公司基本信息 - 公司于2020年8月21日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1772.7万股[7] - 公司注册资本为9908.00万元，已发行股份总数为9908.00万股[8][14] - 公司发起人共11名，宫殿海持股比例57.60%，杨耀华持股比例20.00%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%[18] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[24] - 股东对决议行使撤销权应在规定时间内，否则撤销权消灭[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] 公司治理规定 - 控股股东等不得滥用控制权等损害公司或股东权益[30] - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易等[34][35][36][37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生[74] - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议有相应提议和召集规定[81] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[88] 审计委员会等规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[92][93] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[93] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关转增和分配要求[102][103][106] - 每年6月30日之前股东会应就上一年度利润分配事宜作出决议[108] 公司合并等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人有相应权利[124][125] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[116] - 章程修改有相关情形和程序规定[133]

【时空科技发布2025年三季报，营收增长但净利润仍亏损】10月29日，时空科技(605178.SH)披露2025 年第三季度报告。前三季度，公司实现营业收入2.15亿元，同比增长5.18%；归属上市公司股东净利润 为-1.16亿元。 第三季度，时空科技营业收入达7100.66万元，同比大增66.04%；归属上市公司股东净利 润为-4988.62万元。 营收增长主要因文旅及照明工程项目收入较去年同期增加。 本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 ...

北京新时空科技股份有限公司 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金 ...

北京新时空科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范 性文件和《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股 东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制 人 ...

北京新时空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监 会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原 ...

北京新时空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 ...

北京新时空科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京新时空 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括但不限于：公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源 投向其他组织或个人的行为，及除担保以外的其他项目投资；股权投资（包括设 立新企业、股权收购、增资扩股）；证券投资（包括新股配售、申购、证券回购、 股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）、风险投资、委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则 ...

北京新时空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《北京新时空科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

北京新时空科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权费用 明显低于一般水平； （五）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定 资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。 财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追 加提供财务资助。 第二章 审批权限及审批程序 第四条 公司发生财务资助事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 第五条 公司发生下述财务资助事项，须经股东会审议通过： （一）单笔财务资助金 ...