董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席董事7人全部实际出席 由董事长邵明祥主持 [1] - 会议通知及调整时间通知分别于2025年8月18日和8月24日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事 [1] - 会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 召集和召开合法有效 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告具体内容刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金专项报告内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体 公告编号2025-032 [2] 公司章程修订 - 为完善公司治理结构并根据《公司法》等法规要求 拟修订《公司章程》 [2] - 主要修订内容包括完善董事及董事会要求 删除监事会专章 完善股东会相关制度 [2] - 修订详情参见公告编号2025-033 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 内部治理制度修订 - 基于取消监事会及章程修订 拟制定和修订部分内部治理制度 [3] - 依据《证券法》《上市规则》等最新法规要求结合公司实际情况进行调整 [3] - 涉及制度包括《内部审计制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 [4][5] - 所有议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 且均需提交临时股东会审议 [3][4][5] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5][6] - 临时股东会定于2025年9月16日召开 具体安排详见公告编号2025-031 [5][6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日及2025年8月24日通过电子邮件及通讯方式送达全体监事[1] - 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开[1] - 应参与表决监事3名 实到参与表决监事3名 会议召集及召开符合《公司法》《公司章程》规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 认为报告编制程序规范合法且内容真实准确完整[1] - 报告内容符合中国证监会及上海证券交易所规定 客观反映公司财务状况及经营成果[1] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为[1] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[2] - 专项报告内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体[2] - 表决结果为全票同意通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 公司将不再设置监事会[2] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》[2] - 变更依据为《公司法》及相关配套制度规则 旨在完善公司治理结构及规范运作[2] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月16日14点00分 [3] - 会议地点为杭州市富阳区大源镇大桥南路198号 [3] - 股权登记日为2025年9月10日 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 持有多个账户的股东以第一次投票结果为有效表决 [4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议议案 - 唯一议案为《关于修订防范控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金制度的议案》 [2] - 该议案已通过第四届董事会第七次会议及监事会第七次会议审议 [2] - 议案属于非累积投票议案且无关联股东需回避表决 [2][3] 参会登记 - 法人股东需提供法定代表人资格证明及授权委托书 [4] - 个人股东需持有效身份证件及授权委托书 [5] - 异地登记截止时间为2025年9月12日15:30 可通过传真或信函办理 [5] - 现场登记时间为2025年9月12日9:00-11:00及13:30-15:30 地点为公司董事会办公室 [5] 会议联络 - 会议联系人为蒋玉兰、王楚 [5] - 联系电话0571-58837980 传真0571-58837981 [5] - 参会人员需提前30分钟抵达会场并携带有效证件 [5] - 会议时长为半天 费用自理 [5]

财务表现 - 营业收入31.01亿元 同比下降8.82% [1] - 归属上市公司股东净利润6881.47万元 同比下降55.93% [1] - 扣非净利润5373.41万元 同比下降62.39% [1] - 基本每股收益0.1353元 [1]

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 1 日（星期一）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-034 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-032 浙江华达新型材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规 定，将本公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），本公司由主承销商海 通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 5,744.57 万 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-033 浙江华达新型材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第七 次会议，审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述 议案及部分治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会及修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-031 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-030 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日， 以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生 主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-029 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日， 以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司按照相关规定编制了《2025 年半年度报告》及摘要。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定 ...