北京新时空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京新时空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长一名。董事会设置战略、审计、提名、薪 酬与考核四个专门委员会，各专门委员会组成及议事规则由董事会另行制定。 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求其他高级 ...

人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京新时空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股 ...

第一条 为进一步完善北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 北京新时空科技股份有限公司 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 股东会累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事 ...

每经AI快讯，时空科技10月29日晚间发布公告称，公司第四届第七次董事会会议于2025年10月29日在 北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关 于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》等文件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ ...

人民财讯10月29日电，时空科技（605178）10月29日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入 7100.66万元，同比增长66.04%；净利润亏损4988.62万元，同比减亏。2025年前三季度营业收入2.15亿 元，同比增长5.18%；净利润亏损1.16亿元，同比减亏。业绩变动主要系文旅及照明工程项目实现收入 较去年同期有所增加。 ...

同时结合实际情况，将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事管理 制度》，原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会工作细则》， 原《内幕信息保密制度》合并至《内幕信息知情人管理制度》，原《年报信息披 露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，本次调整后上述制度 相应废止。 1 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-076 北京新时空科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司相关治理制度的原因 为进一步提高公司规范治理水平，贯彻和落实最新监管要求，完善公司治理 结构，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号 ...

业绩总结 - 2025年7 - 9月新签项目数11个，金额2649.72万元，同比增89.41%[2] - 2025年1 - 9月新签项目数34个，金额11117.77万元，同比减11.41%[2] 分业务业绩 - 2025年7 - 9月夜间经济新签项目数11个，金额2649.72万元，同比增89.41%[2] - 2025年1 - 9月夜间经济新签项目数31个，金额11113.70万元，同比减0.10%[2] - 2025年7 - 9月智慧城市新签项目数0个[2] - 2025年1 - 9月智慧城市新签项目数3个，金额4.06万元，同比减99.71%[2] 其他情况 - 截至报告期末无已签订尚未执行的重大项目[3] - 新签数据不含已中标未签合同项目[2] - 智慧城市数据不含智慧停车运营业务[2] - 经营数据为初步统计，与定期报告或有差异[3]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-075 北京新时空科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司通过集中竞价交易回购股份 171,600 股并办理注销，公司总股本由 9,925.16 万股变更为 9,908.00 万股，注册资本由 9,925.16 万元变更为 9,908.00 万 元。 二、取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根 据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-077 北京新时空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...