本次担保金额：公司拟为子公司 2025 年度信贷融资提供担保的额度不超 过 10 亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公 告日，公司不存在对外担保的情形。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-011 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子 公司 2025 年度信贷融资提供担保的额度不超过 10 亿元人民币，担保期限自股东 会审议通过之日起一年内有效，在担保有效期限内的担保额度可滚动使用，实际 担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。董事会授权董事长、总经理、财务 负责人根据上诉原则行使具体担保事项的决策权，财务部在担保预计额度内全权 办理与担保有关的具体事宜。 公司 2025 年度为子公司担 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和江西国光商 业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,4 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，公司对立信 2024 年度履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | ...

江西国光商业连锁股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告 经核查独立董事李宁先生、黎毅女士、王金根先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李宁先生、黎毅女士、王金根先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项报告： ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币49,558.00万元，已发行股份数为49,558万股，每股面值人民币1元[3] - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，面额股每股金额为1元[3] 公司章程修订 - 2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[1] - 修订后的《公司章程》于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东会审议，公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续[59] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，但存在减少注册资本、与其他公司合并等六种除外情形，因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[4][5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序或内容违规的股东会、董事会决议，有权在60日内请求法院撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼，审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[9][10] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务应担连带责任[10][11] - 股东查阅或复制公司有关材料需提供持股证明，公司核实后提供[8] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[14] - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过；公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25][26] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人[36] - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集，需于会议召开10日以前发出书面通知；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长接到临时会议提议后10日内，需召集和主持董事会会议[38] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[39] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[45] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[47] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作，拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，制定公司具体规章，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，决定聘任或解聘除董事会决定外的管理人员，列席董事会会议[48] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[49] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取；法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50][51] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况，或资产负债率高于70%，或经营性现金流为负，可不进行利润分配[51] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[52] - 公司合并、分立、减资决议作出后10日内通知债权人，30日内公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司清偿债务或提供担保[53] - 公司解散应在10日内公示解散事由，15日内成立清算组；清算组10日内通知债权人，60日内公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权；清算组制定方案报股东会或法院确认，剩余财产按股东持股比例分配[55][56]

公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

业绩总结 - 2025年第一季度关闭2家门店，经营面积2997.93平方米[1] - 零售行业营收74450.47万元，成本61071.47万元，毛利率17.97%，营收同比增6.40%[3] - 吉安地区营收45310.05万元，成本37044.37万元，毛利率18.24%，营收同比增9.27%[3] - 赣州地区营收28142.22万元，成本23184.17万元，毛利率17.62%，营收同比增2.17%[4] - 宜春地区营收998.20万元，成本842.93万元，毛利率15.56%，营收同比增3.50%[4]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-013 江西国光商业连锁股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会审议 一、拟聘请会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0054元，同比下滑81.57%，2023年为0.0293元 [1] - 每股净资产2.26元，同比增长0.44%，2023年为2.25元 [1] - 每股公积金0.67元，同比增长1.52%，2023年为0.66元 [1] - 每股未分配利润0.53元，同比下滑1.85%，2023年为0.54元 [1] - 营业收入26.88亿元，同比增长11.44%，2023年为24.12亿元 [1] - 净利润0.03亿元，同比下滑80%，2023年为0.15亿元 [1] - 净资产收益率0.24%，同比下滑81.68%，2023年为1.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43323.12万股，占流通股比87.41%，较上期减少223.10万股 [1] - 江西国光实业有限公司持股25205.59万股，占总股本50.86%，持股不变 [2] - 胡金根持股8600万股，占总股本17.35%，持股不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股86.17万股，占总股本0.17% [2] - 杭州御松企业管理合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持股199.18万股，占总股本0.40% [2] 分红送配方案情况 - 无相关内容 [3]

零售板块盘初下探，国光连锁（605188）跌停，德必集团（300947）、国芳集团（601086）跌超8%， 步步高（002251）、吉峰科技（300022）、锦和商管（603682）跟跌。 ...