收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为36.65亿元，同比下降12.92%[23] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比增长54.04%[23] - 2025年利润总额为2.27亿元，同比增长76.79%[23] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元，同比下降16.38%[23] - 2025年加权平均净资产收益率为7.05%，同比增加2.65个百分点[24] - 2025年基本每股收益为0.90元/股，同比增长36.36%[24] - 报告期内公司实现营业收入36.65亿元，归属于母公司的净利润1.90亿元，扣非净利润1.97亿元[47] - 公司利润总额2.27亿元，同比增长76.79%；归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长54.04%[48] - 公司净利率提升至5.18%，同比增加2.25个百分点；净资产收益率（ROE）达7.05%，同比提升2.65个百分点[48] - 报告期内公司实现营业收入366,468.55万元，同比下降12.92%[77] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为18,993.63万元，同比增长54.04%[77] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,663.96万元，同比下降16.38%[77] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为8.169亿元，第二季度为8.398亿元，第三季度为9.123亿元，第四季度为10.957亿元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为7346万元，第二季度为7075万元，第三季度为24.9万元，第四季度为4548万元[26] - 第一季度扣非后净利润为1822万元，第二季度为1.084亿元，第三季度为2977万元，第四季度为4022万元[26] - 第一季度经营活动现金流量净额为1.315亿元，第二季度为4.372亿元，第三季度为-6075万元，第四季度为3556万元[26] 成本和费用（同比环比） - 报告期内营业成本为304,978.90万元，同比下降11.37%[82] - 销售费用为2.74亿元，同比下降14.48%[81] - 研发费用为0.46亿元，同比下降13.74%[81] - 主营业务总成本为30.50亿元，同比下降11.29%[86] - 场景活动服务成本为2.46亿元，占总成本8.07%，同比下降28.26%[86] - 校园媒体营销服务成本为281.15万元，占总成本0.09%，同比下降51.61%[86] - 社会传统媒体成本为2675.00万元，占总成本0.88%，同比下降53.77%[86] - 其他主营业务成本为1.69亿元，占总成本5.53%，同比上升21.20%[86] - 报告期内公司三项费用支出3.53亿元，同比下降11.93%[89] - 研发投入总额为4576.27万元，占营业收入比例1.25%[91] 现金流量与营运资本 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元，同比大幅增长344.88%[23] - 经营活动产生的现金流量净额5.43亿元，同比增长344.88%；期末货币资金8.44亿元，同比增长35.26%[49] - 期末应收账款余额17.18亿元，同比下降26.97%，其中0-6个月账期占比75.13%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元，同比大幅增长344.88%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元，同比大幅增长344.88%[95] - 货币资金为8.45亿元，占总资产20.37%，较上期增长35.26%[97] - 应收账款为17.18亿元，占总资产41.41%，较上期下降26.97%[97] - 应付账款为7.38亿元，占总资产17.78%，较上期下降4.64%[97] - 应收款项融资为1764.64万元，较上期大幅增长2010.92%[97] - 合同负债为3625.98万元，较上期增长38.97%[97] - 受限资金总额为3780.63万元，较期初下降33.6%[98] 资产、负债与权益 - 2025年末总资产为41.48亿元，同比下降10.11%[23] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为27.24亿元，同比增长1.35%[23] - 银行借款3.96亿元，同比下降43.81%；资产负债率下降到34.31%[49] - 其他非流动金融资产为8.63亿元，占总资产20.79%，较上期增长1.03%[97] - 短期借款为3.96亿元，占总资产9.54%，较上期下降38.36%[97] - 未分配利润为15.00亿元，占总资产36.15%，较上期增长2.06%[98] - 公司对外投资总额为8.63亿元，较年初上升1.03%[101] 非经常性损益与公允价值变动 - 2025年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为-775.5万元[29] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为-1.385亿元[29] - 2023年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为1.373亿元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计8.538亿元，期末余额合计8.626亿元，当期变动879万元，对当期利润影响为-1346万元[31] - 