证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-008 北京新时空科技股份有限公司 会议由董事长宫殿海主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时 空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会 推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先生、杨庆民先 生、刘景呈先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会 审议通过之日起计算。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-009 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-007 北京新时空科技股份有限公司 关于公司仲裁进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决 上市公司所处的当事人地位：申请人 涉案的金额：工程款及资金占用损失合计 192,529,446.24 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案已裁决，但被申请人尚未履 行完毕，暂无法确定本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响金额。 工程款145,271,678.01元，具体支付期限及支付金额为：本裁决书送达之日起三日 内支付工程款50,000,000元；2025年6月28日前支付工程款50,000,000元；2025年 11月30日前支付剩余工程款 45,271,678.01元。 (二)如被申请人江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司与被 申请人江西南昌旅游集团有限公司未按上述第一项裁决履行工程款支付义务，被 申请人江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司与被申请人江西南 昌旅游集团有限公司应立即支付申 ...

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京新时空科技股份有 限公司业绩预告事项的监管工作函》的回复 德皓函字[2025]00000002 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京新时空科技股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函》的回复 德皓函字[2025]00000002 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京新时空科 技股份有限公司（以下简称"时空科技"）2024 年年度审计的会计师， 根据贵部下发的《关于北京新时空科技股份有限公司业绩预告事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0070 号）（以下简称"《工作函》"）， 现就《工作函》中的有关事项回复如下： 一、业绩预告显示，预计 2024 年扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 ...

北京新时空科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-004 本次中标项目属于公司的主营业务，中标金额约占公司 2023 年度经审计营 业收入的 13.38%。 若公司能够签署正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业 绩产生积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。 三、 风险提示 本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》及相关文件，目前处于 1 1. 招标人名称：高平市交通运输服务中心 2. 招标代理机构：山西根基项目管理有限公司 3. 中标人名称：北京新时空科技股份有限公司 4. 中标金额：27,132,447 元 5. 工期：90 日历天 中标待签约阶段，相关合同的签署尚存在一定的不确定性，合同金额、合同条款、 具体实施内容等仍需协商，具体细节均以最终签订的正式合同为准。公司将根据 合同签署及项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 四、 备查文件 《中标通知书》 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 预计业绩数据 - 预计2024年度归属母公司所有者净利润为-2.7亿元至-2.2亿元，扣非后净利润为-2.65亿元至-2.15亿元[5] - 预计2024年度营业收入为3.3亿元至3.7亿元，扣除无关及无商业实质收入后为3.25亿元至3.65亿元[5] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属母公司所有者净利润为-2.072797亿元，扣非净利润为-2.074162亿元[7] - 上年同期每股收益为-2.09元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因是行业景气度影响，在施项目毛利率下滑，产业结构变化，固定成本和经营性支出大，回款延期致减值增加[9] 业绩预告说明 - 截至目前，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[11]

近日,本人已关注到公司股价的异常波动情况,作为公司控股股东及实际控 制人，特向公司及董事会做出如下说明： 1、本人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹 划阶段的重大事项,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 2、本次股票交易异常波动期间,本人及近亲属均不存在买卖公司股票的行 为。 特此说明。 控股股东、实际控制人:宫殿海 2025年1月10日 北京新时空科技股份有限公司控股股东、实际控制人 关于股票交易异常波动询证函的回复 北京新时空科技股份有限公司: ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-001 北京新时空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 公司股票价格于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 公司内外部经营环境未发生重大变化，经公司自查并向控股股东及实际 控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息， 也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司 2023 年度及 2024 年前三季度业绩亏损。敬请广大投资者注意公 ...