北京新时空科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-027 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，忠实履行了股东大会赋予的职责，认 真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持 续发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划报告如下： 一、 2023 年公司经营情况 2023 年，我国经济在波动中实现了稳步恢复、回升向好的态势，但仍然面临 着"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力。近几年，受宏观环境、地方财 政等因素的影响，我国景观照明行业热度逐渐恢复理性，市场增速有所放缓。虽 然政策端已出台措施来刺激文旅消费、夜间经济等发展，但受政策传递时效性及 需求重建复杂性等影响，行业修复仍需时间。 （一） 并购智慧停车运营企业，深化公司业务布局 智慧停车是智慧城市建设的重要组成部分，随着城市化进程的加速和我国汽 车保有量的不断增长，智慧停车运营日益受到政府、企业以及社会公众的关注。 公司深耕智慧城市业务多年 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2023 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国 石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招 商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京双兴驿站供应链产业管 理有限公司监事、光之（海南）应用技术开发有限公司执行董事兼总经理、公 司独立董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件， 未在公司 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2023 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情 况。 二、 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会及董事会专门委员会，出席公 司股东大会。在各项会议中，仔细审阅公司提供的会议材料，认真审议各项议案， 积极参与讨论并结合自身专业领域提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责。 2023 年度，公司董事会、股东大 ...

北京新时空科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000098 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000098号 北京新时空科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空 科技）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京大华审字[20 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票募资总额11.4002337亿元，净额10.2448209462亿元[1] - 截至2024年3月31日，募集资金专户余额8336.31万元，累计投入95699.09万元[5] 项目进展 - 2021年“信息化平台及研发中心建设项目”节余3428.01万元补充营运资金[4] - 2023年该项目建设期延长至48个月，预计2024年9月达预定可使用状态[4] - “补充照明工程施工业务营运资金”和“偿还银行贷款”完成进度100%[5] - “信息化平台及研发中心建设项目”完成进度38.44%[5] 资金变更 - 公司拟终止该项目，8336.31万元永久补充流动资金[8] - 2024年4月19日审议通过变更部分募集资金用途议案[10][11] - 保荐人对变更事项无异议[12]

北京新时空科技股份有限公司董事会 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京新时空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事窦林平先生、张 善英先生、方芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 经核查在任独立董事窦林平先生、张善英先生、方芳女士的任职经历和个人 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 北京新时空科技股份有限公司 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-024 北京新时空科技股份有限公司 传真：010-87765964 Email：zqsw@nnlighting.com 地址：北京市通州区经海五路1号院15号楼 特此公告。 关于证券事务代表变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司证券事务代表变更的议案》， 同意聘任杜青轩女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。因工作调整， 王雪女士不再担任公司证券事务代表。 杜青轩女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备担任证券事 务代表所必备的专业知识和相关工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的规定，能够胜任相关岗位职责的要求。 杜青轩女士联系方式如下： 电话：010-87227460 北京新时空科技股份有限公司 董 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-021 北京新时空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使 用。 闲置自有资金投资对象：安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理 财产品。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次 会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的 投资回报。 ...