会议信息 - 2025年5月20日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份430,906,202股，占比86.9498%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数430,871,802，比例99.9920%[3] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数430,869,702，比例99.9915%[4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数430,871,802，比例99.9920%[7] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数2,867,700，比例98.6752%[7] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》同意票数430,867,602，比例99.9910%[8] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[9] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[12] A股股东议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数430,867,702，比例99.9910%，反对33,900，比例0.0078%，弃权4,600，比例0.0012%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%，反对32,400，比例0.0075%，弃权4,600，比例0.0011%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票数430,871,002，比例99.9918%，反对26,200，比例0.0060%，弃权9,000，比例0.0022%[15] - 《关于修订<重大交易管理制度>的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%，反对32,400，比例0.0075%，弃权4,600，比例0.0011%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票数430,875,402，比例99.9928%，反对26,200，比例0.0060%，弃权4,600，比例0.0012%[16] 5%以下股东议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数484,800，比例93.3744%，反对29,800，比例5.7396%，弃权4,600，比例0.8860%[17] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数480,700，比例92.5847%，反对32,400，比例6.2404%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数481,300，比例92.7003%，反对31,800，比例6.1248%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计的议案》同意票数480,600，比例92.5655%，反对32,500，比例6.2596%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数482,200，比例92.8737%，反对32,400，比例6.2404%，弃权4,600，比例0.8860%[17]

股价表现 - 2025年5月14 - 16日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] - 5月19日收盘价为14.64元/股[2] - 5月14日起股价累计上涨33.94%[2] - 5月14日起平均换手率8.40%[2] 公司情况 - 主营业务等与前期相比未重大变化[3] - 不存在影响股价异常波动重大事宜[4] - 不存在应披露未披露重大信息[4] 信息披露 - 指定网站为上海证券交易所网站[4] - 指定媒体为《上海证券报》等[5]

业绩说明会安排 - 2025年05月28日13:45 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年05月21日至05月27日16:00前可预征集提问，途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0796 - 8117072，邮箱investors.gg@jxggls.com[7]

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票交易连续 3 个交易日（5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日）内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-023 江西国光商业连锁股份有限公司 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未予以披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 ...

《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 江西国光商业连锁股份有限公司: 公司发来的《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,作为公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》和其它法律法规的相关规定,经认真自查核 实,现就该问询函的相关问题回复如下: 一、本公司不存在筹划涉及国光连锁的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在国光连锁股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖国光连锁股票的 情况,也不存在质押所持国光连锁股份的情况。 三、根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,本公司不存在其它对国 光连锁股价可能产生较大影响的应披露而未披露的重大事项。 三、本人不存在对国光连锁股价产生较大影响的应披露而未披露的其它重大 事项。 特此回函。 实际控制人签字: 24 2 2 702年5月16日 特此回函。 法 2005年于月16日 《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 江西 ...

免税店、零售板块短线拉升，国光连锁（605188）涨超9%，王府井（600859）、珠免集团 （600185）、步步高（002251）、武商集团（000501）、中国中免（601888）拉升。消息面上，商务部 召开全国离境退税工作推进会。 ...

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，于5月21日15:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题交流[1]

公司2024年度经营情况 - 2024年实现营业收入同比增长11.43%，但利润总额同比下降71.38%至627.70万元，归属于上市公司股东的净利润同比下降81.62%至267.02万元 [4][18] - 业绩下滑主因包括股权激励费用计提637.79万元、信用减值损失增加、资产处置收益及政府补助减少 [19] - 客流同比增长10.30%，生鲜类商品销售显著增长，得益于"裸价采购政策"和生鲜品项强化 [19] 2025年经营计划与预算 - 核心战略为深化"好产品、好价格、好生活"理念，目标成为江西省优秀零售商 [10][19] - 计划完成剩余供应商裸价采购转型，推行"厂谈厂送"政策并开发自有品牌商品 [10][19] - 优化人才机制，实施"业绩担当"和"品质担当"型人才培养及末位淘汰 [10][19] 董事会与公司治理 - 2024年董事会审议48项议案，召开3次股东会（含1次年度会议），各专门委员会合计召开17次会议 [5][6][7][8] - 信息披露完成110份公告，未受监管处罚，投资者关系通过热线电话和上证e互动平台维护 [9][10] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，同步修订8项内控制度 [27][28][29] 财务与资本运作 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.10元，分红总额495.58万元，占净利润比例185.60% [20][21] - 2025年拟使用不超过7亿元闲置资金进行委托理财，申请不超过10亿元银行授信额度 [23][24] - 为子公司提供担保预计额度，部分授信由控股股东无偿担保且无需反担保 [23][24] 其他重要议案 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [25][26] - 董事2024年度薪酬合计216.26万元（含独立董事津贴18万元），监事薪酬未披露具体金额 [22]

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 / 25 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年年度股东会文件目录 | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | | 2024 年年度股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二:关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 10 | | | 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 14 | | | 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 15 | | | 议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案 17 | | | 议案七：关于公司2024年度董事薪酬的议案 18 | | | 议案八：关于公司2024年度监事薪酬的议案 19 | | | 议案九：关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案 20 | | | 议案十：关于公司 2025 年 ...

零售板块市场表现 - 零售板块尾盘持续走低 [1] - 茂业商业（600828）触及跌停 [1] - 国芳集团（601086）、国光连锁（605188）跌幅超过7% [1] - 东百集团（600693）、广百股份（002187）、中百集团（000759）股价纷纷下挫 [1]