候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京新时空科技股份有限公司董事会，现提名张善英为北京新时空科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京新时空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京新时空科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 需具备注册会计师专业资格及5年以上审计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明人于2025年3月11日作出独立董事候选人声明[7]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-008 北京新时空科技股份有限公司 会议由董事长宫殿海主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时 空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会 推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先生、杨庆民先 生、刘景呈先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会 审议通过之日起计算。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月11日召开[2] - 会议通知于2025年3月7日通过邮件送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 提名程飞舟先生、丁洁女士为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[2] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》3票同意，0反对，0弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

仲裁情况 - 2024年6月17日公司收到合同纠纷仲裁受理通知书[4] - 2025年3月3日南昌仲裁委员会作出终局裁决[5] 涉案金额 - 涉案工程款及资金占用损失合计192,529,446.24元[5] 裁决结果 - 被申请人分期支付工程款145,271,678.01元[6] - 未履行分期义务需支付165,068,608.51元及损失并赔偿仲裁费[6] 费用承担 - 公司承担预交仲裁费等费用[6] 款项收取 - 公司已收到第一笔工程款5,000万元[8] 利润影响 - 暂无法确定仲裁对利润的影响金额[5][8]

业绩数据 - 2024年预计扣除相关收入后营业收入3.25 - 3.65亿元，上一年2.03亿元[2] - 2024年新签夜间经济类订单金额36,661.35万元，同比增长17.83%，贡献收入约16,349.69万元，同比增长14.44%[5] - 2024年智慧城市业务贡献收入约14,000 - 16,000万元，智慧停车业务收入约11,000 - 12,000万元[6] - 2024年存量项目（不含智慧停车运营类业务）前五名贡献收入7,975.72万元[9] - 2024年新签订单金额38,259.80万元（不含智慧停车运营类业务），贡献收入16,396.80万元，前五名合计贡献收入14,652.56万元[10] - 2024年公司前十大客户贡献收入22,628.29万元[12] - 2024年度前十大客户项目综合毛利率28.46%，剔除智慧停车业务项目后为29.58%[17] - 截至2024年12月31日前十大客户项目累计回款9881.36万元，期后回款4120.29万元，累计回款率34.41%[17] - 2024年度营业收入主要扣除项为捷安泊销售材料收入6.95万元、代理服务费收入4.36万元[24] - 公司预计2024年归母净利润为-2.7亿元到-2.2亿元，扣非净利润为-2.65亿元到-2.15亿元，将连续4年为负[27] - 2024年度公司整体毛利率约为15.71%，上年同期为10.24%；夜间经济业务毛利率7.04%，上年同期3.16%；智慧城市业务毛利率26.88%，上年同期27.12%[29] - 2024年公司结算26个项目，结算调整影响当期收入金额约-6,000万元[29] - 本期资产减值损失约2,500万、信用减值损失约8,500万元，合计约11,000万元[30] 项目进展 - 渠县滨河路提升改造工程（一期）截至期初累计确认进度19.66%，期末81.63%，2024年度转化收入2,901.87万元[9] - 成都芯谷产业功能区配套设施建设项目（一期）截至期初累计确认进度12.40%，期末80.73%，2024年度转化收入2,058.65万元[9] - 长江二级支流渠江广安段项目截至期末累计确认进度46.51%，2024年度转化收入7,725.69万元[10] - 泉州中心市区照明提升二期项目截至期末累计确认进度90.57%，2024年度转化收入3,028.79万元[10] 未来展望 - 公司2024年年度报告预约披露日期为2025年4月26日[36] - 重点文旅项目“广安不夜城”于2025年1月23日正式开业运营[31] 面临风险 - 受宏观环境等因素影响，公司部分项目回款进度慢，应收款项和合同资产账龄增长，减值准备增加[30] - 公司面临市场竞争、毛利率下降、应收账款坏账、合同资产减值等风险[32][33][34][35] 其他事项 - 公司通过“夜间经济”与“智慧城市”双轨战略，2024年经营性现金流量转正[31] - 截至目前，未发现公司持续经营存在重大不确定性情形[37] - 公司将《工作函》发送至北京德皓国际会计师事务所及相关负责人，对方确认知悉问题及监管要求[38] - 公司应重视2024年年报编制和披露工作，配合审计机构出具审计报告[39] - 公司将积极配合年审会计师工作，按规定按时披露2024年年报并确保信息真实准确完整[40]

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京新时空科技股份有 限公司业绩预告事项的监管工作函》的回复 德皓函字[2025]00000002 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京新时空科技股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函》的回复 德皓函字[2025]00000002 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京新时空科 技股份有限公司（以下简称"时空科技"）2024 年年度审计的会计师， 根据贵部下发的《关于北京新时空科技股份有限公司业绩预告事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0070 号）（以下简称"《工作函》"）， 现就《工作函》中的有关事项回复如下： 一、业绩预告显示，预计 2024 年扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 ...