公允价值计量项目中，对苏州速玟企业管理合伙企业的投资当期减少7566万元，对当期利润影响为-4370万元[31] - 公允价值计量项目中，对陕西华鹰众行航空科技有限公司的投资当期增加2738万元，对当期利润影响为2738万元[31] - 华龙证券股份有限公司投资期末公允价值为2,748.80万元，本期公允价值变动损失为63.43万元[103] - 中环寰慧科技集团有限公司投资期末公允价值为5,805.00万元，本期公允价值变动损失为215.17万元[103] - 陕西天成航空材料有限公司投资期末公允价值为18,564.61万元，本期新增投资2,800.00万元[103] - 苏州速玟企业管理合伙企业（有限合伙）投资期末公允价值为24,086.54万元，本期公允价值变动损失为5,128.85万元，本期计提减值3,195.74万元[104] - 陕西华鹰众行航空科技有限公司投资期末公允价值为3,000.00万元，本期公允价值变动收益为2,738.39万元[104] - 私募基金等金融资产投资组合期末合计公允价值为86,263.80万元，较期初增长约1.0%，本期合计公允价值变动净损失为2,913.96万元[104] 主营业务表现 - 主营业务中，数字营销服务收入为30.84亿元，同比下降11.44%，毛利率为15.53%，减少1.43个百分点[82] - 主营业务分地区看，华北地区收入为24.24亿元，同比下降11.81%，毛利率为14.46%，减少3.02个百分点[83] - 主营业务分地区看，华东地区收入为5.28亿元，同比增长12.06%，毛利率为23.64%，增加4.59个百分点[83] - 前五名客户销售额为16.63亿元，占年度销售总额45.37%[87] - 前五名供应商采购额为13.61亿元，占年度采购总额44.63%[87] 投资与战略布局 - 从宁波君度广益股权投资合伙企业获得分红71.72万元[39] - 从西安智同航空科技有限公司获得分红127.27万元[39] - 公司战略投资常州瑞华化工工程技术股份有限公司并在其上市后退出，投资收益率超过70%[59] - 公司战略投资芯片应用设计与分销服务商深圳市科通技术股份有限公司，将在芯片销售、AIDC数据中心及算力服务等领域开展合作[59] - 公司作为战略股东发起设立的陕西华鹰众行航空科技有限公司，其HE-1A大型无人运输机系统的型号合格证申请已获民航西北局正式受理[58] 业务发展与客户合作 - 公司已在多个省市落地三十余家体育彩票形象店，并签约了近千家渠道门店[60] - 公司成功与兴业银行、中粮集团、TCL、郑州日产、北京现代、捷途汽车等多家大型企业建立合作关系[51] - 公司已与字节跳动、腾讯、爱奇艺、喜马拉雅、优酷、哔哩哔哩、小红书、新浪等国内头部互联网媒体平台建立长期深度合作关系[52] - 公司长期深度参与中央广播电视总台优质资源的开发与运营[53] - 公司校园媒体网络已覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的900余所高校[70] - 公司已累计完成超百亿元金额的互联网、线下及电视媒体投放业务[66] 行业认可与资质 - 公司累计斩获IAI传鉴国际广告奖、虎啸奖等80余项行业重磅奖项[53] - 公司获评"中央广播电视总台2025年4A级广告代理公司"，并已连续四年获此认定[53] - 2025年子公司北京橙色风暴数字技术有限公司通过北京市“专精特新”中小企业复评[68] - 自2022年至2025年，公司连续四年获得“中央广播电视总台4A级广告代理公司”荣誉称号[71] 分红与股东回报政策 - 2025年利润分配预案为每10股派发现金股利7.2元（含税），预计派发现金红利1.52亿元，占归母净利润的79.92%[6] - 自2020年上市以来累计现金分红金额达11.48亿元，派息融资比为109.65%[64] - 2024年度现金分红总额为151,788,229.92元，占归属于上市公司股东净利润的123.10%[64][65] - 2025年度拟派发现金红利151,788,229.92元，预计占归属于上市公司股东净利润的79.92%[65] - 未来三年（2024-2026年）每年现金分红比例原则上不低于当年扣非净利润的35%[64] - 2024年度权益分派以总股本210,816,986股为基数，每股派发现金股利0.72元（含税）[64] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利7.2元（含税），共计派发现金红利151,788,229.92元（含税）[149] - 2025年度拟每股派发现金股利0.72元（含税），预计共派发现金红利151,788,229.92元（含税），预计现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的79.92%[150] - 2025年度现金分红金额为151,788,229.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为79.92%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为554,809,788.54元，累计回购并注销金额为50,003,869.68元，两者合计为604,813,658.22元[156] - 最近三个会计年度年均净利润金额为280,408,456.57元，最近三个会计年度现金分红比例高达215.69%[156] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为189,936,278.84元[156] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,205,091,196.96元[156] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，并设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[123] - 