证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-023 三人行传媒集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.72元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/23 | － | 2025/5/26 | 2025/5/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本210,816,986股为基数，每股派发现金红利0.72 元（含税），共计派发 ...

活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-022 三人行传媒集团股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加！ 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 三人行传媒集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 ...

公司股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，三人行报收于28.13元，较上周的27.72元上涨1.48% [1] - 5月8日盘中最高价报28.82元，最低价报27.76元 [1] - 当前最新总市值59.3亿元，在广告营销板块市值排名12/29，两市A股市值排名2480/5145 [1] 公司基本信息 - 公司全称为三人行传媒集团股份有限公司，注册资本为人民币21,081.6986万元 [1] - 注册地址位于陕西省西安市高新区 [1] - 公司股份总数为21,081.6986万股，每股面值1元 [1] 公司经营范围 - 涵盖文化艺术交流、广告设计与制作、信息技术服务等多个领域 [1] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，负责重大决策 [1] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名 [1] - 实行内部审计制度，配备专职审计人员 [1] 公司财务政策 - 利润分配政策强调现金分红为主 [1] - 每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利 [1] 公司资本运作 - 可采用多种方式增加或减少资本 [1] - 特定情况下可回购本公司股份 [1] - 章程规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序 [1]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-021 三人行传媒集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,737,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6942 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真:010--85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2025 年 5月9日召开的2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资 ...

三人行传媒集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 4 | 4 | 4 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 份 4 股 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

财务表现 - 2024年营业收入42.08亿元，同比下降20.35% [1] - 2024年归母净利润1.23亿元，同比下降76.65% [1] - 2024年扣非归母净利润2.35亿元，同比下降42.42% [1] - 25Q1营业收入8.17亿元，同比减少12.76% [1] - 25Q1归母净利润0.73亿元，同比增加50.97% [1] - 25Q1扣非归母净利润0.18亿元，同比减少62.33% [1] 业务分析 - 数字营销服务收入34.83亿元，同比下降26.44% [2] - 场景活动分部收入4.41亿元，同比增长22.89% [2] - 校园媒体营销服务收入0.24亿元，同比下降25.21% [2] - 核心客户包括一汽丰田、东风本田、一汽大众等汽车品牌及伊利、雪花啤酒等快消品牌 [2] - 媒体合作方包括字节跳动、腾讯、爱奇艺、央视等 [2] AI技术应用 - 升级多模态AI产品"一个"AI至2.0版本，整合DeepSeek、豆包、讯飞星火等大模型 [2] - AI技术优化算法和架构，提供更精准的营销策略和个性化用户体验 [2] 新业务拓展 - 组建专业团队拓展体育彩票业务，签约万达影院等近1000家院线渠道 [3] - 获得阿根廷、法国、德国等7个国家队及巴萨、曼城等8家俱乐部的体彩渠道IP授权 [3] - 自主研发体育赛事资讯平台，接入DeepSeek系统并自研AI Agent赛事预测模型 [3] 股东回报 - 2024年度每股派发现金0.72元，合计1.52亿元，分红比例123.10% [3] - 制定未来三年股东分红回报规划，承诺现金分红不低于当年扣非归母净利润的35% [3]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [7] 报告的核心观点 - 2025年第一季度公司营收下滑、净利润有增有减，部分汽车客户减少预算和个别大项目投放进度晚拖累收入，投资收益助推利润增长，同时公司落实战略改善现金流，布局新业务并升级AI产品，预计2025 - 2026年归母净利润3.30亿/5.05亿元，维持“买入”评级 [2][4][10] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2025年第一季度公司实现营业收入8.17亿元，同比下滑12.76%；实现归属于母公司净利润0.73亿元，同比增长50.97%；实现扣非归母净利润0.18亿元，同比下滑62.33% [2][4] 事件评论 - 部分汽车客户减少预算和个别大项目投放进度晚使收入和毛利率下降，导致2025Q1扣非归母净利润下滑62.33%；因投资的华润饮料、瑞华技术股价变动，2025Q1公允价值变动损益增加5783.79万元，投资收益推动归母净利润同比增长；2025Q1销售、管理、研发和财务费用率分别同比变化 - 0.24pct、+0.32pct、+0.19pct、+0.11pct [10] - 2025Q1公司落实“提质增效”战略，经营活动现金净额为1.31亿元，较上年同期增加4.09亿元，经营活动现金流同比大幅改善；加强应收账款回收，Q1回款12.55亿元，回款金额占收入比例为153.58%，应收账款减少，增强抗风险能力 [10] - 体育彩票新业务发展良好，2025年1 - 3月全国竞猜型彩票销售同比增加11.0%，公司为体彩提供服务，已有几十家大型商超运营或签约，近1000家院线渠道门店签约；公司投资业务开展顺利，瑞华技术、华润饮料上市，投资的无人机首飞并量产总装，还对荣耀终端专项投资 [10] - 公司升级“一个”AI 2.0版本，整合先进大模型，构建多模态数据处理平台，为客户提供精准营销策略、个性化用户体验和高效运营流程 [10] - 预计2025 - 2026年实现归母净利润3.30亿/5.05亿元，对应PE分别为16.86/11.01X，维持“买入”评级 [10] 财务报表及预测指标 - 利润表预测显示2025 - 2027年营业总收入分别为34.42亿、41.48亿、38.53亿元等多项财务指标变化 [15] - 资产负债表预测显示2025 - 2027年货币资金、应收账款等多项指标变化 [15] - 现金流量表预测显示2025 - 2027年经营、投资、筹资活动现金流净额等指标变化 [15] - 基本指标预测显示2025 - 2027年每股收益、市盈率等指标变化 [15]

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三人行传媒集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605168 证券简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 三人行传媒集团股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 上年同期 期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | | | 营业收入 | 816,942,046.09 | 936,449,161.54 | -12.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 73,4 ...