委托理财额度 - 2024年增加闲置自有资金委托理财额度2.5亿，增至7.5亿[3][5] 时间相关 - 增加额度有效期至2025年5月15日[3][5][6] 审议情况 - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过增加议案[5][7][8] 理财安排 - 资金为闲置自有资金，买安全流动性好产品[3][6] 其他 - 采取风控措施保障资金安全[9]

人事变动 - 2024年6月28日召开第三届董事会第一次会议，选举胡金根为董事长[2][3] - 董事会决定聘任胡志超为总经理，胡春香为副总经理等[4] 股权情况 - 胡金根持股20,698.68万股，占比41.77%[9] - 胡志超持股7,202.29万股，占比14.53%[10] - 胡春香持股1,077.20万股，占比2.17%[10] - 廖芳间接持股5,800股，占比0.001%[11] - 熊玉婷间接持股4万股，占比0.0081%[12] - 古欣未持股[12] 其他事项 - 《高级管理人员薪酬方案议案》6票同意，3票回避[6] - 公布董事会秘书及证券事务代表联系方式[13]

换届选举 - 2024年6月28日公司召开第二次临时股东大会完成董、监事会换届选举[1] 人员任期 - 第三届董、监事会及相关人员任期自2024年6月28日起三年[2][3][4][5][6][7] 人员变动 - 伍芸玲等不再担任公司非独立董事、独立董事、副总经理[8]

激励计划 - 2024年5月6日董事会审议通过激励计划议案[3] - 5月7 - 16日对激励对象名单内部公示[5] - 5月24日股东大会审议通过激励计划议案[5] 行权价格 - 股票期权行权价格由5.95元/股调为5.94元/股[3] - 6月28日董事会审议通过调整行权价格议案[6] 利润分配 - 2024年以495,580,000股为基数，每10股派现0.1元，共4,955,800元[7] - 现金分红额占净利润比例34.12%[7] - 股权登记日6月18日，除权（息）日6月24日[7]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-037 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,076,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.1860 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书廖芳女士出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

公司本次对 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2024 年第一 次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。因此，我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次激励计划相关事项 进行了核查，发到核查意见如下： ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 28 日 1 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 15 | 2 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-036 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎毅,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李宁,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定; (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股 ...