回购金额 - 预计回购10,000万元至20,000万元[2] - 累计已回购7,596.80万元[2] - 2025年8月回购支付2,531.35万元[5] 回购股份 - 累计已回购797.56万股，占比1.56%[2] - 2025年8月回购281.71万股，占比0.55%[5] - 实际回购价格8.63 - 11.80元/股[2] 回购方案 - 2024年10月19日首次披露，董事长提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 价格上限调为不超11.70元/股[4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月27日以电话方式送达全体监事并豁免通知时限 [1] - 会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 应参与表决监事3名 实到参与表决监事3名 董事及高级管理人员列席会议 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 表决情况为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认为延期事项符合募投项目建设实际需求且决策程序合法合规 [1] 募集资金投资项目延期依据 - 延期事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求 [1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 具体内容详见同日披露的延期公告（公告编号：2025-036） [2]

公司公告 - 华达新材第四届监事会第八次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[2]

会议信息 - 监事会第八次会议通知2025年8月27日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月29日现场召开，3名监事实到表决[2] - 会议由监事会主席钱军良主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决3票同意[3]

募资情况 - 公司首次公开发行9840万股，每股8.55元，募资84132万元，净额74999.94万元[1] - 原募投项目投资75000万元，募资投入74999.94万元[3][4] 项目变更 - 2022年变更部分募投项目为年产210万吨高性能金属装饰板生产项目[4] 项目主体与时间调整 - 2024年新增江苏华达港务有限公司为年产210万吨项目实施主体[5] - 年产210万吨项目原计划2025年5月投产，调整后为2026年5月[8] 项目延期审批 - 2025年8月27 - 29日，董事会战略与投资委员会、董事会、监事会同意年产210万吨项目延期[10][12][13] - 保荐机构对年产210万吨项目延期事项无异议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行9840万股，每股8.55元，募资总额84132万元，净额74999.94万元[1] 项目变更 - 原募投项目变更为年产210万吨高性能金属装饰板生产项目[4] 项目调整 - 2024年新增江苏华达港务有限公司为项目实施主体[5] - 项目预计投产和产生效益时间延期，从2025年5月延至2026年5月[8] 决策通过 - 多会议及保荐机构同意项目延期事项[10][12][13][14]

股价表现 - 2025年8月27日收盘价8.90元 较前一交易日下跌0.34元 跌幅3.68% [1] - 当日成交量75345手 成交金额0.69亿元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1378.98万元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入31.01亿元 同比下降8.82% [1] - 上半年归母净利润6881.47万元 同比下降55.93% [1] - 扣非净利润5373.41万元 同比下降62.39% [1] - 经营活动现金流量净额-10.76亿元 [1] 主营业务 - 公司属于钢铁行业板块 [1] - 主营业务为多功能彩色涂层板、热镀锌板及其基板的研发、生产和销售 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出148.24万元 [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日，4家机构投资者合计持有华达新材A股股份3.47亿股，占公司总股本比例达67.90% [1] - 机构投资者包括浙江华达集团有限公司、杭州富阳仁祥投资合伙企业、杭州富阳恒进投资合伙企业及杭州富阳聚丰投资合伙企业 [1] - 机构合计持股比例较上一季度下降0.38个百分点 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席董事7人全部实际出席 由董事长邵明祥主持 [1] - 会议通知及调整时间通知分别于2025年8月18日和8月24日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事 [1] - 会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 召集和召开合法有效 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告具体内容刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金专项报告内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体 公告编号2025-032 [2] 公司章程修订 - 为完善公司治理结构并根据《公司法》等法规要求 拟修订《公司章程》 [2] - 主要修订内容包括完善董事及董事会要求 删除监事会专章 完善股东会相关制度 [2] - 修订详情参见公告编号2025-033 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 内部治理制度修订 - 基于取消监事会及章程修订 拟制定和修订部分内部治理制度 [3] - 依据《证券法》《上市规则》等最新法规要求结合公司实际情况进行调整 [3] - 涉及制度包括《内部审计制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 [4][5] - 所有议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 且均需提交临时股东会审议 [3][4][5] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5][6] - 临时股东会定于2025年9月16日召开 具体安排详见公告编号2025-031 [5][6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日及2025年8月24日通过电子邮件及通讯方式送达全体监事[1] - 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开[1] - 应参与表决监事3名 实到参与表决监事3名 会议召集及召开符合《公司法》《公司章程》规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 认为报告编制程序规范合法且内容真实准确完整[1] - 报告内容符合中国证监会及上海证券交易所规定 客观反映公司财务状况及经营成果[1] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为[1] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[2] - 专项报告内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体[2] - 表决结果为全票同意通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 公司将不再设置监事会[2] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》[2] - 变更依据为《公司法》及相关配套制度规则 旨在完善公司治理结构及规范运作[2] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3]