股东持股 - 齐兴咨询持股420万股，占总股本0.85%[2] - 弘兴、利兴、福兴咨询各持股100万股，各占总股本0.20%[2] 减持计划 - 本次合计减持316.09万股，占总股本0.63782%[3] - 各咨询公司分别计划减持不超对应数量股份及比例[6][7] - 减持期2023/12/25～2024/3/24，按市价减持[6] 其他情况 - 拟减持股份源于IPO前，因员工资金需求[6] - 减持与此前不转让承诺一致[8] - 减持实施有不确定性，不影响公司[10]

北京市金杜（济南）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受江西国光商业连锁股 份有限公司（以下简称公司或国光连锁）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2023年11月30 日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 致：江西国光商业连锁股份有限公司 2. 公司 2023 年 11 月 14日披露于巨潮资 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-042 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 11 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 87.8223 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召 ...

2023 年 11 月 30 日 1 / 10 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2 / 10 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关 工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股 东代表。 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经 主持人同意后方可发言。 江西国光商业连锁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会文件目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-036 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过，同意根据公司实际情况将监事会成员人数由 5 人调整 为 3 人。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司监事会议事规则》 （2023 年 11 月修订）。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，2023 年 11 月 13 日上午 11:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场 方式召开会议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体 股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称 "本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，成员原则上独立于公司 的日常经营管理事务且不在上市公司担任高级管理人员，其中独立董 事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上，且至少有一名独立董 事是会计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人 1 士担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江西国光商业连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人 员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为 使本委员会的人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作 - 1 - 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员 担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织 ...

| （六）法律、行政法规、部门规章或 | （六）1/2 以上独立董事同意并向董 | | --- | --- | | 本章程规定的其他情形。 | 事会提议时； | | | （七）法律、行政法规、部门规章 | | | 或本章程规定的其他情形。 | | 第八十二条董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条董事、监事候选人名单以提 | | 的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | 时，应实行累积投票制。 | 决时，应实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选 | 前款所称累积投票制是指股东大会 | | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 | 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 | | 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 | 应选董事或者监事人数相同的表决权， | | 有的表决权可以集中使用。董事会应当向 | 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 | | 股东公告候选董事、监事的简历和基本情 | 会应当向股东公告候选董事、监事的简 | | 况。 | 历和基本情况。 | | 董事会及单独或者合计持有公司 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-040 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...