公司代码：605178 公司简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-027 北京新时空科技股份有限公司 关于捷安泊2024年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司2024年度业绩承诺实现情 况的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，现将捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以下简称"捷安泊"， 曾用名"捷安泊智慧停车管理有限公司"）2024年度业绩承诺实现情况说明如下: 一、 交易的基本情况 三、 业绩承诺完成情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国 际"，曾用名"北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙）"）对捷安泊2023 年及2024年财务报表的审计结果： 公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于以增资方式投资并控股捷 ...

审计委员会构成与会议 - 第三届董事会审计委员会独立董事占比超1/2[1] - 2024年度审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[2] 审计机构相关 - 同意续聘北京德皓国际为2024年度审计机构[4] 审计监督情况 - 2024年度审计与审计机构充分沟通，未发现重大问题[4][5] - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈及重大会计差错[6][7] 内部控制工作 - 指导完成《2023年度内部控制评价报告》，认为内控有效[8] - 积极协调各方与外部审计机构沟通，推进审计工作[9]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-030 北京新时空科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员（以正式 签署的保险合约为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 4、保险费：不超过人民币 30 万元/年 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监 高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、监事、 高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权 益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称"董监高责 任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回 避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体 ...

北京新时空科技股份有限公司 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-028 关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司捷安泊拟使用自有资金向其参股公司甘新智捷提供不超 过人民币 800 万元的借款，用于停车场项目建设，借款期限为 2 年，借款利率为 3.6%。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会 议，审议通过了《关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的议案》。本事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次财务资助事项为尽快补充参股公司流动资金，促进 参股公司项目建设和经营，其他股东为国资控股公司，未提供同比例财务资助或 担保。 一、 财务资助事项概述 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司捷安泊交通 科技（辽宁）有限责任公司（以下简称"捷安泊"）拟使用自有资金，向其参股 公司大连甘新智捷交通科技有限公司（以下简称"甘新智捷"）提 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-025 北京新时空科技股份有限公司 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的 投资回报。 （二） 现金管理额度 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使 用。 闲置自有资金投资对象：安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理 财产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会 议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 本次拟使用闲置自有资金进行 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-023 北京新时空科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 <2025年度公司董事薪酬方案>的议案》、《关于<2025年度公司高级管理人员薪 酬方案>的议案》、《关于<2025年度公司监事薪酬方案>的议案》，相关董事及 监事已回避表决，且董事及监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司提升经营 效率及长期稳定发展，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况及所处 地区、行业等薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 2、非独立董事薪酬方案 1 非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其中薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分， ...

业绩总结 - 2024年信用减值损失计提9390.93万元，2023年为5652.62万元[1][2] - 2024年应收账款坏账损失为9164.24万元，2023年为5484.43万元[1][2] - 2024年资产减值损失计提3896.81万元，2023年为1646.93万元[1][2] - 2024年合同资产减值损失计提2252.05万元，2023年为1646.93万元[1][2] - 2024年商誉减值损失计提1644.77万元，2023年无[1][4] - 2024年减值损失合计13287.74万元，2023年为7299.55万元[1][6] - 2024年计提减值使合并利润总额减少13287.74万元[6] 其他数据 - 2023年合并形成商誉合计2942.61万元[4] - 河北新时空含商誉资产组可收回金额低于账面价值2183.97万元[4] - 捷安泊含商誉资产组可收回金额低于账面价值18452.49万元[4]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-032 北京新时空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会〔2023〕11号）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕24号）要求变更会计 政策，根据相关法律法规的规定，本次变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行 ...

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度北京德皓国际收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年北京德皓国际审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关会议 - 2024年4月18日审计委员会同意提议续聘北京德皓国际[6] - 2024年4月19日召开相关会议，5月10日股东大会通过续聘[5] - 2024年12月29日审计委员会与年审团队召开审前沟通会[6] - 2025年4月14日、4月27日审计委员会与年审团队召开沟通会[7] - 2025年4月27日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京德皓国际2024年年报审计表现良好[9]