证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-083 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,463,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.5016 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股, 剔除不享有股东大会表决权的公司 回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 年员工持股计划账户股份 2,330,260 股 后，公司本次股东大会有表决权股份总数为 96,630,640 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长宫殿海先生主持 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 康达股会字【2023】第 0673 号 致:北京新时空科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京新时空科技股份有限公司(以 下简称"公司"、"时空科技"）的委托,指派律师参加公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次会议")。本所律师 ...

北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京新时空科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 2023 | | --- | --- | | 北京新时空科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会议程 2 2023 | | 议案一 关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案 3 | | | 附件：赵杰先生简历 4 | | 三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投 票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。 具体投票方式及网络投票操作流程见 2023 年 11 月 8 日《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第三 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0236 号 关于对北京新时空科技股份有限公司及有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 北京新时空科技股份有限公司，A 股证券简称：时空科技，A 股 证券代码：605178； 王新才，北京新时空科技股份有限公司时任财务总监。 经查明，2023 年 9 月 9 日，北京新时空科技股份有限公司（以 下简称时空科技或公司）披露会计差错更正公告，对 2023 年半年度 报告进行追溯调整。公告显示，公司对抚州市抚河两岸灯光秀工程 设计施工总承包（EPC）-施工项目项下的 4,801.61 万元应收账款的 结算时间为 2020 年 3 月，截至 2023 年 6 月末，实际账龄应为 3-4 年，对应坏账准备计提比例应为 50%。因工作人员失误，公司在 2023 年半年度报告中将其账龄错列为 2-3 年，对应坏账准备计提比例为 20%，导致坏账准备计提比例与实际情况存在差异。 上述会计差错更正后，公司 2023 年半年报中，调减归属于上市 公司股东的总资产、净资产、净利润均为 1224.41 万元，分别占更 正后金额绝对值的 0.56%、0.71%、16.57%。 上市公 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-082 北京新时空科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 风险提示 本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》，本公司尚未与招标单 位签署正式合同， 合同签订及合同条款尚存在不确定性， 项目总金额、具体实 施内容等均以最终签订的正式合同为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 四、 备查文件 《中标通知书》。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国十九冶集 团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为"中国十九冶红塔二期项目红塔 区城市市政提质扩容工程-(市政灯光改造)城市及道路照明工程专业分包" 的中 标人，中标金额为 : 41,044,888.21 元， 具体情况如下： 一、 项目中标基本情况 | 中国十九冶集团有限公司 1.招标人名称： | | --- | | 2.中标人名称： 北京新时空科技股份有限公司 | | 元 3.中标的金额： 41,0 ...

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及董事会战 略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，经董 事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名赵杰先生（简历附后）为公司 第三届董事会非独立董事候选人，并任公司第三届董事会战略委员会委员，任期 自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对上述补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。该事 项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-079 北京新时空科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赵杰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股 份，未曾受过中国证监会及其他有关部 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-080 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 1 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-078 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由董事长宫殿海主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，推选赵 杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并任公司第三届董 事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京新时空科技股份有限公司关 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议的相关事项的 独立意见 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召 开了第三届董事会第十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及 《北京新时空科技股份有限公司章程》《北京新时空科技股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审 阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的补选非独立董事的 事项发表如下意见： 1、经审阅本次非独立董事候选人的履历等材料，该候选人不存在《公司法》 规定不得担任公司董监高的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚 或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力； 2、经核查，公司本次董事会的召集、召开、提名和表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的形成合法、有效； 3、我们同意提名赵杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-081 北京新时空科技股份有限公司 特此公告。 关于公司职工代表监事变更的公告 北京新时空科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 8 日 1 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称" 公司"） 监事会于近日收到监 事刘奎先生递交的书面辞职报告，刘奎先生因个人原因，申请辞去公司第三届监 事会职工代表监事职务，刘奎先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司及监事 会对刘奎先生在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定，公司于 2023 年 11 月 7 日召开了职工代表大会，会议选举宋一霖先生（简 历附后）为第三届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。 宋一霖先生简历：宋一霖，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历。曾任长城汽车股份有限公司专利工程师。现任北京新时空科技 ...