证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-005 浙江华生科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。 （二）重大事项情况。 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-001 浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华生科技股份 有限公司章程》的有关规定。 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,111,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4386 | 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋生华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《 ...

公司人事变动 - 2024年1月11日召开第三届董事会第一次会议，选举蒋生华为董事长，聘任其为总经理[2][5] - 聘任金超、王建平、范跃飞为副总经理[7] - 聘任范跃锋为董事会秘书和财务负责人，高书忆为证券事务代表[8][9][10] 人员信息 - 蒋生华1962年出生，2018年1月至今任董事长兼总经理[13] - 金超1986年出生，2017年10月至今在销售部，现任销售总监[13] 股份情况 - 蒋生华直接持有公司股份13546406股，蒋瑜慧持有63216562股[16] 公司控股 - 浙江华生投资管理有限公司由蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人100%控股[16]

关于浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501 浙江天册 / 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供华生科技 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，出席了华生科技 2024 年第一次临时股东大会，对华生科技本次 股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，华生科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 27 日在相关媒体和网站上进行了公告。 根据华生科技公告的《浙江华生科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（以下简称"会议 ...

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会于2024年1月11日完成换届选举[1] - 第三届董、监事会成员任期三年，高管及证代任期至第三届董事会届满[2][3] - 范跃锋等四人因任期届满不再担任公司董事[5] 股权结构 - 蒋生华、蒋瑜慧分别直接持股13,546,406股、63,216,562股[10] - 蒋生华等三人100%控股浙江华生投资管理有限公司[10] - 蒋生华等四人构成一致行动关系[10] 联系方式 - 董秘范跃锋及证代高书忆电话0573 - 87987181，邮箱security@watson - tech.com.cn [3]

会议信息 - 第三届监事会第一次会议于2024年1月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议决议公告于2024年1月12日发布[6] 选举结果 - 表决选举蒋秦峰为第三届监事会主席，3票同意，0票反对，0票弃权[2][3] 人员情况 - 蒋秦峰生于1986年，在公司任职多年[7] - 蒋秦峰未直接持股，无关联关系及禁止任职情况[7]

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 一、 2024 年第一次临时股东大会会议须知 浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 会议资料 二零二四年一月十一日 | 一、 年第一次临时股东大会会议须知 2024 1 | | --- | | 二、 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 9 | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 10 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 11 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 14 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 16 | 浙江华生科技股份有限公司 ...

一、对外投资概述 （一）浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 11 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资年产 5,700 吨超薄特种电容 薄膜建设项目的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-033 浙江华生科技股份有限公司 关于公司取得土地使用权暨对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、宗地位置：马桥街道经都八路北侧、经都九路西侧 4、宗地用途：二类工业用地 5、出让价格：人民币 29,500,000 元 6、出让年限：50 年，以出让人向受让人实际交付宗地之日起算 二、对外投资进展情况 近日，公司与海宁市自然资源和规划局签订了工业用地的《国有建设用地使 用权出让合同》（以下简称"出让合同"），本合同项下宗地出让方案业经海宁 市人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。出让合 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-030 浙江华生科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）第二届董 事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江华生科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、监事会换届选举情况 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 董事会提名委员会于 2023 年 12 月 18 日召开会议，对第三届董事会董事候 选人的任职资格进行了审查，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的 议案》及《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，提名蒋生华先生、王建平 先生、蒋瑜慧女士、金超先生为公司第三届董事会非独立 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[2] 会议召开规定 - 定期会议每年至少召开四次，每季度至少召开一次[10][12] - 主任委员应在事实发生之日起7日内签发召开会议通知[10] - 董事会秘书应在会议召开前3日书面送达通知，紧急情况不受限[10] - 董事会办公室应在会议召开前7天将有关信息送达委员[12] 会议出席与委托 - 每1名委员不能同时接受2名以上委员委托[11] - 委员连续2次未亲自出席会议等情况视为不能履行职责[11] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[11] - 审议部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会[4] 其他规定 - 公司聘请或更换外部审计机构，需审计委员会先形成意见并提建议[7] - 三分之一以上委员认为资料不充分，可提出缓开或缓议[12] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[12] - 董事会秘书负责日常联络等工作，制作会议记录和纪要[14][15] - 会议纪要发送给相关方，材料由董事会秘书管理保存[17] - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[18]