股本与注册资本变更 - 公司回购股份171,600股并注销，总股本由9,925.16万股变更为9,908.00万股，注册资本由9,925.16万元变更为9,908.00万元[13] 会议信息 - 现场会议2025年11月14日14点30分于北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室召开[9] - 网络投票时间为2025年11月14日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[9] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[14] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新的法定代表人[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖公司股票或其他具有股权性质的证券，所得收益归公司所有[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东请求查阅会计账簿等，公司若拒绝应在15日内书面答复并说明理由[23] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关人员违规行为采取法律行动[26] 公司运营决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 股东会审议公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[31][32] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须股东会审议[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须股东会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[31][32] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[32] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[32] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%须股东会审议[32] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超公司最近一期经审计净资产须股东会审议[32] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[42] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[42] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，公司将在2个交易日内披露董事辞任情况[45] - 董事对公司和股东承担的其他忠实义务在其离任之日起3年内仍然有效[45][46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[63] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[64][65] - 任意连续三个年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[65] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[65][66] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[65][66] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[66] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[72] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[72][73] - 公司减资后，在法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[74] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[75] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[75] - 公司因特定情形解散，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[75] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[75] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[76] 其他 - 变更公司注册资本、修订《公司章程》并取消监事会需股东大会特别决议审议[79] - 董事会提请股东大会授权办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记备案事宜[79] - 新增、修订公司相关治理制度议案下有6项子议案需股东大会逐项审议表决[81]

A股市场整体表现 - 截至午间收盘，上证指数和深证成指均下跌0.16%，创业板指下跌0.37% [1] - 北证50指数逆市上涨0.93% [2] - 全市场半日成交额为1.27万亿元，较上日同期略有缩量 [2] - 全市场超2300只个股上涨 [2] 板块与概念表现分化 - 基础化工、石油石化、商贸零售等板块走高 [2] - 计算机、汽车、电子等板块表现不振 [2] - 锂电、氟化工、磷化工、光伏等概念股大爆发 [2] - 炒股软件、人工智能、服务器等概念股走低 [2] 化工及锂电板块强势 - 氟化工概念指数上涨4.00%，磷化工概念指数上涨3.97% [3] - 锂电电解液概念指数大涨8.24%，动力电池概念指数上涨3.90% [3] - 东岳硅材、海新能科、卓越新能等个股20cm涨停 [5] - 澄星股份、氯碱化工、中毅达等十余股集体涨停 [5] - 瑞泰新材20cm涨停，天际股份、恩捷股份等十余股涨停 [10] - 六氟磷酸锂报价持续走高，相关上市公司表示订单饱满，产品需求旺盛 [10] 光伏与电力设备板块 - 光伏玻璃概念指数上涨2.67% [3] - 弘元绿能、亿晶光电等个股封板，通威股份等涨幅居前 [6][7] - 在光伏“反内卷”背景下，头部多晶硅企业筹划组建联合体以淘汰部分产能 [9] - 随着多晶硅价格回升，相关企业业绩已出现好转迹象 [9] 存储芯片板块活跃 - 存储芯片概念股局部活跃，德明利实现两连板，股价报271.85元/股，再创历史新高 [11] - 时空科技午前触及涨停，香农芯创涨近9% [13] - 近期存储芯片供需紧俏，SK海力士与英伟达就明年HBM4的供应完成谈判，交付价格超出预期10%以上 [14] - 中信证券研报指出DDR5现货价格飙升25%，季度涨幅或达30%～50% [15] AI应用方向走低 - 操作系统概念指数下跌1.82%，ChatGPT概念指数下跌1.55% [3] - 金山办公、三六零跌超3%，中科曙光、指南针等跌超2% [16] - 市场对人工智能相关企业估值偏高的担忧升级，“AI泡沫”话题引发热议 [17] 港股市场表现 - 港股市场震荡下探，恒生指数、恒生国企指数跌超1%，恒生科技指数跌2% [3] - 快手跌超5%，领跌恒生科技指数成份股，蔚来、哔哩哔哩等跟跌 [4]

