回购计划 - 回购金额不低于10,000万元，不超20,000万元[2] - 回购价格不超11.85元/股[2] - 预计回购数量843.88 - 1,687.76万股，占比1.65% - 3.30%[5] - 回购期限12个月，资金为自有资金[2] - 用于员工持股或股权激励，未用部分注销[22][23] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产6,874,701,339.94元[17] - 净资产2,492,705,656.89元，货币资金3,548,558,031.07元[17] - 回购资金上限占总资产2.91%，占净资产8.02%[17] 相关提议 - 2024年10月12日董事长提议回购股份[21] - 原因是对公司未来发展有信心[21] 风险提示 - 股价超上限、资金未到位方案可能无法实施[26] - 重大事项或新规调整方案可能变更或终止[27]

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-046 浙江华达新型材料股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事长邵明祥先生《关于提议浙江华达新型材料股份有限公司 回购公司股份的函》。邵明祥先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 1、提议人：公司董事长邵明祥先生。 截至本公告日，邵明祥先生直接持有公司股份 20,137,000 股，占公司总股本 的比例为 3.94%；邵明祥先生与其一致行动人邵升龙先生二人为公司实际控制人， 邵明祥先生与邵升龙先生通过公司控股股东浙江华达集团有限公司，间接持有公 司股份 294,814,000 股，占公司总股本的比例为 57.65%；邵明祥先生通过杭州富 阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 239,670 股，占公司总股本 的比例为 0.0 ...

股份回购提议 - 2024年10月12日董事长邵明祥提议回购股份[1] - 回购资金总额1 - 2亿元[5] - 回购价格不高于前30交易日均价150%[5] - 回购期限为方案通过日起12个月内[5] 股东持股情况 - 邵明祥直接持股20,137,000股，占比3.94%[2] - 邵明祥与其一致行动人间接持股294,814,000股，占比57.65%[2] - 邵明祥通过投资公司间接持股1,845,340股，占比0.36%[2] 股东交易计划 - 邵明祥提议前6个月无买卖公司股份情况[6] - 邵明祥回购期间暂无减持计划[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月20日召开[2] - 应参与表决监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举钱军良为第四届监事会主席[3] - 选举议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议时间 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日审议通过召开本次股东大会的议案[7] - 公司于2024年8月30日刊登召开本次股东大会的通知[7] - 本次股东大会于2024年9月20日下午14:00召开[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共67名，代表股份375,397,470股，占公司股份总数的73.4030%[10] - 参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份374,868,000股，占公司股份总数的73.2994%[10] - 通过网络投票系统表决的股东共62名，代表股份529,470股，占公司股份总数的0.1035%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意375,255,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意375,257,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意375,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596%[17] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意375,257,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意375,257,850股，占比99.9628%，反对44,720股，占比0.0119%，弃权94,900股，占比0.0253%[23] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》同意375,248,750股，占比99.9603%，反对53,820股，占比0.0143%，弃权94,900股，占比0.0254%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意375,253,250股，占比99.9615%，反对48,020股，占比0.0127%，弃权96,200股，占比0.0258%[26] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意375,256,450股，占比99.9624%，反对46,020股，占比0.0122%，弃权95,000股，占比0.0254%[27] 人员选举 - 选举邵明祥为非独立董事，同意374,897,420股，占出席会议有效表决权比例99.8668%，中小投资者同意16,422,420股，占比97.0450%[28] - 选举徐何生为独立董事，同意374,908,419股，占出席会议有效表决权比例99.8697%，中小投资者同意16,433,419股，占比97.1100%[33] - 选举钱军良为股东代表监事，同意374,897,413股，占出席会议有效表决权比例99.8668%，中小投资者同意16,422,413股，占比97.0450%[38] - 选举姜震宇为股东代表监事，同意374,908,410股，占出席会议有效表决权比例99.8697%，中小投资者同意16,433,410股，占比97.1099%[39] 决议情况 - 议案1为特别决议议案获出席股东及代理人表决权股份总数三分之二以上同意，议案2 - 14为普通决议议案获二分之一以上同意[39] - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均符合规定，表决结果合法有效[40][41]

公司人事变动 - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举邵明祥为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任邵明霞为公司总经理[6] - 聘任孙灿平为公司财务负责人[8] - 聘任蒋玉兰为公司董事会秘书[9]

换届选举 - 公司于2024年9月20日完成换届选举及人员聘任[1] - 第四届董事会、监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满之日止[2][3] - 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与第四届董事会任期一致[4] 人员任职 - 第四届董事会董事长为邵明祥，监事会主席为钱军良，总经理为邵明霞[1][3][4] - 副总经理为季绍敏等，董事会秘书为蒋玉兰，财务负责人为孙灿平，证券事务代表为王楚[4] 股权结构 - 邵明祥持有控股股东浙江华达集团70%股权，邵升龙持有30%股权[9] - 邵明祥直接持有公司股份20,137,000股，占总股本3.94%[9] 人员关系 - 邵明祥与邵升龙为兄弟且是一致行动人，签有一致行动协议[9] - 邵明祥与邵关根等有亲属关系[9] 人员履历 - 徐何生等任华达新材独立董事，有相关任职经历[15][16][17] - 钱军良等任华达新材相关职务，有出生年份等信息[18][19][20] - 王楚有学历、获证及任职经历[24]

保荐代表人更换 - 2024年9月20日公司收到海通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人韩超因个人职业规划离职，屈田原接替[1] - 更换后保荐代表人为屈田原、李文杰[1] 持续督导信息 - 项目持续督导期为2020年8月5日至2022年12月31日[1] - 海通证券在督导期终止后继续履行与募资使用相关督导责任[1] 新保荐代表人情况 - 屈田原现任海通证券上海投行部高级副总裁等职[4] - 曾参与或完成多个IPO等项目，执业记录良好[4] 公告时间 - 公告发布于2024年9月21日[3]

会议基本信息 - 股东大会于2024年9月20日在杭州市富阳区召开[5] - 由董事会召集，董事长邵明祥主持，采用现场和网络投票表决[4] - 公告于2024年9月21日发布[16] 参会人员情况 - 67名股东和代理人出席会议[4] - 出席股东持有表决权股份375,397,470股，占比73.4030%[4] - 7名在任董事、3名在任监事均出席会议[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票比例99.9622%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例99.9628%[7] 选举情况 - 邵明祥、徐何生当选第四届董事会非独立董事[11][14] - 钱军良、姜震宇当选第四届监事会股东代表监事[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会届满换届[1] - 2024年9月14日召开职工代表大会[1] - 选举董洁宇为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 董洁宇1978年出生，本科学历[2] - 曾任浙江华达光缆有限公司检验员[2] - 现任华达新材职工代表监事等职[2] 其他 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]