三人行未来科技集团股份有限公司 2025年度 社会责任报告 PART ONE PART TWO ■環 企业简介 关键绩效 PART FOUR PART THREE 环境责任 社会责任 PART FIVE PART SIX 公费事业与社会影响 未来发展与展望 88 足亚f 简介 0 0 0 0 TI PART ONE N a 企业简介 三人行未来科技集团成立于2003年，2016年1月加入中国·4A，并于2020年5月28日成功 在上海证券交易所主板上市(股票代码:605168)。 公司作为一家专业的科技型整合营销服务提供商,组建了逾千人的高素质服务团队,积淀 了深厚的行业经验与领先的服务能力。公司以互联网数据技术为核心驱动，深度布局全案 数字营销与场景营销赛道，为客户提供涵盖策略规划、创意内容、全流程执行及多渠道传 播的一体化综合服务。公司凭借先进的技术体系、创新的服务理念、线上线下全媒介的触 达能力及独创的营销方法论，全方位满足客户的营销需求。在稳固核心业务优势的基础上, 公司持续依托前沿技术深化创新战略，积极拓展业务新边疆，培育增长新引擎，致力于构 建多元协同、高效联动的可持续营销生态。 公司任中国·4A ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：605168 公司简 ...

三人行未来科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及三 人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下： （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的 2024 年度审计报告、2025 年 第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并在财务报告审计 之前、审计过程中及审计完成后与审计会计师进行沟通，认为相关财务报告是公 司按照企业会计准则的要求编制，公允反映了公司报告期内的财务状况以及经营 成果，同意将财务会计报表及相关资料提交董事会审议。 （三）指导内部审计工作 一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由独立董事张大志、独立董事赛娜、董事崔蕾三名 委员组成。其中独立董事张大志先生具有专业会计资格，为主任委员（召集人） ...

三人行未来科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《三人行未来科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，三人行未来科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘德寰先生、赛娜女士及张大志先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在法律法规及《公司章程》规定影响 公司独立董事独立性的其他情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 2026 年 4 月 17 日 三人行未来科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-020 三人行未来科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 不涉及 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日 至2026 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-010 三人行未来科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2026 年 4 月 7 日以书面和电话方式发出通知。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）本次会议于 2026 年 4 月 17 日上午 10:0 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-013 三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 12 月 31 日，三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,205,091,196.96 元。经董事会决 议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本 ...

三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026XAAA2B0079 三人行未来科技集团股份有限公司 三人行未来科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了三人行未来科技集团股份有限公司（以下 简称三人行）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2026XAAA2B0034 号无保留 意见的审计报告。 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027. P.R. China | facsimile: +8 ...

三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2026XAAA2B0080 三人行未来科技集团股份有限公司 三人行未来科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称三人行）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三人行董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，三人行于 2025 年 ...