烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开第九 届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以 简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，根据公司股东大会的授权，该议案无 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的基本情况 2024年3月6日和2024年4月30日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和2023年年 度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。 2024年5月9日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议 案。根据前述预案，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集的资金将用于公 司年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产1.2万吨NFC果汁项目。 2025年3月26日和2025年5月16日，公司分别召开第八届董事会第二十九次会议和2024 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会延长 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年 5 月 15 日召开公司职工代表大会；2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会；2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议完成了公司董事会、 监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会、第九届监事会人员组成情况 1、第九届董事会人员组成 董事长：王安先生 董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生、 张伟先生；独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生。 公司第九届董事会由以上9人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三 年。 2、第九届董事会各专门委员会人员组成情况 公司第九届董事会设审计委员会、提名委员会、薪 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-039 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第九届监事会 第一次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 5 月 20 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成 波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 3.审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通 过了如下议案： 1.审议 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市 地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1.关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。 2.关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会审计委员会委员， 其中龚凡先生为主任委员。 3.关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每十股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施报告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-042 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度实现归属于公司所有者的净利润为 人民币 26,070.32 万元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法 定公积金后，截至 2024 年 1 ...

报告公司投资评级 - 文档未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 - 安德利果汁荣登“2025中国品牌价值评价信息”榜单，品牌强度813、品牌价值12.34亿元，在山东省上榜的126家企业中位列第107名 [1] - 2025Q1公司营收4.30亿元、同比+59.0%，主要因果汁、香精产品收入同比+59.5%至4.22亿元，饲料业务收入同比+48.0%至585.89万元；国际市场收入同比+75.0%至3.35亿元，国内市场收入同比+20.3%至9296.85万元 [2] - 2025Q1公司毛利率同比-3.23pct至22.25%，或因产品价格略下降；销售费用率仅为0.29%；管理费用同比+26.94%至1051.36万元，管理费用率为2.45%；归母净利润8607万元，同比+61.31%，归母净利率同比+0.29pct至20.02% [2] - 浓缩果汁行业中海升、恒通近年产能和产量显著下降，竞争格局优化；公司稳健扩产，产业布局扩张至7个省、10个工厂，长期份额仍有提升空间；公司还持续增加产品线深度，拟定增建设相关生产线和项目 [2] - 世界苹果汁消费市场80%集中发达国家，需求量较稳定，公司浓缩苹果汁总体需求量受中美贸易摩擦影响较小；今年部分苹果产区局部减产，但全国总产量有望稳定，公司预计今年榨季原料果收购价有所下降；公司持续加大非美市场扩张 [2] - 预计公司2025 - 2027年EPS分别为1.05、1.27、1.43元，对应2025年5月19日收盘价58.3元PE为56、46、41倍 [2] 根据相关目录分别进行总结 重要财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入(百万元)|876|1418|1837|2203|2430| |增长率YoY %|-17.8%|61.9%|29.6%|19.9%|10.3%| |归母净利润(百万元)|256|261|357|435|488| |增长率YoY%|31.5%|2.0%|37.0%|21.7%|12.2%| |毛利率%|33.0%|24.8%|24.8%|24.9%|25.1%| |净资产收益率ROE%|10.1%|9.9%|12.2%|13.3%|13.3%| |EPS(摊薄)(元)|0.75|0.76|1.05|1.27|1.43| |市盈率P/E(倍)|78.62|77.06|56.25|46.23|41.20| |市净率P/B(倍)|7.94|7.59|6.87|6.14|5.49| [3] 