时空科技（605178）公告，2024年营业收入为3.41亿元，同比增长68.14%。归属于上市公司股东的净亏 损2.62亿元，去年同期净亏损2.07亿元。公司董事会决议通过的利润分配预案为不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-016 北京新时空科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 31 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举程飞舟先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易 ...

组织架构 - 2025年3月31日召开第一次临时股东大会选举董事和非职工代表监事[2] - 2025年3月27日召开第一次职工代表大会选举职工代表监事[2] - 第四届董事会、监事会任期三年[2] 人员信息 - 董事长、总经理为宫殿海先生，1974年出生[7] - 财务总监、董事会秘书为王新才先生，1977年出生[9] - 完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任[4]

股东大会信息 - 2025年3月31日于北京召开股东大会[3] - 70人出席，持有44,532,959股，占比45.5366%[3] - 公司总股本99,251,600股，本次有表决权股份97,795,760股[3] 议案与选举 - 为参股公司担保议案A股同意票44,230,179，占比99.3200%[6] - 5%以下股东同意票1,242,449，占比80.4054%[10] - 宫殿海等四人选举得票占比超99%[6][7][8][9]

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 31 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举程飞舟先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-016 北京新时空科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-015 北京新时空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第四 届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下： 1. 董事会战略委员会 主任委员：宫殿海 委员：王新才、张善英（独立董事） 2. 董事会审计委员会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举宫殿海先生 担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 北京新时 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 廣达股会字【2025】第 0057 号 致:北京新时空科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京新时空科技股份有限公司(以 下简称"公司"、"时空科技"）的委托,指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》(以下简称"《规范运作》") 及《北京新时空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-5086766 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-013 北京新时空科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 附件：丁丹女士简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丁丹，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职 于北京英迪顿科技有限公司，现任公司职工代表监事、综合部高级经理。 1 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举丁丹女士为公司第四届监事会职工代表监事，丁丹 女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 ...

北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 北京新时空科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案一 | ：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 3 | | 议案二 | ：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三 | ：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四 | ：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | | 附件一: | 非独立董事候选人简历 9 | | 附件二：独立董事候选人简历 10 | | | 附件三：非职工代表监事候选人简历 11 | | 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-012 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...