公司在2025年度修订完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等19项制度文件[124] - 报告期内公司共召开6次董事会会议，全部以现场结合通讯方式召开[136] - 所有董事（钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、刘德寰、张大志、赛娜）本年应参加董事会次数均为6次，亲自出席次数均为6次，无缺席[136] - 报告期内审计委员会召开七次会议[138] - 报告期内提名、薪酬与考核、战略委员会各召开二次会议[140][141][143] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[158] - 公司、控股股东及实际控制人在报告期内未发现被列为失信被执行人或存在大额债务到期未清偿的情况[173] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[173] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[170] - 公司报告期内不存在违规担保情况[170] - 公司报告期内不存在导致退市风险警示或面临终止上市的情况[173] - 公司报告期内不存在资产或项目的盈利预测及业绩承诺事项[169] 管理层与关键人员 - 董事长兼总经理钱俊冬持股25,643,568股，年度税前薪酬总额为228.96万元[127] - 董事崔蕾持股10,166,729股，年度税前薪酬总额为129.52万元[127] - 董事兼副总经理王川持股1,112,475股，年度税前薪酬总额为184.53万元[127] - 董事兼副总经理张昊持股182,788股，年度税前薪酬总额为117.37万元[127] - 独立董事刘德寰、张大志、赛娜年度税前薪酬均为12万元[127] - 首席财务官陈胜持股减少1,400股至4,317股，年度税前薪酬总额为5.19万元[127] - 副总经理、董事会秘书李达持股182,782股，年度税前薪酬总额为99.43万元[127] - 副总经理史润年度税前薪酬总额为155.24万元[127] - 财务总监张文菊年度税前薪酬总额为74.14万元[127] - 董事及高级管理人员合计直接持股年末为37,292,659股，较年初减少1,400股，年度税前薪酬总额合计为1030.38万元[127] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为1030.38万元[133] - 董事钱俊冬在常棣投资有限公司等至少8家其他单位担任董事、监事或负责人等职务[130] - 董事张昊在西安三人行未来广告有限公司等至少8家其他单位担任执行董事、总经理或负责人等职务[130][131] - 董事李达在WALLSTREET INTERNATIONAL LIMITED等至少6家其他单位担任董事、执行事务合伙人或执行董事等职务[131] - 董事崔蕾在北京橙色风暴数字技术有限公司等至少7家其他单位担任董事长、执行董事或监事等职务[131] - 首席财务官陈胜因个人原因离任，张文菊被聘任为财务总监[134] - 独立董事只领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬根据年度任务考核情况发放[133] 员工构成 - 公司员工总数1,001人，其中母公司员工381人，主要子公司员工620人[145] - 创意及技术人员275人，占员工总数27.5%[145] - 项目执行人员504人，占员工总数50.3%[145] - 业务支持人员137人，占员工总数13.7%[145] - 行政及管理人员85人，占员工总数8.5%[145] - 硕士及以上学历员工61人，占员工总数6.1%[145] - 本科学历员工691人，占员工总数69.0%[145] - 大专及以下学历员工249人，占员工总数24.9%[145] 人力资源政策 - 公司薪酬政策包含股权激励计划，旨在将经营成果与核心管理者、骨干员工深度绑定[146] - 公司培训体系包含“星辰计划”、新员工入职培训、AI赋能等专题培训，以提升员工数字化与智能化工作能力[147] 子公司情况 - 主要子公司霍尔果斯辉煌时代数字技术有限公司报告期内净利润为34,055,487.27元[106] - 公司新设青海三人行绿能智算科技有限公司和西安三人行创智数字科技有限公司，并出售/清算西安三人行众创数字科技管理有限公司等三家子公司，均未对经营和业绩产生重大影响[107] - 陕西荣誉策划咨询有限公司、安徽三人行未来数字科技有限公司等12家公司为公司合并报表范围内公司[131] 行业趋势与公司战略 - 数字营销行业呈现AI深度重构、流量去中心化及营销价值回归实效的竞争格局，头部全案代理机构市场占有率持续提升[109] - 公司发展战略为以新质生产力驱动高质发展，稳定主业并探索新赛道，同时将健全社会责任管理体系并实施稳定可持续的分红政策[112] 风险因素 - 公司报告期内综合毛利率有所下降，未来因数字营销业务收入占比可能提高、客户行业多样化及市场竞争加剧，综合毛利率存在继续下降风险[117] - 公司面临客户集中度较高的风险，报告期内主要客户为各自领域大型知名企业且每年营销预算规模较高[115] - 公司面临互联网广告资源采购价格上涨风险，若价格持续上涨且公司未能有效传导或消化，将对经营业绩造成不利影响[115] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，由于客户采购流程及投放周期影响，下半年收入明显高于上半年[116] - 公司面临人才流失风险，其数字营销、场景活动等业务的服务质量与效果与从业人员素质密切相关[116] - 公司面临市场竞争加剧风险，若不能持续迭代AI原生营销能力、深化全域融合运营，可能对行业地位和经营业绩造成不利影响[114] - 公司服务的客户通常在高校开学季进行校园媒体营销投放，导致下半年收入高于上半年[116] 信息披露与豁免 - 公司因涉及商业秘密，对报告期内前五名客户名称、前五名供应商名称等信息进行了豁免披露[119] 股东结构与变动

