香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二六年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年度非經營性資金佔用 及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于烟台北方安德利 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二六年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年度獨立董事述職報告 （王常青）》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，认真地履行了 独立董事应尽的义务和职责，积极出席任期内公司 2025 年度的相关会议， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二六年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年度獨立董事述職報告 （王雁）》，僅供參閱。 王安 中國烟台，二零二六年三月二十七日 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 *僅供識別 董事長 2025 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地 ...

海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二六年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年度獨立董事述職報告 （龔凡）》，僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，认真地 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二六年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年度董事會工作報告》， 僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事 会应有的作用，推进了公司各项业 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | | 股份代號 | 02218 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 3 RMB | | 股東批准日期 | 2026年5月12日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-004 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中董事刘 宗宜先生、龚凡先生、王雁女士、王常青先生以通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体议案内容详见本公司披露 于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。 1 1.审议通过《关 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-005 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。不送红股，不转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度实现归属于公司所有者的净利润约 为人民币 330,345,077.62 元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程 ...

目錄 CONTENTS 關于安德利 01 穩健經營 04 環境、社會和企業管治 股東回報 遵守商業道德 | 05 | 10 | | --- | --- | | 11 | | 02 優質産品 12 産品質量安全 標準引領 03 環境管理 18 綠色低碳發展 資源利用 04 携手共贏 25 鄉村振興與産業鏈賦能 員工關懷與健康管理 附錄 關于氣候相關信息披露說明 《上海證券交易所上市公司自律監管指引 第 14 號——可持續發展報告》對標索引 香港聯合交易所《環境、社會及管治報告守則》對標索引 報告編制說明 02 | | | | | | | 26 | 28 | | --- | --- | | 32 | | | 32 | | | 33 | | | 34 | | | 36 | | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 社會責任暨環境、社會及管治報告 關于安德利 關于安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司成立於 1996 年 3 月 30 日，主營業務為濃縮果汁的加工生產及銷售，是國內 最早涉足濃縮果汁加工生產的企業之一。同時，公司也是全球生產規模較大的濃縮果汁企業之一、世界濃縮果汁主 要生產與供應商之一，國家級農業 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 371A005712 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是安德利公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...