板块整体表现 - 11月6日专业工程板块整体上涨0.77%，表现优于上证指数（上涨0.97%）但弱于深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股表现分化，10只股票上涨，10只股票下跌[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流入283.71万元，游资资金净流出3699.94万元，散户资金净流入3416.23万元[2] 领涨个股表现 - 时空科技（605178）领涨板块，收盘价76.00元，单日涨幅5.56%，成交额16.87亿元[1] - 亚翔集成（603929）涨幅5.26%，收盘价53.00元，成交额4.27亿元[1] - 加坡奥士（605598）涨幅4.10%，收盘价33.02元，成交额3.93亿元[1] - 圣晖集成（603163）涨幅3.62%，收盘价51.17元，成交额2.85亿元[1] 领跌个股表现 - 百利科技（6039509）跌幅最大，下跌2.06%，收盘价7.12元，成交额1.40亿元[2] - 永福股份（300712）下跌2.01%，收盘价29.81元，成交额5.25亿元[2] - 日上集团（002593）下跌1.88%，收盘价5.74元，成交额3.55亿元[2] 个股资金流向 - 海港澳（605598）主力资金净流入6646.11万元，净占比16.91%，为板块最高[3] - 北方国际（000065）主力资金净流入6127.93万元，净占比15.18%[3] - 中国化学（601117）主力资金净流入4293.31万元，净占比8.83%[3] - 杭萧钢构（600477）主力净流入2641.61万元，净占比高达24.80%[3] - 亚翔集成（603929）虽股价上涨5.26%，但游资净流出2432.43万元，净占比-5.69%[3]

股价表现 - 公司股价上涨5.25%，报收69.98元/股，创下历史新高 [1] - 公司总市值达到69.33亿元 [1] - 公司股票成交金额为10.74亿元 [1]

网约车概念板块整体表现 - 截至11月4日收盘，网约车概念板块整体上涨0.77%，在概念板块涨幅中排名第4 [1] - 板块内共有15只股票上涨，海马汽车涨停（上涨10.06%），长白山、时空科技、龙洲股份涨幅居前，分别上涨7.38%、4.13%、3.44% [1] - 板块内下跌个股包括银禧科技、博实结、立方控股等，分别下跌2.87%、2.70%、2.49% [1] 板块资金流向 - 网约车概念板块整体获得主力资金净流出6.31亿元 [2] - 板块内8只股票获得主力资金净流入，其中5只净流入金额超过1000万元 [2] - 长白山主力资金净流入居首，达5769.76万元，海马汽车、苏交科、万马科技紧随其后，分别净流入3964.60万元、2341.10万元、2191.76万元 [2] 个股资金流入比率 - 苏交科、博实结、云南旅游的主力资金净流入比率位居板块前列，分别为9.71%、7.10%、5.73% [3] - 长白山和海马汽车在获得较高绝对净流入额的同时，资金流入比率分别为3.68%和2.52% [3] 个股资金流出情况 - 长安汽车、上汽集团、大华股份遭遇主力资金大幅净流出，金额分别为25087.51万元、14306.16万元、14190.71万元 [4] - 大众交通、海汽集团、时空科技主力资金净流出金额也较大，分别为2789.80万元、2977.19万元、3778.24万元 [4] - 资金流出比率最高的个股包括大众交通（-26.29%）、长安汽车（-27.39%）、银禧科技（-17.57%）和上汽集团（-16.01%） [4]

