章程修订 - 2024年6月7日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 修订后《公司章程》于2024年6月8日在上海证券交易所网站披露[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 提提案股东持股比例由3%以上改为1%以上[2] - 提临时提案股东持股比例由3%以上改为1%以上[2] - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈[2] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[2] - 股东会网络投票时间规定[3] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] 履职规定 - 董事长不能履职时由过半数董事推举董事履职[3][5] - 监事会主席不能履职时由过半数监事推举监事主持[3] 提名规定 - 董事会及1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[4] - 董事会等可提名独立董事候选人[4] - 监事会等可提名非职工代表监事候选人[4] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[5] - 审计委员会成员非高管且召集人是会计专业人士[5] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[6] 利润分配 - 董事会2个月内完成股利派发[7] - 原则上每年年度股东会召开后现金分红，可中期分红[7] - 中期分红上限不超相应期间净利润[7] - 利润分配方案经董事会过半数以上表决通过[7] 后续安排 - 以上事项提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更登记[8]

未来展望 - 以江西为核心市场，中小城市为发展重点[2] - 以综合超市为核心业态，购物中心为未来方向和盈利补充[3] 公司策略 - 坚持以生鲜为差异化经营模式[3] - 拟制定年度或中期分红方案，经股东大会表决通过后实施[3] - 采取现金、股票或两者结合方式分配股利，有现金分红条件时优先采用现金分红[3] 财务状况 - 货币资金充足，每年经营性净现金流稳定增加[3]

激励对象 - 本次获授股票期权激励对象为2024年第一次临时股东大会批准的[1] - 截止授予日，激励对象不包括特定人员[1] - 激励对象不存在不适当人选等情形[1] - 截止授予日，激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[2] 授予情况 - 监事会同意以2024年5月31日为授予日[3] - 公司向138名激励对象授予1350.00万份股票期权[3]

激励计划会议时间 - 2024年5月6日召开薪酬与考核委员会第四次、董事会第十七次、监事会第十五次会议[7][8] - 2024年5月24日第一次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年5月31日召开薪酬与考核委员会第五次、董事会第十八次会议[9][10] 激励对象与数量调整 - 首次授予激励对象人数由142人变为138人[10][14][15][18][20] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份变为1350.00万份[10][14][15][18][20] - 授予股票期权总数量由1600.00万份变为1567.00万份，预留217.00万份不变[10][14][15][18][20] 其他要点 - 授予日为2024年5月31日[16][17] - 股票期权行权价格为5.95元/股[11] - 3名因买卖股票、1名因个人原因不再列入激励计划名单[13][14] - 公司满足授予条件，尚需履行信息披露及登记手续[26][27]

股票期权激励 - 2024年首次授予核心骨干131人[3][4][5][6] - 董事伍芸玲、史琳各获授16.00万股[4] - 副总经理王勤、王冬萍各获授18.00万股[4] - 副总经理杜群等各获授16.00万股[4] - 核心骨干获授1234.00万股[4] - 首次授予合计获授1350.00万股[4] - 激励对象不超总股本1%[6] - 激励计划标的不超股本总额10%[6] - 激励对象不含独董、监事等[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年5月31日召开[2] 激励计划调整 - 2024年股票期权激励对象由142人调为138人[3] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份调为1350.00万份[3] - 授予股票期权总数量由1600.00万份调为1567.00万份[3][4] 授予安排 - 2024年5月31日为首次授予日，向138人授予1350.00万份期权[5]

激励计划调整 - 2024年5月31日为首次授予日，向138名激励对象授予1350.00万份股票期权[3] - 首次授予人数由142人调为138人，数量由1383.00万份调为1350.00万份[4] - 授予总数量由1600.00万份调为1567.00万份[4] 流程进展 - 2024年5月6日召开第二届董事会第十七次会议审议议案[3] - 5月7 - 16日对激励对象名单进行内部公示[5] - 5月24日召开2024年第一次临时股东大会审议议案[5] 人员变动 - 3名因草案公告前6个月内买卖股票、1名因个人原因离职不再列入名单[7] 影响与意见 - 调整激励计划对财务和经营成果无实质性影响[9] - 监事会等均同意激励计划调整[10][11][12][14]

激励计划流程 - 2024年5月6日召开相关会议审议通过多项股票期权激励计划议案[13] - 5月7日披露激励对象名单并内部公示[14] - 5月17日披露监事会核查意见及公示情况说明[14] - 5月24日召开股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[14][15] - 5月31日召开会议审议通过调整及首次授予等议案[16] 激励数据调整 - 激励对象人数由142人调整为138人[17] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份调整为1350.00万份[17] - 授予股票期权总数量由1600.00万份调整为1567.00万份[17] 授予情况 - 伍芸玲等7名高管各获授16万份，占比1.0211%，占股本0.0323%[18] - 核心骨干131人获授1234.00万份，占比78.7492%，占股本2.4900%[18][22] - 首次授予日为2024年5月31日，数量1350.00万份，占股本2.7241%，人数138人，行权价5.95元/股[20] 激励规则 - 有效期最长不超过48个月，首次和预留等待期分别为12、24个月[20] - 首次授予行权安排：12 - 24个月行权比例50%，24 - 36个月行权比例50%[22] - 2024年业绩考核：净利润增长率不低于50.00%或营收增长率不低于7.00%[24] - 2025年业绩考核：净利润增长率不低于100.00%或营收增长率不低于15.00%[24] - 个人层面考核A、B、C、D级行权比例分别为100%、70%、40%、0%[25] 条件情况 - 公司未出现财报被出具否定或无法表示意见审计报告等情形[27] - 激励对象未出现最近12个月内被认定为不适当人选等情形[28] - 截至报告出具日，授予限制性股票符合条件[28] - 激励计划调整及授予事项已取得现阶段必要批准和授权[30] - 激励计划授予事项符合《公司法》等相关规定[30]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-028 江西国光商业连锁股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予 条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 138 名激 励对象首次授予 1,350.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

激励计划调整 - 激励对象由142人调整为138人[3] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份调为1350.00万份[3] - 授予股票期权总数量由1600.00万份调为1567.00万份[3] 激励计划授予 - 监事会同意首次授予日为2024年5月31日[5] - 同意向138名对象授予1350.00万份股票期权[5]