审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开六次正式及年报审计执行阶段沟通会议[2] - 2024年3月20日召开年报审计执行阶段沟通会议督促提交报告[2] - 2024年4 - 10月多次会议审议财务报告等议案[3][4] 审计相关 - 建议继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年审议认为公司财务报告真实公允反映状况成果[9]

独立董事相关 - 公司要求在任独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为在任独立董事独立于上市公司，满足要求[1] - 董事会意见发布于2025年4月21日[2]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行9840万股A股，发行价每股8.55元，募集资金84132万元，净额74999.94万元[11] - 截至期初累计项目投入51992.06万元，利息收入净额341.31万元，理财产品收益3415.14万元[13] - 本期项目投入28069.65万元，利息收入净额28.93万元，理财产品收益1225.36万元[13][14] - 截至期末累计项目投入80061.71万元，利息收入净额370.24万元，理财产品收益4640.50万元[14] - 应结余募集资金 -51.03万元，实际结余0.14万元，差异 -51.17万元[14] - 截至2024年12月31日，8个募集资金专户，7个已销户，余额合计1369.33元[15][16] 募投项目情况 - 变更后募投项目为“年产210万吨高性能金属装饰板生产项目”，变更金额占首次公开发行股票募集资金总额的66.67%[1] - “年产210万吨高性能金属装饰板生产项目”承诺投资50000万元，本年度投入28069.65万元，累计投入55061.77万元，投资进度110.12%[31] - “偿还银行贷款”项目承诺投资24999.94万元，累计投入24999.94万元，投资进度100.00%[31] 资金使用情况 - 2024年同意使用最高额度不超过1.2亿元暂时闲置募集资金投资低风险产品，年度累计赎回理财产品20000万元[31] - 2024年度置换募投项目资金金额为219361850.87元[31] 项目变更情况 - 2021年3月25日审议通过变更募投项目实施地点的议案[22] - 2022年11月23日和12月9日审议通过变更部分募集资金投资项目的议案[22] - 2024年2月27日审议通过部分募集资金投资项目新增实施主体的议案[22] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及相关方签订监管协议[14] - 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映情况[8] - 募集资金投资项目未出现异常情况[18] - 偿还银行贷款项目无法单独核算效益[19] - 变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益、对外转让或置换情况[25][26]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知进行会计政策变更[3] - 变更前执行相关准则和规定，变更后按新规执行[6][8] 政策依据 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行[4][5] 变更影响 - 本次变更对公司当期财务等无重大影响，不追溯调整[10]

审计安排 - 2024年4、5月同意续聘天健为2024年度审计机构[1] - 天健对2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[2][3] 审计会议 - 2025年1、3、4月审计委员会分别开会听取计划、汇报并审议议案[4] 未来展望 - 审计委员会建议续聘天健为2025年度审计机构[6]

业绩说明会信息 - 2025年5月6日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][4][5] - 参加人员有董事长邵明祥、总经理邵明霞等[6] 投资者参与 - 2025年4月24日至4月30日16:00前可提问[2][6] - 2025年5月6日10:00 - 11:00可参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是蒋玉兰、王楚，电话0571 - 58837980[10] - 传真0571 - 58837981，邮箱hdnew@hdnew.cn[10]

理财计划 - 理财金额不超2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币[2] - 投资期限不超12个月[2] - 资金源于公司及控股子公司闲置自有资金[4] 审批流程 - 议案已通过两会审议，待2024年年度股东会审议[2] - 股东会需授权董事长在有效期及额度内决策，期限12个月[10] 风险与控制 - 理财产品存在系统性及操作失误风险[13] - 按职能分离原则建立程序控制风险[14] 理财影响 - 利用闲置资金理财不影响日常运营，可提高资金效率[15]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务及内部控制审计机构[1] 天健人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人[1] - 天健上年末注册会计师数量为2356人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 天健业务数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 天健客户数据 - 天健2023年客户家数为707家[1] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 天健收费数据 - 天健2023年审计收费总额为7.20亿元[1]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/19，由董事长邵明祥提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1 - 2亿元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数515.85万股，占比1.01%[2][4] - 累计已回购金额5065.46万元[2][4] - 实际回购价格8.78 - 11.80元/股[2][4] 重要时间 - 2024年10月18日通过回购方案[3] - 2024年11月14日调整资金来源[4] - 2025年3月未进行回购[4]

回购方案 - 2024年10月19日首次披露回购方案，由董事长邵明祥提议[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 2024年10月18日董事会审议通过，期限12个月[3] 回购进展 - 累计已回购股数515.85万股，占总股本1.01%，金额5065.46万元[2] - 2025年2月回购117.10万股，占比0.23%，支付1109.19万元[4] 其他信息 - 2024年11月14日调整回购资金来源为自有和自筹资金[4] - 实际回购价格8.78 - 11.80元/股，2月8.94 - 9.59元/股[2][4]