利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月20日股东大会审议通过[4] - 以总股本169,000,000股为基数，每股派现金红利0.13元，共派21,970,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/6，除权（息）日和发放日为2025/6/9[3][6] 税收政策 - 不同股东类型扣税不同，如自然人持股超1年暂免，QFII扣10%等[10][11][12] 发放安排 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，公司自行发放浙江华生投资[8][9] 咨询信息 - 利润分配实施咨询联系董事会办公室，电话0573 - 87987181[13]

会议信息 - 2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日在海宁公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人 81 人，持股 121,129,202 股，占比 71.6740%[3] 议案表决 - 2024 年度多项议案同意票数比例超 99.7%[5][7][8] - 5%以下股东对利润分配、续聘审计机构议案同意比例分别为 58.5812%、59.7951%[9] 人员出席 - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，财务和副总列席[6] 其他 - 见证律所认为会议合规[10] - 公告于 2025 年 5 月 21 日发布[12]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月25日公告[5] - 现场会议于2025年5月20日14点在浙江嘉兴海宁公司会议室召开[7] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月20日[7] 参会股东情况 - 现场会议5人持股120,412,500股，占总股本71.25%[10] - 网络投票76名代表股份716,702股，占总股本0.4240%[10] - 出席表决81人代表股份121,129,202股，占总股本71.6740%[10] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意股数占比99.7664%[12] - 2024年度利润分配方案议案同意股数占比99.7549%[13] - 续聘审计机构议案同意股数占比99.7621%[14] - 2025年度申请银行授信额度议案同意股数占比99.7598%[14]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月14日14:00 - 15:00举办2024年度业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动方式[4] - 投资者可于2025年5月14日前会前提问[4] - 参加人员含董事长、总经理蒋生华等[5] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与互动[6] 联系方式 - 联系人徐敏，电话0573 - 87987181，传真0573 - 87987189，邮箱security@watson - tech.com.cn[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[7]

核心财务表现 - 2024年营业收入达351,754,201.97元，同比增长46.94%，主要驱动因素为气密材料（收入232,607,550.79元，占比66.13%）和柔性材料（收入88,786,990.51元）销量增长 [2] - 净利润49,423,019.15元，同比大幅增长77.91%，扣非净利润增速更高达97.17%，反映核心业务盈利能力的显著提升 [2] - 基本每股收益0.29元/股（+81.25%），扣非每股收益0.30元/股（+100%），股东回报能力增强 [2] 费用与成本结构 - 销售费用增长21.52%至3,475,531.11元，主要因市场推广及人员薪酬增加 [3] - 管理费用上升14.19%至18,947,454.30元，与业务规模扩张相匹配 [3] - 研发费用12,834,296.64元，同比下降1.80%，可能影响未来技术竞争力 [3] - 财务费用为-15,998,031.85元（利息净收入），但同比减少21.22% [3] 现金流与资本开支 - 经营活动现金流净额骤降94.58%至3,142,148.66元，主因采购支付现金大幅增加 [4] - 投资活动现金流净流出扩大至-183,459,445.82元，系"年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目"等资本开支增加 [4] - 筹资活动现金流净流出收窄至-3,661,777.78元，因股利支付减少 [4] 业务板块与市场策略 - 气密材料业务贡献超66%营收，柔性材料为第二增长曲线，通过行业展会及多元化宣传提升品牌影响力 [2] - 成本控制成效显著，精细化管控推动毛利率改善 [2] 高管薪酬 - 董事长兼总经理蒋生华税前报酬118万元，副总经理薪酬区间37.78万-48.33万元 [6] 行业竞争与经营挑战 - 面临原材料（涤纶工业长丝、PVC树脂粉等）价格波动风险，成本传导能力受考验 [5] - 市场竞争加剧可能削弱市场份额，需持续强化研发与产品迭代 [5] - 应收账款回收风险随业务扩张上升，汇率波动影响出口竞争力 [5][6]

人员任职 - 2024年1月至今任公司独立董事，2024年11月至今任海宁成泰项目管理有限公司董事[2] - 2024年1月11日聘任范跃锋为公司财务负责人[18] 会议出席 - 报告期内应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[6] - 参加审计委员会和提名委员会会议共5次，其中审计委员会4次，提名委员会1次[7] 公司运营 - 报告期内公司未发生关联交易[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[14] - 公司财务信息真实准确完整，内控有效[15] - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 报告期内无会计准则外会计政策变更等情形[19] - 董事提名程序合规，被提名人员具备任职资格[20] - 董事、高管薪酬符合规定并按考核结果发放[20] - 报告期内未实施股权激励和员工持股计划[20] 履职评价 - 独立董事报告期内忠实勤勉履职，促进公司科学决策水平提高[21]

公司治理 - 独立董事徐鼎一应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 独立董事徐鼎一参加审计委员会4次[6] - 公司2024年度董事提名程序符合规定，所提名人员具备任职资格[19] 财务与审计 - 公司2024年度未发生关联交易[11] - 公司2024年度未发生更换会计师事务所的情况，续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司2024年度不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更情形[18] 人事变动 - 公司于2024年1月11日聘任范跃锋为财务负责人[16] 其他事项 - 公司及相关方2024年度未变更或豁免承诺[12] - 公司2024年度未发生收购相关决策及措施[13] - 报告期内公司未实施股权激励等计划[20]

公司治理 - 独立董事杨斌出席董事会会议5次、股东大会2次，参加提名委员会会议1次[5][6] - 公司董事提名程序合规，所提名人员具备任职资格[19] 财务与审计 - 公司2024年度未发生关联交易[12] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年1月11日公司聘任范跃锋为财务负责人[17] 其他事项 - 公司及相关方2024年度未变更或豁免承诺[13] - 公司2024年度不存在收购相关决策及措施[14] - 公司2024年度未因非会计准则变更原因调整会计政策等[18] - 公司2024年度未实施股权激励和员工持股计划[20] - 报告日期为2025年4月23日[21]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 同行业上市公司审计客户家数544家[2] 风险相关 - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年3月6日在5%内与华仪电气承担连带赔偿责任并履行判决[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4] 业务策略 - 2024年围绕收入确认等重点制定审计方案[1][5][6] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[7] - 制定信息安全控制制度并有效执行[12] 业务评价 - 公司认为天健有良好操守素质，按时完成2024年报审计[13]

市场数据 - 中国电容器基膜市场规模2018 - 2023年年复合增长率20.1%，预计2029年达79亿元[8] - 中国电容器基膜产量2018 - 2023年年复合增长率16.3%，预计2029年达23.28万吨[8] 项目投资 - 公司拟投资3.6亿元建设年产15,000吨功能性电子薄膜材料项目[4] - 2025年4月23日董事会审议通过投资议案[4] 项目成本 - 项目设备购置投资30,644.00万元，占比85.12%[6] - 工程建设其它费用573.09万元，占比1.59%[6] - 预备费1,562.91万元，占比4.34%[6] - 建设期利息1,470.00万元，占比4.08%[6] - 铺底流动资金1,750.00万元，占比4.86%[6] 项目周期 - 项目建设期为2年[7]