证券代码： 605188 证券简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 保护投资者利益？公司在应对突发事件（如股价异常波动）时， 是否有明确的应对机制和预案？ 尊敬的投资者，您好！公司股票价格受公司业绩、外部市场 投资者关系活动 与政策环境以及投资者偏好等多重因素影响，具有复杂性和不确 主要内容介绍 定性。公司始终致力于通过提升自身经营业绩、优化公司治理、 加强信息披露等方式，增强公司内在价值，为股价稳定提供坚实 支撑。感谢您的关注！ 资者信心？公司在应对股价波动时，如何及时向投资者传递准确 信息？ 尊敬的投资者，您好！公司始终把完善公司治理结构、健全 内部控制制度、严格履行信息披露义务、加强投资者关系维护等 作为公司投资者权益保护的重要举措。公司将坚持聚焦主 ...

会议信息 - 公司于2025年5月21日14:30 - 17:00通过全景网召开业绩说明会[2] - 接待人员有董事会秘书廖芳和财务总监李院生[2] 公司策略 - 提升经营业绩等增强内在价值支撑股价稳定[2] - 完善治理结构等举措保护投资者权益[3] - 打造多渠道沟通体系维护股东权益[3]

北京市金杜（济南）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 致：江西国光商业连锁股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受江西国光商业连锁股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及 现行有效的《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 下同）及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/，下同）的《江西国光 商业连锁股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》； 西国光商业连锁股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 ...

会议信息 - 2025年5月20日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份430,906,202股，占比86.9498%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数430,871,802，比例99.9920%[3] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数430,869,702，比例99.9915%[4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数430,871,802，比例99.9920%[7] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数2,867,700，比例98.6752%[7] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》同意票数430,867,602，比例99.9910%[8] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[9] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[12] A股股东议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数430,867,702，比例99.9910%，反对33,900，比例0.0078%，弃权4,600，比例0.0012%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%，反对32,400，比例0.0075%，弃权4,600，比例0.0011%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票数430,871,002，比例99.9918%，反对26,200，比例0.0060%，弃权9,000，比例0.0022%[15] - 《关于修订<重大交易管理制度>的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%，反对32,400，比例0.0075%，弃权4,600，比例0.0011%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票数430,875,402，比例99.9928%，反对26,200，比例0.0060%，弃权4,600，比例0.0012%[16] 5%以下股东议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数484,800，比例93.3744%，反对29,800，比例5.7396%，弃权4,600，比例0.8860%[17] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数480,700，比例92.5847%，反对32,400，比例6.2404%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数481,300，比例92.7003%，反对31,800，比例6.1248%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计的议案》同意票数480,600，比例92.5655%，反对32,500，比例6.2596%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数482,200，比例92.8737%，反对32,400，比例6.2404%，弃权4,600，比例0.8860%[17]

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受江西国光商业连锁股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及 现行有效的《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/，下同）的《江西国光 商业连锁股份有限公司第三届董 ...

股价表现 - 2025年5月14 - 16日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] - 5月19日收盘价为14.64元/股[2] - 5月14日起股价累计上涨33.94%[2] - 5月14日起平均换手率8.40%[2] 公司情况 - 主营业务等与前期相比未重大变化[3] - 不存在影响股价异常波动重大事宜[4] - 不存在应披露未披露重大信息[4] 信息披露 - 指定网站为上海证券交易所网站[4] - 指定媒体为《上海证券报》等[5]

业绩说明会安排 - 2025年05月28日13:45 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年05月21日至05月27日16:00前可预征集提问，途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0796 - 8117072，邮箱investors.gg@jxggls.com[7]

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票交易连续 3 个交易日（5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日）内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-023 江西国光商业连锁股份有限公司 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未予以披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 ...

《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 江西国光商业连锁股份有限公司: 公司发来的《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,作为公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》和其它法律法规的相关规定,经认真自查核 实,现就该问询函的相关问题回复如下: 一、本公司不存在筹划涉及国光连锁的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在国光连锁股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖国光连锁股票的 情况,也不存在质押所持国光连锁股份的情况。 三、根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,本公司不存在其它对国 光连锁股价可能产生较大影响的应披露而未披露的重大事项。 三、本人不存在对国光连锁股价产生较大影响的应披露而未披露的其它重大 事项。 特此回函。 实际控制人签字: 24 2 2 702年5月16日 特此回函。 法 2005年于月16日 《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 江西 ...

免税店、零售板块短线拉升，国光连锁（605188）涨超9%，王府井（600859）、珠免集团 （600185）、步步高（002251）、武商集团（000501）、中国中免（601888）拉升。消息面上，商务部 召开全国离境退税工作推进会。 ...