三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，秉持客观、 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，积极参加公司股东会、董事会，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况述 职如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 刘德寰先生，1966 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 三人行未来科技集团股份有限公司 第一条 为规范三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上市公司信息披露管理办法》以及有关法律法规、规章和《三人行未来科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及相关法律法规、规范性文件、业务规则的 规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 依照本制度履行公 ...

三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，秉持客观、独 立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠 实地履行岗位职责，积极参加公司股东会、董事会，及时了解公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况述职 如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 赛娜女士，1982 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-016 三人行未来科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公 司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 5,000 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 1.84 | | 期经审计净资产的比例（%） | | 担保对象及基本情况 被担保人名称 本次担保金额 实际为其提供的担保余 额（不含本次担保金额） 是否在前期预 计额度内 本次担保是 否有反担保 北京橙色风暴数字 技术有限公司 10,000 万元 5,000 万元 是 否 北京三人行时代数 字科技有限公司 4,000 万元 0 万元 是 否 北京众行智科科技 有限公司 3,000 万元 0 万元 是 否 山东众行时代数字 科技有限公司 3,000 万元 0 ...

三人行未来科技集团股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月八日召开 三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件目录 | 2025 年年度股东会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案 12 | | | 议案三：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | 13 | | 议案四：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 14 | | 议案五：关于公司董事 2026 年度薪酬的议案 | 15 | | 议案六：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 16 | | 议案七：关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提 | | | 供担保并接受关联方担保的议案 | 19 | | 议案八：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | 26 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-009 法定代表人：钱俊冬 公司名称：三人行未来科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91610131742837256P 注册资本：21081.6986 万元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2003 年 08 月 13 日 三人行未来科技集团股份有限公司 关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议、2026 年第一次临时股 东会，审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同意公司中 文名称由"三人行传媒集团股份有限公司"变更为"三人行未来科技集团股份有 限公司",英文名称由"Three's Company Media Group Co.,Ltd."变更为"Three's Company Future Technology Group Co., L ...

