独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持有公司1％以上股份或前十股东中自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查且无明确结论[11] - 候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 履职与解聘 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 一名独立董事不得在一次董事会会议上接受超两名独立董事委托[25] 辞职与补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[18] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] - 2名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提延期召开或审议[32] 费用与津贴 - 聘请中介机构费用及行使职权所需费用由公司承担[33] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[33] 利益与保险 - 独立董事不应从公司及其相关方取得额外未披露利益[34] - 公司可建立必要的独立董事责任保险制度[34] 发表意见事项 - 对特定事项须发表同意、保留、反对、无法发表意见及理由[23] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[36] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[38]

监事会构成 - 由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[4] - 设主席1名，由全体监事过半数选举产生[4] 会议规定 - 定期会议每六个月召开一次，提前十日发书面通知[3][17] - 特定情况十日内召开临时会议，办公室收提议三日内发通知[4][13] - 临时会议提前五日发书面通知[17] - 有过半数监事出席方可举行，表决一人一票，决议全体监事过半数通过[21][22] 监事会职责 - 对公司投资等事项监督并提交专项报告[8] - 监督记录及检查结果是绩效评价重要依据[11] 其他规定 - 会议可全程录音，记录含多项内容[23][24] - 监事督促决议落实，主席通报执行情况[25] - 会议档案专人保管，保存不少于十年[25] - 规则经股东大会审议通过生效，由监事会解释[28][29]

江西国光商业连锁股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善 公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）， 作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第七条 本委员会的主要职责权限： （六） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以 及董事会授权的其他事宜。 本委员会就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-041 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工 代表监事伍芸玲女士、监事肖燕舞女士提交的书面辞职报告，伍芸玲女士因职位 调整原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职位，肖燕舞女士因公司发展 需要申请辞去第二届监事会监事职位。 根据《中华人民共和国公司法》和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 等有关规定，伍芸玲女士、肖燕舞女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定 最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，伍芸玲女士、肖燕舞女士的辞职报 告自送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露之日，伍芸玲女士通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 80,000 股,肖燕舞女士通过吉安市井开区齐兴信息咨 询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 33,400 股。辞去监事后将继续遵守《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》《江西国光商业连锁股份有限公司股东及董事、 监事和高级管理人员持股变动管理制度》等有关股份限售和减持的规定。 公司监事会对伍芸玲女 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-037 江西国光商业连锁股份有限公司 关于董事、财务总监辞职及补选董事和聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事、财务总监及审计委员会委员辞职情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事、财务总监、审计委员会委员刘群女士的书面辞职报告, 刘群女士因 退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、财务总监和董事会审计委员会 委员职务，刘群女士辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会收到公司非独立董事涂舜华女士的书面辞职报告，涂舜华女士因 公司发展原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，涂舜华女士辞去公司 董事后，将继续担任公司资产保护部总监职务。 截至本公告披露之日，刘群女士、涂舜华女士分别通过吉安市井开区齐兴信 息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 200,000 股, 分别占公司总股本比例 的 0.04%，辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入603,899,283.57元，同比增长2.07%；年初至报告期末营业收入1,815,941,073.83元，同比增长5.87%[5] - 营业收入年初至报告期末增长5.87%，主要因生鲜民生类商品销售上升[10] - 2023年前三季度营业总收入为18.16亿元，2022年同期为17.15亿元，同比增长5.87%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,712,358.66元，同比下降182.41%；年初至报告期末为11,732,593.56元，同比下降42.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,456,305.66元，同比下降267.40%；年初至报告期末为1,726,142.52元，同比下降85.