专业工程板块市场表现 - 11月4日专业工程板块整体下跌0.48%，表现弱于上证指数（下跌0.41%）和深证成指（下跌1.71%）[1] - 板块内个股表现分化，亚翔集成领涨，涨幅达7.69%，收盘价为50.30元[1] - 上海港湾为领跌股，跌幅为3.13%，收盘价为32.14元[2] 板块资金流向 - 当日专业工程板块主力资金净流出3.95亿元，显示大资金呈撤离态势[2] - 游资资金净流入8449.12万元，散户资金净流入3.1亿元，表明中小投资者资金在流入[2] - 永福股份主力资金净流入最多，达7138.73万元，主力净占比为10.71%[3] 个股交易活跃度 - 中国中治成交量最大，为118.44万手，成交额为4.15亿元[2] - 日上集团成交量达104.88万手，成交额为6.15亿元，显示较高市场关注度[1] - 时空科技成交额达13.76亿元，为板块中成交额最高的个股[1] 个股资金流向详情 - 鸿路钢构游资净流入1417.52万元，游资净占比达12.14%，但股价下跌3.10%[2][3] - 能辉科技游资净流出1461.99万元，游资净占比为-10.57%，但散户资金净流入873.49万元[3] - 森特股份主力净流入1501.14万元，主力净占比为9.06%，股价微涨0.88%[1][3]

个股表现 - 盈新发展股价涨停并实现连续两个交易日涨停 [1] - 壹石通股价上涨超过14% [1] - 香农芯创、三孚股份、华虹公司、深南电路、时空科技等公司股价跟随上涨 [1]

新股发行与上市 - 2025年11月3日，新股“北矿检测”发行，发行价格为6.70元[1] - 同日，新股“丹娜生物”上市，发行价格为17.10元[1] 股票交易异常波动 - 多只股票被标记为“异常波动”或“严重异常波动”，例如“江波龙”被特别标注为严重异常波动[1] - 报告期内（10月21日至11月3日）有大量上市公司发布股价异常波动公告，涉及超过100家不同代码的证券[1][2][3][4] 特殊风险警示（ST/*ST） - 大量证券被标注ST或*ST状态，提示投资风险，例如*ST元成、ST新华锦等[1][4] - 个别公司面临“（可能）强制退市”或“（可能）暂停上市”风险，如*ST高鸿、清越科技[4] 基金交易提示 - 多只跨境ETF（如纳指ETF、日经225ETF、美国50ETF等）发布基金溢价风险提示公告[4][6] - 通信设备ETF（159583）将于2025年11月5日进行基金份额拆分[6] 可转债动态 - 颀中科技可转债于2025年11月3日申购[6] - 锦浪转02（123259）将于2025年11月6日上市[6] - 多只可转债进入转股价格调整、赎回或回售期，例如晨丰转债最后交易日为2025年11月17日，通光转债最后转股日为2025年11月3日[6] 债券到期与摘牌 - 多只债券设定提前摘牌日，例如“23青信07”提前摘牌日为2025年11月5日，“22张江三”为2025年11月6日[6][8] - 报告列出了超过20只债券的回售登记期或提前摘牌安排[6]

