会议安排 - 2024年11月15日提议12月2日召开第三次临时股东大会[8] - 11月16日公告股东大会通知[8] 股东大会情况 - 12月2日现场召开，董事长主持[9] - 网络投票时间为12月2日多个时段[9] - 466名股东及代理人参会，代表124,050,966股，占比58.8430%[11] 审议结果 - 审议通过变更审计机构和修订章程议案[16] - 修订章程议案属特别决议，经2/3以上表决通过[16] 律师意见 - 律师认为大会程序等均符合规定[17]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-073 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 25,643,568 股，占公司股份总数的 12.16%。钱俊冬本次解除质押股份 5,649,875 股，本次解除质押股份完成后，钱俊冬剩余累计质押股份数量为 4,000,099 股， 占其持股数量的比例为 15.60%，占公司总股本的比例为 1.90%。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股 | 本次解除 质押前累 | 本次解除 质押后累 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况（股） | | 未质押股份情况（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质 ...

一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 11 月 26 日接到股东青岛多多行投资有限公司的通知，获悉 其将部分股份办理了质押业务，具体事项如下。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 青岛多多行投资有限公司持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 56,214,292 股，占公司股份总数的 26.66%；本次办理质押前，累 计质押股份数量为 3,150,000 股，占其持股数量的比例为 5.60%，占公司总股本 的比例为 1.49%。本次青岛多多行投资有限公司将 5,350,000 股股份办理了质押， 本次办理质押后，累计质押股份数量为 8,500,000 股，占其持股数量的比例为 15.12%，占公司总股本的比例为 4.03%。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-072 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 途的情况。 三人行传媒集团股份有限公司董事会 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | 是否 | | | | ...

会议信息 - 会议于2024年11月15日上午11:00召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》[6] - 同意聘任信永中和为公司提供2024年度审计服务[7] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[8]

会议相关 - 第四届董事会第七次会议于2024年11月15日召开，7位董事全出席[3] - 提议召开2024年第三次临时股东大会[10] 审计安排 - 拟聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年，费用73万元[5][6] 业务调整 - 拟增加经营范围，涉及数字文化创意等领域[8]

股份回购 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超46.67元/股，期限3个月[1] - 截至2024年10月31日累计回购1707949股，11月4日注销[1] - 回购注销后股份总数和注册资本变更为21081.6986万股、万元[1] 经营范围与章程 - 公司拟增加数字文化创意软件开发等经营范围[2][3] - 《公司章程》修订后时间为2024年12月，注册资本和股份总数为21081.6986万元、万股[4]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-071 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二日召开 三人行传媒集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 议案一：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 6 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 9 | | 1 三人行传媒集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 三人行传媒集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] - 变更审计机构议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[14][15] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿，审计业务收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户30家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用73万，较2023年增加4%[8] 过往审计意见 - 公司2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[9]

股东持股 - 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）持股26,352,110股，占比12.50%[2] - 钱俊冬持股25,643,568股，占比12.16%[6] - 崔蕾持股10,166,729股，占比4.82%[6] - 青岛多多行投资有限公司持股56,214,292股，占比26.66%[6] - 上述股东及其一致行动人合计持股118,376,699股，占比56.15%[6] 股份质押 - 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）本次补充质押1,287,000股，占公司总股本0.61%[5] - 本次质押后上述股东及其一致行动人累计质押27,328,317股，占公司总股本12.96%[6]