三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 259 人，注册会 计师人数1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数700人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度， ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-014 三人行传媒集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高自有资金利用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，保障公 司股东利益，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟 对闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司的投资收益，保障股 东利益。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及 时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。 二、投资风险及控制措施 （二）现金管理产品 公司及子公司拟使用闲置自有资金，用于适时购买低风险、流动性高、风险 可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保 险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基 ...

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 根据公司注册地址变更情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-016 三人行传媒集团股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 19 日 三人行传媒集团股份有限公司董事会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 三人行传媒集团股份有限公司章程 | 三人行传媒集团股份有限公司章程 | | （二〇二四年十二月） | （二〇二五年五月） | | 第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延 | 第五条 公 ...

公司代码：605168 公司简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三人行传媒集团股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 ...

2024年度企业社会责任报告 三人行传媒集团股份有限公司 股票代码:605168 目录 CONTENTS | PART 01 | PART 02 | PART 03 | PART 04 | PART 05 | PART 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业简介 | 关键绩效 | 环境责任 | 社会责任 | 公告書 TV | 未来发展 | | | | | | 司准会影 | 与展望 | | | | | | Ilo | | 企业简介 载 日期 日本 2000 年5-20 1 LED NAM N ROBER 企业简介 三人行成立于2003年,2016年1月加入中国·4A,并于2020年5月28日成功在上海证券交易所主 板上市(股票代码:605168)。 作为国内领先的整合营销服务商,公司拥有超过1000人的综合服务团队和行业领先的服务经验。 为客户在全案数字营销、场景营销领域提供全方位、全流程的策划、创意、执行与传播服务。 通过先进的技术、创新的理念、线上线下全媒介与独创的营销方法论满足客户营销需求。同时, 积极布局智能科技和产业投资领域，形成"三驾马车"并进 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及三 人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极 开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事廖冠民、独立董事 刘守豹和非独立董事郭献维，其中独立董事廖冠民具有专业会计资格，为主任委 员（召集人），刘守豹和郭献维为委员。公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会完成董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议选举独 立董事张大志、独立董事赛娜及董事崔蕾担任公司第四届董事会审计委员会成员， 其中独立董事张大志先生具有专业会计资格，为主任委员（召集人），赛娜和崔 蕾为委员。公司审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-015 三人行传媒集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司 申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、 项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规 定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 260,000 万元 的综合融资敞口授信额度，其中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 40,000 万元的综合融资敞口授信额度。综合授信用于办理包括但不限于 项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信 用证、外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等金融机构申请的 授信额度最终以机构实际审批的敞口授信额度为准，具体融资金额将视公司资金 的实际需求来确定。 一、关于为全资子公司提供担保及全资子公司之间互相提供担保额度事宜 为保证全资子 ...

三人行传媒集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年换届前在任独立董事丁俊杰先生、刘守豹先生、 廖冠民先生，及 2024 年换届后在任独立董事刘德寰先生、赛娜女士及张大志先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在法律法规及《公司章程》规定影响 公司独立董事独立性的其他情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 三人行传媒集 ...

三人行传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-017 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 5 日(星期一)至 05 月 11 日(星期日)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发 布公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 26 日发布《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面 ...