证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-029 北京新时空科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 新签项目情况 | 类型 | | 年 月 2025 1-3 | | 2025 | 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项 | 新签合同金额 1 | 同比增减 | 新签项 | 新签合同金额 | 同比增减 | | | 1 目数 | （万元） | | 目数 | （万元） | | | 夜间经济 | 10 | 3,398.22 | -46.17% | 10 | 3,398.22 | -46.17% | | 2 智慧城市 | 0 | - | -100.00% | 0 | - | -100.00% | | 合计 | 10 | 3,398.22 | -56.09% | 10 | 3,398.22 | -56.09% | 2025 年 4 月 29 日 1 注1：新签项目 ...

北京新时空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东大 会、列席董事会等形式，了解和掌握公司经营活动、投资方案、财务状况等情况， 对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，以保障公司规范 运作与健康发展，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。 一、 2024 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，各位监事均出席了历次会议，所有 议案均获通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024/2/6 | 《关于终止 2023年度向特定对象发行 A股股票事项并撤回申 | | | 第十五次会议 | | 请文件的议案》 | | | | | （1）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （2）《关于<2023 年年度报告及摘要>的 ...

3、聘任会计师事务所履行的程序 北京新时空科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对北京德皓国际 2024 年度履职情况评估进行了评估，具体情况汇报如 下： 一、 2024 年度会计师事务所的基本情况 1、基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2008 年 12 月 8 日，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人为杨雄，截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度审计上市公司客户家数 125 家。 2、会计师事务所更名情况 经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）已更名为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)，相关业务资格未发生变 ...

公司代码：605178 公司简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

2024 年度董事会工作报告 （二） 落地"广安不夜城"，打造公司文旅夜游新标杆 近年来，国务院办公厅、文化和旅游部及部分地方和城市陆续出台政策，鼓 励丰富夜间文旅业态，支持夜间经济的发展。在政策与市场的双重驱动下，公司 持续推动由"景观"向"文旅"的转型升级，通过组建专业团队、搭建文旅生态 圈等，不断提升自身文旅夜游业务综合服务实力。2024 年，公司成功策划并实 施了"长江二级支流渠江广安段河道综合整治及智慧文旅项目设计施工总承包+ 运营管理（EPC+O）项目"，即"广安不夜城"项目。该项目已于 2025 年 1 月 23 日正式开业运营，得到了当地政府及居民游客的广泛认可，进一步提升了公 司在文旅市场的品牌知名度和市场竞争力。报告期内，公司所实施的泉州市东海 城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目、婺城区迎亚运风貌品质提升项 目荣获第十九届中照照明奖。 （三） 采取法律途径积极催收，保障现金流安全 2024 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略发展规 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-030 北京新时空科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员（以正式 签署的保险合约为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 4、保险费：不超过人民币 30 万元/年 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监 高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、监事、 高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权 益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称"董监高责 任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回 避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国 际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 3、业务规模 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务 收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22, ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-023 北京新时空科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 <2025年度公司董事薪酬方案>的议案》、《关于<2025年度公司高级管理人员薪 酬方案>的议案》、《关于<2025年度公司监事薪酬方案>的议案》，相关董事及 监事已回避表决，且董事及监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司提升经营 效率及长期稳定发展，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况及所处 地区、行业等薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 2、非独立董事薪酬方案 1 非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其中薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分， ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-026 北京新时空科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨 慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的 具体情况如下： 二、 本次计提减值损失的具体说明 1、信用减值损失及合同资产减值损失 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金 融 ...

北京新时空科技股份有限公司 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-028 关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司捷安泊拟使用自有资金向其参股公司甘新智捷提供不超 过人民币 800 万元的借款，用于停车场项目建设，借款期限为 2 年，借款利率为 3.6%。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会 议，审议通过了《关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的议案》。本事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次财务资助事项为尽快补充参股公司流动资金，促进 参股公司项目建设和经营，其他股东为国资控股公司，未提供同比例财务资助或 担保。 一、 财务资助事项概述 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司捷安泊交通 科技（辽宁）有限责任公司（以下简称"捷安泊"）拟使用自有资金，向其参股 公司大连甘新智捷交通科技有限公司（以下简称"甘新智捷"）提 ...