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降，主要因报告期内经营费用增加，增加的毛利额不足以弥补经营费用的增加[10][11] - 2023年前三季度营业利润为1697.81万元，2022年同期为2647.76万元，同比下降35.87%[20] - 2023年前三季度利润总额为1732.50万元，2022年同期为2804.21万元，同比下降38.22%[21] - 2023年前三季度净利润为1173.26万元，2022年同期为2034.12万元，同比下降42.32%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，同比下降150.00%；年初至报告期末均为0.02元/股，同比下降50.00%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2022年同期为0.04元/股，同比下降50%[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.60%，较上年减少1.34个百分点；年初至报告期末为1.06%，较上年减少0.78个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,801,366,558.28元，较上年度末增长5.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,111,324,201.47元，较上年度末增长0.61%[6] - 2023年9月30日货币资金为545,281,063.29元，2022年12月31日为603,538,983.82元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为226,339,672.28元，2022年12月31日为36,638,671.21元[15] - 2023年9月30日应收账款为61,978,692.56元，2022年12月31日为54,121,299.71元[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,162,861,911.24元，2022年12月31日为1,094,127,567.20元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计1,638,504,647.04元，2022年12月31日为1,572,415,575.48元[16] - 2023年9月30日资产总计2,801,366,558.28元，2022年12月31日为2,666,543,142.68元[16] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计为28.01亿元，2022年同期为26.67亿元，同比增长5.05%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,743,947.00元，年初至报告期末为10,006,451.04元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,268[12] - 江西国光实业有限公司持股252,055,934股，持股比例50.86%[12] - 胡金根持股86,000,000股，持股比例17.35%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为18.12亿元，2022年同期为16.96亿元，同比增长6.82%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为241,204,490.07元，同比下降5.44%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为22.76亿元，2022年同期为21.51亿元，同比增长5.79%[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.31亿元，2022年同期为21.25亿元，同比增长4.98%[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.14亿元，2022年同期为15.22亿元，同比增长5.95%[23] - 经营活动现金流出小计为2035020779.22元，上年同期为1896330426.03元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为241204490.07元，上年同期为255084901.77元[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为437231429.48元，上年同期为913974695.24元[24] - 投资活动现金流出小计为675589478.17元，上年同期为1039256212.63元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 238358048.69元，上年同期为 - 125281517.39元[24] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为20000000元，上年同期无数据[24] - 筹资活动现金流出小计为71251342.16元，上年同期为67444913.64元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51251342.16元，上年同期为 - 67444913.64元[24] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为542928604.95元，上年同期为485987320.03元[24] 税费支付情况 - 2023年第三季度支付的各项税费为47317600.72元，上年同期为36495363.48元[24] 流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1,020,152,342.38元，2022年12月31日为981,910,384.01元[16]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-034 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露：第四号—零售》（2022 年修订）和《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定，现将公司 2023 年第三季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期公司门店变动情况(1-9 月) | 序号 | 地区 | 门店名称 | 经营业态 | 成立时间 | 经营面积 （平方米） | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吉安 | 江西国光商业连锁股 份有限公司泰和购物 | 超市+百货 | 2023-1-7 | 39,864.71 | 租赁 | | | | 中心 | | | | | | 2 | 吉安 | 江西国光商业连锁股 份有限公司吉安县美 | 超市 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors.gg@jxggls.