股东大会基本信息 - 会议形式为现场会议结合网络投票，股东享有发言权、质询权、表决权等权利 [2] - 现场会议时间为2025年7月18日14点30分，地点为北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室 [2] - 网络投票时间为2025年7月18日，通过上交所交易系统投票平台或互联网投票平台进行 [2] - 会议议程包括宣布会议开始、议案审议、投票表决、统计结果等环节 [3] 股份回购方案核心内容 - 回购目的为维护股东利益、增强投资者信心、稳定公司价值，回购股份将用于注销并减少注册资本 [4] - 回购股份种类为人民币普通股A股，方式为集中竞价交易，实施期限为股东大会通过后不超过1个月 [4] - 拟回购数量108,225-180,375股，占总股本0.11%~0.18%，资金总额300-500万元，价格上限27.72元/股 [5] - 回购资金来源为公司自有资金，预计回购后股权结构变动微小，无限售流通股比例保持100% [6] 回购方案影响与授权 - 回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及上市地位产生重大影响 [7] - 董监高、控股股东等在前6个月内无买卖股份行为，且未来3-6个月无减持计划 [7] - 董事会提请股东大会授权办理回购具体事宜，包括制定方案、调整条件、注销股份等 [8] 回购方案潜在风险 - 需股东大会特别决议通过，若未通过则无法实施 [10] - 需债权人同意，存在债权人要求提前清偿或提供担保的风险 [10] - 股价持续超出回购上限可能导致方案无法实施 [10]

回购计划 - 回购期限自股东大会通过起不超1个月，停牌10日以上顺延[16] - 回购资金300 - 500万元，拟回购108,225 - 180,375股，占比0.11% - 0.18%[17][18] - 回购价不超27.72元/股，不高于均价150%[19] 股份情况 - 回购前流通股99,251,600股，回购后按下限为99,143,375股，上限为99,071,225股[21] 人员计划 - 董监高、控股股东6个月内无买卖，回购期无增减持计划[24] - 未来3 - 6个月无减持计划，5%以上股东减持将披露[25] 授权与风险 - 董事会提请授权办理回购事宜，含多项权限[29] - 方案需股东大会通过，存在债权人不同意、股价超上限风险[30]

关于回购2023年员工持股计划剩余未解锁股份的公告 审议程序及实施情况 - 公司2023年员工持股计划经第四届董事会第七次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，相关议案包括《2023年员工持股计划管理办法》及草案等 [1] - 2023年6月13日完成2,330,260股股票过户至员工持股计划专户，过户价格为10.77元/股 [2] - 2024年及2025年分别公告第一个解锁期及第二个解锁期条件未成就的情况 [2] 回购原因及具体安排 - 因2023-2024年公司层面未达成业绩考核目标，根据计划规定未解锁份额需由管理委员会收回 [2] - 公司将以自有资金回购剩余未解锁股份956,940股，回购价格维持原始出资价10.77元/股 [3] - 回购后股份拟注销或用于后续员工持股计划，需履行相应审议披露程序 [3] 回购影响 - 本次回购不会对公司生产经营、财务状况及控制权产生重大不利影响 [3] - 股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位 [3]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月2日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案[2] - 审议通过回购2023年员工持股计划剩余未解锁股份的议案[3] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案[4]

回购方案 - 回购金额300 - 500万元[2] - 回购价格不超27.72元/股[2] - 回购股份10.82 - 18.03万股，占比0.11% - 0.18%[4] - 回购期限自股东大会通过起1个月[2] 股份情况 - 回购前无限售流通股9925.16万股，总数9925.16万股[13] - 按下限回购后无限售流通股9914.3375万股，总数9914.3375万股[13] - 按上限回购后无限售流通股9907.1225万股，总数9907.1225万股[13] 其他信息 - 2025年7月2日董事会通过回购议案，需股东大会审议[3] - 资金来源为自有资金[2] - 用途为注销并减资[2] - 董监高等未来3、6个月无减持计划，5%以上股东减持将披露[2] - 回购不影响经营、财务、上市地位和控制权[14] - 董事会提请授权办理回购事宜[20] - 授权事项含制定、调整、实施或终止方案等[20] - 方案需股东大会特别决议通过[21] - 注销需征询债权人同意，有不同意风险[21] - 回购期股价超上限方案无法实施[21]

员工持股计划 - 2023年6月13日2330260股公司股票过户至员工持股计划，过户价10.77元/股[2] - 2024年、2025年6月对应解锁期解锁条件未成就[3] - 截至披露日，员工持股计划专户剩956940股，占总股本0.96%[4] 股份回购 - 公司决定回购956940股，回购价10.77元/股[4] - 回购不影响公司经营、财务、控制权和上市地位[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月18日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月18日[6] 议案相关 - 审议议案为以集中竞价交易方式回购公司部分股份相关议案[8] - 特别决议议案为1项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1项[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月11日[15] - 登记时间为2025年7月14日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 登记地点为北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼前台[16] 联系信息 - 会务联系电话为010 - 87227460，传真为010 - 87765964，邮箱为zqsw@nnlighting.com[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月2日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案，7票同意[1] - 审议通过回购2023年员工持股计划剩余未解锁股份的议案，7票同意[3] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，7票同意[4] 后续安排 - 回购公司部分股份议案尚需提交公司股东大会审议[2]

时空科技股份回购计划 - 公司拟以300万元-500万元自有资金回购股份，回购价格上限为27 72元/股 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后1个月内 [1] - 按价格上限测算预计回购10 82万股至18 03万股，占总股本0 11%-0 18% [1]

控股股东股份情况 - 控股股东宫殿海持股37,168,589股，占总股本37.45%[2] 股份质押情况 - 本次质押990,000股，占其所持2.66%，占总股本1.00%[4] - 累计质押8,665,946股，占其持股23.32%，占总股本8.73%[2] 质押相关信息 - 质押起始2025/6/18，到期2028/6/18，质权人为北京中关村科技融资担保有限公司[4] - 融资资金用于补充流动资金[4] 其他情况 - 宫殿海资信好，质押风险可控，对公司无实质影响[5]