资产负债表 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |流动资产(百万元)|1751|1813|2137|2485|2870| |货币资金(百万元)|544|236|380|487|737| |应收票据(百万元)|7|1|8|10|11| |应收账款(百万元)|134|302|341|401|434| |预付账款(百万元)|2|2|3|3|3| |存货(百万元)|901|1159|1227|1422|1511| |其他(百万元)|163|113|179|162|174| |非流动资产(百万元)|859|967|1013|1047|1072| |长期股权投资(百万元)|0|0|0|0|0| |固定资产（合计）(百万元)|758|842|885|920|947| |无形资产(百万元)|93|101|100|100|99| |其他(百万元)|8|23|27|27|27| |资产总计(百万元)|2610|2780|3150|3532|3942| |流动负债(百万元)|77|128|221|255|275| |短期借款(百万元)|0|0|50|50|50| |应付票据(百万元)|0|0|0|0|0| |应付账款(百万元)|46|97|110|132|146| |其他(百万元)|31|31|61|73|80| |非流动负债(百万元)|4|6|6|6|6| |长期借款(百万元)|0|0|0|0|0| |其他(百万元)|4|6|6|6|6| |负债合计(百万元)|81|134|226|260|281| |少数股东权益(百万元)|0|0|0|0|0| |归属母公司股东权益(百万元)|2530|2646|2924|3271|3661| |负债和股东权益(百万元)|2610|2780|3150|3532|3942| [4] 利润表 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入(百万元)|876|1418|1837|2203|2430| |营业成本(百万元)|587|1066|1381|1655|1820| |营业税金及附加(百万元)|11|12|15|18|20| |销售费用(百万元)|3|7|9|10|11| |管理费用(百万元)|46|46|60|72|79| |研发费用(百万元)|17|19|24|29|32| |财务费用(百万元)| - 14| - 14| - 8| - 13| - 17| |减值损失合计(百万元)|0| - 2| - 1| - 2| - 3| |投资净收益(百万元)|63|9|12|15|16| |其他(百万元)| - 25| - 29| - 10| - 9| - 9| |营业利润(百万元)|264|261|358|435|489| |营业外收支(百万元)|0|0|0|0|0| |利润总额(百万元)|264|261|358|435|489| |所得税(百万元)|9|0|1|1|1| |净利润(百万元)|256|261|357|435|488| |少数股东损益(百万元)|0|0|0|0|0| |归母净利润(百万元)|256|261|357|435|488| |EBITDA(百万元)|263|286|395|477|534| |EPS（当年）(元)|0.71|0.75|1.05|1.27|1.43| [4] 现金流量表 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流(百万元)| - 30| - 109|254|270|422| |净利润(百万元)|256|261|357|435|488| |折旧摊销(百万元)|34|38|46|54|62| |财务费用(百万元)| - 10| - 1|1|3|3| |投资损失(百万元)| - 63| - 63| - 9| - 12| - 15| |营运资金变动(百万元)| - 273| - 429| - 149| - 219| - 128| |其它(百万元)|28|32|12|13|14| |投资活动现金流(百万元)|572| - 53| - 80| - 74| - 72| |资本支出(百万元)| - 133| - 158| - 89| - 88| - 88| |长期投资(百万元)|545|91|0|0|0| |其他(百万元)|161|14|9|15|16| |筹资活动现金流(百万元)| - 227| - 145| - 30| - 89| - 100| |吸收投资(百万元)|0|0| - 8|0|0| |借款(百万元)| - 130|0|50|0|0| |支付利息或股息(百万元)| - 37| - 77| - 73| - 89| - 100| |现金净增加额(百万元)|320| - 308|144|107|250| [4]

董事名單與其角色和職能 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 執行董事： 王安先生(董事長) 非執行董事： 劉宗宜先生 張偉先生 獨立非執行董事： 龔凡先生 王雁女士 王常青先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 審計委員會： 龔凡先生(主任) 王雁女士 張輝先生 王萌女士 王艷輝先生 提名委員會： 龔凡先生(主任) 王安先生 戰略委員會： 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台，二零二五年五月十六日 薪酬與考核委員會： 龔凡先生(主任) 張偉先生 * 僅供識別 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月16日 (二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东会规则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年度监事会工作报告 审议 ...

法律意见书 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度股东 大 会 的 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台北方安德利果汁股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东会"）。 北 京 大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-581377 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 25 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,592,148 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 245,763,000 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 43,829,148 | | 3、出席会议的股东所持有 ...