投资评级 - 报告对三人行(605168)维持“增持”评级 [2][8] 核心观点 - 公司2025年第四季度盈利能力显著回升，主业经营向好，后续业绩增长动能充足 [5][6] - GEO（生成式引擎优化）正重塑营销行业格局，推动行业价值从“资源与返点”向“内容与智能”转型，公司作为国内头部整合营销企业有望优先受益 [7] - 尽管下调了盈利预测，但公司未来几年净利润预计将保持快速增长，估值具有吸引力 [8] 公司业绩与经营 - 公司发布2025年业绩预增报告，预计全年实现归母净利润1.81至2.09亿元，同比增长46.79%至69.50% [5] - 2025年第三季度因持有的华润饮料股份公允价值变动，确认损失3,722.61万元，导致前三季度盈利承压 [6] - 测算2025年第四季度预计实现归母净利润0.37~0.65亿元，同比大幅增长162.71%~210.17% [6] - 公司持续加大市场拓展，2025年新签兴业银行、中粮集团、TCL、赛力斯、郑州日产、北京现代、捷途汽车等增量优质客户 [6] 行业分析与机会 - GEO是指围绕生成式搜索与大模型内容推荐体系，对品牌与产品信息进行系统化优化 [7] - 2025年中国GEO市场规模仅约2.5亿元，预计2026年将突破30亿元（同比激增超11倍），2027年有望进一步攀升至90亿元 [7] - GEO有望提升营销行业的竞争门槛和整体价值量 [7] 财务预测与估值 - 下调公司业绩预测，预计2025/2026/2027年营业收入分别为34.82/40.59/45.90亿元 [8] - 预计2025/2026/2027年归母净利润分别为1.96/2.94/3.50亿元 [8] - 预计2025/2026/2027年EPS分别为0.93/1.40/1.66元 [8] - 以2026年3月27日收盘价34.94元计算，对应2025-2027年市盈率分别为38/25/21倍 [8] - 详细预测显示，公司归母净利润增长率2025E为59.04%，2026E为50.17%，2027E为19.06% [10] - 预计毛利率将从2025E的16.8%逐步回升至2027E的17.3%，净利率将从2025E的5.6%提升至2027E的7.6% [13] 公司基本情况 - 公司最新收盘价34.94元，总市值74亿元 [4] - 公司总股本及流通股本均为2.11亿股 [4] - 公司资产负债率为41.7% [4] - 公司市盈率为52.94 [4]

公司上市与股本 - 2020年3月31日经中国证监会批准，首次发行1726.67万股普通股，5月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为21081.6986万元[7] - 已发行股份总数为21081.6986万股，均为普通股[21] 股东信息 - 西安多多投资管理有限公司认购1371.30万股，持股比例39.18%[20] - 合肥讯飞数码科技有限公司认购157.50万股，持股比例4.50%[20] - 北京睿享创业投资中心（有限合伙）认购350.00万股，持股比例10.00%[20] - 范兴红认购140.00万股，持股比例4.00%[20] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东会相关 - 交易额达一定标准事项需股东会审议，如资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[50] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，2个月内召开临时股东会[56] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，成员中有1名公司职工代表[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[116] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[155] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配不少于10%[159] - 利润分配方案经全体董事过半数、1/2以上独立董事同意后提交股东会审议[163] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[155] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[172][173] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[181]

会议安排 - 2026年3月6日董事会审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[8] - 3月7日公告召开临时股东会通知[8] - 3月23日股东会现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[9] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人145名，代表100,660,794股，占比47.46%[11] - 现场出席7名，代表98,207,974股，占比46.58%[11] - 网络投票138名，代表1,852,820股，占比0.88%[11] 会议结果 - 审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》[15] - 议案属特别决议，经2/3以上表决权通过[15] - 律师认为股东会召集、召开等程序合法有效[16]