金融衍生品交易业务 管理制度 二〇二五年二月 第一条 为了规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇资产、负债以及金 融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度所称的远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）为防范外汇大幅波动给公 司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，拟与银行等 金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换） 和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。现将相关事项可行性分 析如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的 为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理 降低财务费用，公司与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额 公司开展的金融衍生品交易业务根据金融机构要求缴纳一定比例的保证 金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额 交割等方式。 拟继续开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合 约价值总额度不超过 2.5 亿元人民币（含等值外币金额），预计动用的最高交 易保证金和权利金额度不超过人民币 3000 万元（含等值外币金额）。授权期限 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2025 年 2 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品 交易业务的议案》 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》 为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理 降低财务费用，拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-004 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 为了规范公司期货和衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加 强对外汇资产、负债以及金融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民 共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交 易》《公司章程》等规定，结合 ...

2024年业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4700.00万元到5300.00万元，同比增加69.18%到90.78%[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4900.00万元到5500.00万元，同比增加88.28%到111.33%[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额3102.92万元，归属于母公司所有者的净利润2778.05万元，扣除非经常性损益的净利润2602.54万元[5] - 上年每股收益0.16元[5] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是主营气密材料市场需求增加，产量、销售收入、毛利率同比增加[7]

股东大会时间 - 通知于2024年12月27日公告[4] - 现场会议于2025年1月8日14:00召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间为2025年1月8日[5] 参会股东情况 - 现场10人持股121,937,670股，占72.15%[6] - 网络122名代表619,261股，占0.37%[6] - 出席表决132人代表122,556,931股，占72.52%[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项议案》同意122,426,991股，占99.89%[9] - 反对85,660股，弃权44,280股[9] 会议合法性 - 本次股东大会召集等均合法有效[10]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-001 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,556,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5188 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月八日 | | | | 一、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | 浙江华生科技股份有限公司 一、 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益 ...

企业资质 - 公司2024年通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202433012609[1] - 发证日期为2024年12月6日，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴[1] 财务影响 - 本次认定不影响公司此前披露的财务数据[1]