北京新时空科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000945 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京新时空科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000945 号 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京新 时空科技股份有限公司（以下简称时空科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

北京新时空科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001459 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 审 计 报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 中联评报字[2025]D-0017 号 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二五年四月二十五日 北京新时空交通科技有限公司拟商誉减值测试涉及的 捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司包含商誉的 相关资产组可收回金额评估项目 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 资产评估报告 | 报告编码： | 1212020002202500082 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号： | 资产评估公司-D约[2025]0005号 | | | | 报告类型： | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号： | 中联评报字[2025]D-0017号 | | | | 北京新时空交通科技有限公司拟商誉减值测试涉及的捷安泊交通 | | | | | 报告名称： | 科技（辽宁）有限责任公司包含商誉的相关资产组可收回金额评 | | | | 估项目 | | | | | 评估结论： | 173,000,000.00元 | | | | 评估报告日： | 2025年04月25日 | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京新时空交通科技有限公司拟商誉减值测试涉及的 河北新时空智能科技有限公司包含商誉的 相关资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 中联评报字[2025]D-0016 号 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 1212020002202500083 | | | --- | --- | --- | | 合同编号： | 资产评估公司-D约[2025]0006号 | | | 报告类型： | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号： | 中联评报字[2025]D-0016号 | | | 报告名称： | 北京新时空交通科技有限公司拟商誉减值测试涉及的河北新时空 | | | | 智能科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目 | | | 评估结论： | 3,000,000.00元 | | | 评估报告日： | 2025年04月25日 | | | 评估机构名称： | 天津中联资产评估有限责任公司 | | | | 段珍珍 （资产评估师） 正式会员 编号：11190066 | | | 签名人员： | ...

北京新时空科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000946 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000946号 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 北京新时空科技股份有限公司： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 1 页 德皓核字[2025] 00000946 号专项核查意见 见。我们按照 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2024 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 北京新时空科技股份有限公司 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会及董事会专门委员会，出席公 司股东大会。在各项会议中，仔细审阅公司提供的会议材料，认真审议各项议案， 积极参与讨论并结合自身专业领域提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 等重大事项均履行了相关程序，会议审议及决议程序合法有效。本人对年度内公 司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2024 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人窦林平，男，1959 年出生，无境外永久居留权，高级工程师。曾任北 京灯具厂副科长，北京灯具研究所副所长，中国照明电器协会副秘书长，中国照 明学会秘书长、常委理事。现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长、 佛山电器照明股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京新时空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事窦林 平先生、张善英先生、方芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京新时空科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 北京新时空科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查 2024 年度在任独立董事窦林平先生、张善英先生、方芳女士的任职 经历和个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2024 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国 石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商 局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京双兴驿站供应链产业管理有 限公司监事、光之（海南）应用技术开发有限公司执行董事兼总经理、公司独立 董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未 在公司担任 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宫殿海 | 3716.86 | 37.45 | 不变 | | 杨耀华 | 530.29 | 5.34 | -184.63 | | 周蕾 | 476.41 | 4.80 | 不变 | | 袁晓东 | 251.58 | 2.53 | -29.90 | | 闫石 | 222.63 | 2.24 | 不变 | | 林凤鸣 | 216.33 | 2.18 | 新进 | | 陈海华 | 123.98 | 1.25 | 新进 | | 北京新时空科技（605178）股份有限公司-2023年员工 | | | | | 持股计划 | 116.51 | 1.17 | 不变 | | 刘继勋 | 115.50 | 1.16 | -1.73 | | 徐国新 | 66.23 | 0.67 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 尹大令 | 90.90 | 0.92 | 退出 | | 姜化朋 | 51.63 | 0.52 | 退 ...