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-033 江西国光商业连锁股份有限公司 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.12亿元，上年同期为11.24亿元，同比增长7.88%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1844.50万元，上年同期为1219.62万元，同比增长51.24%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1018.24万元，上年同期为652.55万元，同比增长56.04%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，上年同期为1.86亿元，同比减少12.3%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.18亿元，上年度末为11.05亿元，同比增长1.22%[19] - 本报告期末总资产为27.57亿元，上年度末为26.67亿元，同比增长3.39%[19] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长100%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.04元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长100%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，上年同期为0.01元/股，同比增长100%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.66%，上年同期为1.10%，增加0.56个百分点[20] - 2023年半年度营业总收入为12.12亿元，较2022年半年度的11.24亿元增长7.88%[92] - 2023年半年度营业总成本为11.98亿元，较2022年半年度的11.12亿元增长7.77%[92] - 2023年半年度营业利润为2573.83万元，较2022年半年度的1554.14万元增长65.61%[93] - 2023年半年度净利润为1844.50万元，较2022年半年度的1219.62万元增长51.23%[93] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2022年半年度均为0.02元/股，增长100%[94] - 2023年半年度母公司营业收入为7.11亿元，较2022年半年度的6.51亿元增长9.30%[96] - 2023年半年度母公司营业成本为5.32亿元，较2022年半年度的4.84亿元增长9.79%[96] - 2023年半年度母公司营业利润为1830.40万元，较2022年半年度的1354.63万元增长35.12%[97] - 2023年半年度母公司净利润为1371.90万元，较2022年半年度的1109.24万元增长23.68%[97] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金1501830694.36元，2022年同期为1438192501.13元[99] - 2023年半年度经营活动现金流入小计1539878716.09元，2022年同期为1461275879.68元[99] - 2023年半年度经营活动现金流出小计1377030743.14元，2022年同期为1275585845.96元[99] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额162847972.95元，2022年同期为185690033.72元[99] - 2023年半年度投资活动现金流入小计400592035.09元，2022年同期为701333721.78元[100] - 2023年半年度投资活动现金流出小计543362939.74元，2022年同期为711399746.82元[100] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 142770904.65元，2022年同期为 - 10066025.04元[100] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计20000000元，2022年无相关数据[100] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计46628426.48元，2022年为46863729.36元[100] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 6551358.18元，2022年为128760279.32元[100] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,104,547,407.91元，2022年上半年末为1,100,396,476.14元[106][113] - 2023年上半年综合收益总额为18,444,952.22元，2022年上半年为12,196,150.43元[107][116] - 2023年上半年利润分配金额为 - 4,955,800.00元，2022年上半年为 - 14,867,400.00元[109][118] - 2023年上半年实收资本（或股本）为495,580,000.00元，与2022年上半年相同[106][113] - 2023年上半年资本公积为325,758,399.78元，与2022年上半年相同[106][113] - 2023年上半年其他综合收益为1,313,376.53元，2022年上半年为1,104,565.06元[106][113] - 2023年上半年盈余公积为21,896,958.39元，2022年上半年为19,545,454.82元[106][113] - 2023年上半年未分配利润为259,998,673.21元，2022年上半年为258,408,056.48元[106][113] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 13,489,152.22元，2022年上半年为 - 2,671,249.57元[107][116] - 2023年上半年专项储备本期无变动数据，2022年上半年也无相关变动数据体现[106][113] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为983,224,579.39元，较期初增加8,763,182.06元[125][126] - 2023年上半年综合收益总额为13,718,982.06元[125] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4,955,800.00元[125] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为961,829,908.41元，较期初减少3,775,041.77元[126][127] - 2022年上半年综合收益总额为11,092,358.23元[126] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为14,867,400.00元[126][127] - 