市场整体表现 - 11月3日A股市场持续震荡，午前沪指拉升翻红，上证指数午间收盘微涨0.05%，深证成指下跌1.06%，创业板指下跌1.37% [1] - 全市场半日成交额约为1.4万亿元，较上一交易日同期略有缩量，近2600只个股下跌 [2] - 港股市场同步震荡，恒生指数午间收盘上涨0.58%，恒生科技指数下跌0.24%，恒生国企指数上涨0.68% [3] 行业板块表现 - 煤炭、石油石化、传媒、银行等板块上午走高，海南自贸港、油气开采、煤炭开采、短剧游戏等概念股活跃 [2] - 文化传媒、林木、煤炭、石油天然气行业指数涨幅居前，分别上涨4.00%、3.20%、2.43%、1.54% [3] - 锂电、贵金属、光刻机、CPO等概念股跌幅居前，基本金属、精细化工、贵金属、半导体行业指数跌幅较大，分别下跌1.98%、2.18%、2.41%、2.71% [2][3] 有色金属与珠宝首饰板块 - A股有色金属板块集体走低，跌幅居于申万一级行业首位，黄金珠宝指数走低，潮宏基逼近跌停 [6] - 港股六福集团跌超8%，老铺黄金下跌7.89%，周大福下跌7.62%，周生生下跌6.96% [10][11] - 消息面上，财政部、税务总局发布关于黄金有关税收政策的公告，系统优化黄金交易增值税政策 [11] 能源板块 - 煤炭股表现活跃，安泰集团盘初直线涨停，涨幅9.97%，中煤能源上涨5.08%，晋控煤业上涨5.05% [13][14] - 北方多地遭遇“断崖式”降温，多地提前开始供暖，煤炭季节性消费旺季拉开序幕 [14] - 油气板块方面，惠博普、洲际油气涨停，中国海油涨近5%，中国石油涨超4% [15] - 欧佩克+主要成员国达成协议，决定12月日均增产13.7万桶，与10月和11月计划增产量持平 [16] 个股异动 - 清越科技在集合竞价阶段跌停，股价报7.15元/股，跌幅为20%，午间收盘仍保持一字跌停状态 [17] - 清越科技因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，被证监会立案调查 [20] - 前期走出8连板的时空科技盘初跳水跌停，公司发布风险提示公告称股价严重偏离基本面 [20][23]

市场整体表现 - A股三大指数震荡分化，上证指数午盘微涨0.05%，深证成指跌1.06%，创业板指跌1.37% [1] - 全市场半日成交额约1.4万亿元，较上日同期略有缩量，近2600只个股下跌 [2] - 港股市场同步震荡，恒生指数午盘涨0.58%，恒生科技指数跌0.24%，恒生国企指数涨0.68% [4] 行业板块表现 - 文化传媒、石油天然气、煤炭等行业指数领涨，涨幅分别为4.00%、3.20%、2.43% [3] - 煤炭、石油石化、传媒、银行等板块走高，海南自贸港、油气开采、短剧游戏等概念股活跃 [2] - 锂电、贵金属、光刻机、CPO等概念股跌幅居前 [2] - 有色金属板块集体走低，跌幅居于申万一级行业首位 [7] - 贵金属、基本金属、半导体等行业指数跌幅较大，分别为-2.71%、-2.18%、-2.41% [3] 珠宝首饰及黄金板块 - 黄金珠宝指数走低，潮宏基逼近跌停，多只相关个股大跌 [7] - A股市场潮宏基股价大跌9.82%至12.21元，总市值108.49亿元 [8][9][10] - 港股周大福跌超7%，领跌恒指成份股，六福集团、老铺黄金等港股黄金珠宝股亦大幅下跌 [4][5][11] - 消息面上，财政部、税务总局发布关于黄金有关税收政策的公告，系统优化了黄金交易的增值税政策 [11] - 伦敦金现盘初走低，日内跌幅一度达1%，中国税收变化预计将打击全球黄金市场情绪 [12] 能源板块 - 煤炭股表现活跃，安泰集团盘初直线涨停，中煤能源、晋控煤业等跟涨，涨幅分别为9.97%、5.08%、5.05% [14][15] - 北方多地降温及提前供暖拉开煤炭季节性消费旺季，机构预计煤炭价格或持续强韧 [15] - 油气板块走高，惠博普、洲际油气涨停，中国海油涨近5%，中国石油涨超4% [16][17] - 消息面上，欧佩克+达成协议，决定12月日均增产13.7万桶，并在明年1月至3月期间暂停增产 [17] - 发改委价格监测中心召开专家座谈会，研究本年度供暖季天然气供需和价格走势 [18] 个股异动 - 清越科技因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被证监会立案，股价20cm跌停，报7.15元/股，总市值32.17亿元 [19][20][21][23] - 前期8连板个股时空科技盘初跳水跌停，股价报62.85元/股，公司发布风险提示公告称股价严重偏离基本面 [23][25]