烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、李 尧先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司三位独立董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情形。 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-025 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）远期结售汇业务目的 因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生 产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业 务。 （二）远期结售汇业务额度、授权期间及相关事项 公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 5,000.00 万美元。授权期间自本公 司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》之 日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。 1、决策授权：公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。 1 2、远期结售汇业务汇率：银行的 ...

致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务信息 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2024 年度审计过程中履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 5.独立性和诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人龚凡，于 2022 年 6 月起任职烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。 序号 事 项 自查结果 1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 是□ 否√ 2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 配偶、父母、子女； 是□ 否√ 3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 及其配偶、父母、子女； 是□ 否√ 4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其 配偶、父母、子女； 是□ 否√ 5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2024 年度审计过程中履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469。 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 1 第二次临时股东大会审议并通过了《关于更换 2024 年度外部审计机构的议案》， 同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、审计 ...

YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO.,LTD. 烟台北方安德利果汁股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） ( 股份代碼： 605198) 專業的濃縮果汁生產商 二零二四年 社會責任暨 環境、社會及 管治報告 本报告为2024年年度报告，涵盖了本集团于2024年1月1日至2024年12月31日（"本年度"）期间就 环境、社会及管治事宜采取的措施及其进度。浓缩果汁的生产及销售为本集团主要收益来源，并 对本集团于环境、社会及管治的表现方面有相当影响力，故纳入本报告范围。 报告编制准则 本报告按照上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公 司环境信息披露指引》的通知 、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《公司履行社会责 任的报告编制指引》、香港联交所颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"主板上市规 则"）附录C2《环境 、社会及管治报告指引》所编制 ，同时参考《如何准备环境 、社会及管治报告－ 环境 、社会及管治汇报指南》。本报告已遵守香港联交所《环境 、社会及管治报告指引》所载"不遵 守就解释"条文，同时以"重要性"、"量化 ...

2024年情况 - 监事会召开10次会议，3名监事均亲自出席[2] - 审议通过提请股东大会给予董事会发行不超已发行股份总数20%股份授权议案[3] - 回购H股股份780万股，回购程序合法[9] - 募集资金存放和使用符合规定[8] - 财务制度健全、内控完善、财务运作合法规范[6] - 各期财务报告能真实反映状况和成果[7] - 关联交易定价客观公允，未损害利益[10][11] - 内控制度有效执行，总体有效[12] - 董高运作规范，未损害利益[5] - 执行内幕信息登记管理，无内幕交易[13][14] - 定期报告编制和审议程序合规[15] - 董事会认真履行决议，未损害股东利益[16] 2025年展望 - 监督董高履职，使其活动规范合法高效[17] - 列席会议，督促提高信息披露质量[18] - 监督依法运作，加强重大事项监督检查[18] - 提升监督检查技能，参加培训学习知识[18]

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名王 常青为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

2024年 度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于烟台北方安德利果汁 股份有限公司 本鉴证报告仅供安德利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A003367 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称 安德利公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董 事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。根据股 东大会的授权，本公司于 2024 年 6 月 6 日至 12 月 31 日期间实施 H 股回购，回购 H 股 总量 7,800,000 股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数的 9.94%， 占公司股份总数的 2.23%。 本次回购的 H 股股份已于 2025 年 2 月 13 日全部注销。具体内容详见本公司披露 于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于注销已回购 H 股股份的公告》 （公告编号：2025-012）。本次回购股份注销后，公司总股本由 349,000,000 股减少 至 341,200,000 股，注册资本相应由人民币 349,000,000 元减少至 341,200,00 ...