证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-073 北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的 议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-075）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 29 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

1 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-078 北京新时空科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票价格自 2025 年 9 月以来累计上涨 146.31%，10 月 23 日至 29 日期间两次触及股票交易异常波动指标，累计上涨 61.07%。公司股价短 期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已严重偏离同 期上证指数和装修装饰行业指数，且严重偏离公司基本面，随时存在快 速下跌风险。 公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类 "E50 建筑装饰、装修和其他建筑业"最新行业市净率为 2.34 倍，公 司最新市净率为 4.51 倍，显著高于同行业上市公司水平。 2022 年至 2025 年 1-9 月公司业绩连续亏损。2022 年至 2025 年第三季度， 公司实现营业收入分别为 3.30 亿元、2.03 亿元、3.41 亿元、2.15 亿元； 实现净利润分别为-2.12 亿元、-2.04 亿 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构连续性与运营稳定性，维护公司及全体 股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。高级管 理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》明确界 定的人员。 第三条 基本原则 （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》要求， 对需强制解除职务的情形明确时限，确保离职程序及责任认定合法有效。 （二）平稳过渡原则：通过规范交接、60 日内补选董事等流程，降低离职 对公司经营及治理结构的影响，退休等情形需提前完成工作交接。 （三）公开透明原则：按法定时限披露离职相关信息，明确董事会信息披露 责任，保障股东知情权。 （四）权益保护原则：兼顾公司、股东与离职人员合法权益，明确无理解聘 的赔偿机制及离职人员追责路径。 第二章 离职情形与程序 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

北京新时空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度 化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规及公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对公司 各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。 通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效性及其他相关资料， 来促进目标的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信 ...

北京新时空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《北京新时空科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，所披露信息应 当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、持 股 5%以上股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员、破产管理人及其成员、以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人暂缓、豁免 ...

北京新时空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京新时空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律法规及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押等。本制度所称"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司，公司控股子公司对于向公司 合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本章规 定执行。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，控 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施情况进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

北京新时空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等其他有关法律、法规、规范性文件及《北京新时空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订 本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理和其他高级管理人员的职责权 限与工作分工做出规定。 第三条 公司总经理和副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第五条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 第六条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第七条 公司总经理机构设总经理 1 名，设副总经理若干名，财务总监 1 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》以及《北京新时空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 公司董事和高级管理人员持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股 份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事 和高级管理人员，不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向上海证券交 易所网站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份信息 （ ...