股票期权注销 - 2025年4月25日审议通过注销2024年部分股票期权议案[2] - 因5人离职注销49万份，因考核未达A注销49.35万份[2] - 合计注销98.35万份，5月8日办理完毕[2][3] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由138人调整为133人[2] 行权比例 - 2024年绩效“A”100人行权比例100%[2] - “B”26人行权比例70%，“C”7人行权比例40%[2] 影响 - 本次注销未行权股票期权不影响公司股本[4]

业绩总结 - 2025年第一季度营业收入7.96亿元，同比上升5.23%[4] - 2025年第一季度净利润2174.90万元，同比下降18.07%[4] 股价情况 - 2025年4月25 - 29日股价跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][7] 其他说明 - 无应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[2][6][8][9] - 董监高及实控人异常波动期无买卖股票情况[6]

控股股东情况 - 不存在筹划涉及国光连锁的重大事项[1] - 股票异常波动期间未买卖、质押股份[1] - 不存在应披露未披露的重大事项[1] 实际控制人情况 - 未筹划涉及国光连锁的重大事项[3] - 股票异常波动期间未买卖、质押股份[3] - 不存在应披露未披露的重大事项[3]

激励计划基本信息 - 拟授予1567.00万份股票期权，占公司股本总额3.1620%[5][32] - 首次授予1350.00万份，占公司股本总额2.7241%，占授出权益总量86.1519%[5][32] - 预留授予217.00万份，占公司股本总额0.4379%，占授出权益总量13.8481%[5][32] - 股票期权行权价格为5.94元/股[7][46] - 首次授予激励对象138人，预留授予29人[8][27] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][36] 时间安排 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，否则终止计划[11][37] - 股东大会审议通过后12个月内明确预留授予对象，授出时间不晚于2024年第三季度报告披露时间[11][32][37] - 首次授予日为2024年5月31日，预留授予日为2024年9月13日[78] 行权安排 - 首次授予的股票期权等待期为自授权日起满12个月、24个月[38] - 预留授予的股票期权等待期为自预留相应授权日起满12个月、24个月[39] - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例为50%，时间是自相应部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日当日止；第二个行权期行权比例为50%，时间是自相应部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止[42] - 预留授予的股票期权于2024年第三季度报告披露前授出，逾期未授予则作废，行权安排与首次授予相同[42] 考核条件 - 本激励计划首次和预留授予的股票期权的考核年度为2024年 - 2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次[57] - 2024年净利润增长率不低于50.00%或营业收入增长率不低于7.00%可满足第一个行权期条件[58] - 2025年净利润增长率不低于100.00%或营业收入增长率不低于15.00%可满足第二个行权期条件[58] - 激励对象个人考核结果为A、B、C、D时，行权比例分别为100%、70%、40%、0%[60] 费用摊销 - 需摊销的总费用为1545.11万元，2024年摊销637.79万元，2025年摊销723.25万元，2026年摊销184.07万元[78] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况调整股票期权数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[63] - 配股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[64] - 缩股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×n[65] - 资本公积转增股本等情况调整行权价格公式为P＝P0÷（1＋n）[66] - 派息调整行权价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[70] 其他规定 - 2024年公司以截至2023年12月31日的总股本495,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计拟派发现金红利4,955,800.00元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为34.12%[48] - 激励对象为公司董事、高级管理人员，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[44] - 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款及其他财务资助[93] - 激励对象资金来源为自筹资金[98] - 激励对象因激励计划收益需按法规缴纳个税等税费[99] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[101] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[101] - 激励对象职务异动仍在公司任职，股票期权按原程序进行；降职或免职，董事会可调整[105] - 激励对象主动辞职，已获授未行权股票期权不得行权，由公司注销[106] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，已获准行权未行使的股票期权6个月内完成行权[109] - 激励对象因执行职务身故，已获准行权未行使的股票期权6个月内完成行权[110] - 激励对象最近十二个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选，已获授未行权股票期权注销[113] - 本激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[117][118] - 股东大会对本激励计划投票表决，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[82] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定，不得加速行权和降低行权价格[90] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[91] - 激励计划终止时，尚未行权的股票期权由公司注销，注销前向证券交易所申请，经确认后由证券登记结算机构办理登记注销事宜[92] - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案[92] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记，否则计划终止实施，3个月内不得再次审议[86]

股东提案与召集 - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可在距股东会召开10日之前提交新的董事或独立董事候选人提案[5][6] - 连续90日以上单独或合并持有10%以上有表决权股份的股东对董事会相关决定有异议时可自行召集临时股东会[6] 董事选举规则 - 董事候选人得票总数需不少于出席股东会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一才能当选[11] - 若当选董事人数未超过应选人数二分之一，此次选举失败，原董事会继续履职并组织下一轮选举[11] - 若当选董事人数超过应选人数二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，可就所缺名额再次选举或重新启动程序[11] - 若当选董事人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11] 表决权规则 - 股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积[8] - 投票人最大有效表决权数为代表股份数与应选举人数的乘积[18] 投票规则 - 所投选的候选人数不能超过应选人数，超选则全票无效[18][19] - 填写的选举表决权数累计超过最大有效表决权数则选票无效，少于则有效，不足部分视为弃权[19]

交易决策 - 6种交易（除提供担保）涉资产超10%总资产由董事会表决[5] - 6种交易（除特定情况）涉资产超50%总资产经董事会后交股东会[6] - 购买或出售股权按股权变动比例算财务指标[8] 信息披露 - 交易达标准，标的为股权需披露审计报告，非现金资产需评估报告[8] 累计计算 - 其他交易按12个月累计，“购买或出售资产”超30%总资产交股东会[10] 特殊交易 - 对外投资设公司以协议出资额适用规定[11] - “提供担保”经董事多数和2/3以上出席董事审议，部分交股东会[11] - 证券投资等需定程序和规模，由董事会或股东会批准[13] 权限划分 - 除交股东会或董事会的交易，其余由董事长、总经理批准[15] - 关联交易决策权限依《关联交易管理制度》执行[17]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置自有资金理财[2][3] - 投资种类含结构性存款等产品[2] - 2025年4月25日议案通过，待股东会审议[2][5] - 投资期限自股东会通过起一年[4] 决策与管理 - 董事会授权董事长决策，财务部购买[4] - 遵守审慎原则筛选发行机构[6] - 多部门协同控制风险并监督[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点在江西吉安公司4楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码605188，简称国光连锁[15] 议案情况 - 本次股东会审议14项议案，含2024年度董事会等工作报告[7][8] - 议案13、14.01、14.02为特别决议议案[9] - 议案7、8涉及关联股东回避表决[9] - 议案6、7、8、9、12、13对中小投资者单独计票[10] 登记及联系信息 - 现场登记2025年5月19日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30，在江西吉安公司[17] - 联系人廖芳，电话0796 - 8117072，传真0796 - 8115138，邮箱investors.gg@jxggls.com[17]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-008 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第三届监事会第五次会议通知，2025 年 4 月 25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云玲女 士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过。 本议案需提交公司 202 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-007 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式发出第三届董事会第六次会议通知，2025 年 4 月 25 日在江西 省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议， 本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占 出席会议董事的 100％ ...