目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1910 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华生科技公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

浙江华生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：605180 公司简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-030 浙江华生科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-020 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为浙江华生科技股份有限公司的 监事， ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-024 浙江华生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下 向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存 托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.38 元，共计募集 资金 55,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇 入公司募集资金监管账户。另减 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1912 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华生科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华生科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华生科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江华生和技股份有限公司事会 (1) 【19】 | 1 and and the support of the county the first and r 浙江华生科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-- 规范运作》等要求,浙江华生科技股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会,就公司在任独立董事蒋喆信、徐鼎一、杨斌的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事蒋喆佶、徐鼎一、杨斌及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-029 徐敏女士联系方式如下： 特此公告。 浙江华生科技股份有限公司董事会 一、关于董事会秘书离任情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事会秘 书兼财务负责人范跃锋先生的辞职报告，范跃锋先生因个人原因辞任公司董事会 秘书，辞职后继续担任公司财务负责人。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，范跃锋先生的上述辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，范跃锋先生间接持有公司股份 393,283 股，占公司总股本的 0.23%。 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 拟变更公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会 同意聘任徐敏女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。 徐敏女士简历如下： 汉族，1983 年生，中国国籍 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-022 浙江华生科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额及产品种类：使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、单笔期 限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济 的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排 除该项投资受到市场波动的影响。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场结合通讯会议的表决方 ...

本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 方园（任期届满，已于2024年1月11日完成换届后离职）：男，1958年出生， 中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，民盟成员。自1988年至2018年6月， 先后在浙江丝绸工学院、浙江理工大学材料与纺织学院担任教授，主要从事纺织 专业针织方向教学、研究生指导及科学研究工作。2018年10月至2024年1月11日， 任公司独立董事。 浙江华生科技股份有限公司 独立董事方园 2023年度述职报告 各位董事： (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《 ...