2023年期初实收资本（或股本）为495,580,000.00元，资本公积为325,775,344.12元，其他综合收益为1,313,376.53元，盈余公积为21,896,958.39元，未分配利润为129,895,718.29元[125] - 2022年期初实收资本（或股本）为495,580,000.00元，资本公积为325,775,344.12元，其他综合收益为1,104,565.06元，盈余公积为19,545,454.82元，未分配利润为123,599,586.18元[126] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8262504.04元，其中非流动资产处置损益4223993.30元，政府补助3876909.73元，交易性金融资产等公允价值变动损益2412373.32元，其他营业外收支662384.77元，所得税影响额2913157.08元[23][24] 行业市场数据 - 2023年上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，二季度同比增长10.7% [26][27] - 2023年上半年城镇消费品零售额197532亿元，同比增长8.1%；乡村消费品零售额30056亿元，增长8.4% [27] - 2023年上半年全国实物商品网上零售额同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6% [27] - 2023年上半年限额以上实体店商品零售额同比增长5.1%，其中便利店、百货店、专业店和品牌专卖店商品零售额分别增长8.2%、9.8%、5.4%和4.6% [27] - 2023年上半年商品零售额同比增长6.8%，限额以上单位化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类、书报杂志类商品零售额分别增长8.6%、17.5%、10.5%和8.6% [28] 公司业务布局情况 - 公司拥有门店61家，是江西本土领先的连锁经营企业 [28][29] - 公司及子公司拥有46.08万平方米商业门店物业，自有商业门店物业占商业门店经营总面积的42.99% [30] - 公司在吉安、赣州有2个配送中心 [30] 各业务线数据关键指标变化 - 零售行业营业收入10.99亿元，营业成本8.83亿元，毛利率19.57%，营业收入同比增长8.53%，营业成本同比增长8.80%，毛利率下降0.20个百分点[31] - 生鲜产品营业收入4.91亿元，营业成本4.04亿元，毛利率17.75%，营业收入同比增长16.32%，营业成本同比增长16.89%，毛利率下降0.40个百分点[32] - 吉安地区营业收入6.24亿元，营业成本5.03亿元，毛利率19.50%，营业收入同比增长9.13%，营业成本同比增长9.30%，毛利率下降0.12个百分点[32] 财务指标变动原因 - 营业收入变动比例为7.88%，主要因生鲜民生类商品销售上升；营业成本变动比例为8.96%，因营业收入上升导致[34] - 销售费用变动比例为6.79%，主要是销售人员薪酬和线上平台佣金费用上升；管理费用变动比例为 -3.56%，因优化架构精简人员使薪酬下降[34] - 财务费用变动比例为 -8.35%，因银行存款利息收入增加；经营活动现金流量净额变动比例为 -12.30%，因支付工资等增加[34][35] - 投资活动现金流量净额变动比例为 -1318.34%，因银行理财产品投资净额增加；筹资活动现金流量净额变动比例为43.18%，因新增银行贷款2000万元[34][35] 资产负债项目变动情况 - 交易性金融资产期末数1.42亿元，占总资产5.16%，较上年期末增长288.51%，因银行短期理财增加[37] - 长期借款期末数3584.95万元，占总资产1.30%，较上年期末增长99.16%，因云创科技增加2000万元长期借款[37] - 2023年6月30日货币资金为586,650,855.89元，较2022年12月31日的603,538,983.82元有所减少[85] - 2023年6月30日交易性金融资产为142,343,481.12元，较2022年12月31日的36,638,671.21元大幅增加[85] - 2023年6月30日应收账款为43,415,875.50元，较2022年12月31日的54,121,299.71元减少[85] - 2023年6月30日预付款项为7,500,313.92元，较2022年12月31日的17,136,726.26元减少[85] - 2023年6月30日其他应收款为22,737,371.93元，较2022年12月31日的27,963,194.73元减少[85] - 2023年6月30日存货为239,615,233.12元，较2022年12月31日的287,295,849.42元减少[85] - 2023年6月30日其他流动资产为56,770,967.15元，较2022年12月31日的67,432,842.05元减少[85] - 2023年6月30日流动资产合计为1,099,034,098.63元，较2022年12月31日的1,094,127,567.20元略有增加[85] - 2023年6月30日投资性房地产为16,859,390.70元，较2022年12月31日的20,818,910.30元减少[85] - 2023年上半年公司资产总计27.57亿元，较2022年末的26.67亿元增长3.39%[86] - 负债合计16.39亿元，较2022年末的15.62亿元增长4.92%[87] - 所有者权益合计11.18亿元，较2022年末的11.05亿元增长1.22%[87] - 母公司2023年6月30日资产总计20.19

江西国光商业连锁股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 21 日 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《江西国光商业连锁股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及《江西国光商业连锁股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定,作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,在认真审阅了会议材料后,就《关于公司 2023年半年度募 集资金存放与使用情况报告的议案》发表独立意见如下: 一、决策程序 公司董事会办公室已在本次董事会会议召开之前,向我们提供了拟审议议案 的相关资料,并进行了必要的沟通,符合《公司章程》及相关制度的规定。 二、独立意见 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告真实完整地反 映了公司募集资金的存放、使用和管理情况,募集资金的存放、使用和管理符合 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的 相关规定,不存在违规存放和使用的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。同意公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告。 (以下无正文) (本页无正文,为《江 ...