

募资情况 - 公司首次公开发行9840万股，每股8.55元，募资总额84132万元，净额74999.94万元[2] 募投项目 - 原募投项目变更为年产210万吨高性能金属装饰板建设项目[3] - 2024年2月新增华达港务为募投项目实施主体[5] 监管协议 - 公司与华达港务、海通证券、开户银行签四方监管协议[6] - 华达港务在工行杭州富阳支行设专户，账号1202087129800139021，金额0元[7] - 协议对资金调查、查询、对账、支取通知等有规定，一式六份各报备[9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行9840万股，每股8.55元，募资总额84132万元，净额74999.94万元[3] 募投项目 - 原募投项目计划投资75000万元，变更为“年产210万吨高性能金属装饰板建设项目”[6] 新增主体 - 新增实施主体华达港务，注册资本1000万，由华达新材料（江苏南通）全资持股[7] 会议决策 - 2024年2月相关董事会、监事会、战略与投资委员会会议同意新增实施主体[11][13][14] 机构意见 - 保荐机构对新增实施主体事项无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行9840万股，每股8.55元，募资总额84132万元，净额74999.94万元[1] - 募投项目投资总额75000万元，使用募资74999.94万元[5] 项目变更 - 原募投项目变更为“年产210万吨高性能金属装饰板建设项目”[5] 主体新增 - 新增全资孙公司华达港务为项目实施主体，注册资本1000万[6] - 各会议及保荐机构同意新增实施主体事项[11][12][13][14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议2024年2月22日通知，2月27日召开[2] - 应参与表决监事3名，实到3名[2] 募投项目 - 审议通过“年产210万吨高性能金属装饰板建设项目”新增实施主体议案[3] - 拟新增全资孙公司江苏华达港务有限公司为实施主体[3] 表决情况 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

信息披露 - 控股股东目前无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人邵明祥目前无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[4] - 实际控制人邵升龙目前无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[6]