证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-022 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期三年即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第八届董事会、监事会拟进行换届选 举。 一、董事会换届选举情况 2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立非执行董事候 选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6名，独立非执行董事 3名。经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审核 同意， ...

华英证券有限责任公司 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为烟台 北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"安德利"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所 同意，安德利首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价 格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职禁止情况 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月26日[8]

关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A003366 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安德利公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安德利公司 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对安德利公司实施于 2024 年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2024 年度安德利公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供安德利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王雁为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 持股及任职情况影响独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月26日[6]

2024 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下。 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由龚凡先生、王雁女士、李尧先生 3 位独立非执行董事组成，其中具备会计专业经验的龚凡先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和 外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 审议内容 | | --- | --- | | 第八届董事会 | 2024/03/05 《关于〈公司董事会审计委员会 20 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-023 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于与关联方签署日常关联交易 《补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次调整与帝斯曼果胶、统一中控的日常关联交易上限并签署《补充协议》事 项需要提交公司股东大会审议。 ●本次调整与关联方日常关联交易上限事项未损害公司及股东的整体利益，不影 响公司的独立性，公司主要业务未因调整交易额上限而对关联人形成依赖。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易履行基本情况及审议程序 （一）签订日常关联交易《补充协议》的基本情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司（以下简称"帝斯曼果胶"）、 统一企业中国控股有限公司（以下简称"统一中控"）和烟台亿通生物能源有限公司 （以下简称"烟台亿通"）签订《补充协议》，具体情况如下： 1.本公司与帝斯曼果胶签订《补充协议》的基本情况 本公司于 20 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605198 公司简称：安德利 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-019 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现 将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公 开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币7.60元，募集资金总额 152,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、其他发行费用人民币 30,499,999.40元后，募 集资金净额为人民币121,500,000.60元。 上述募集资金净额已经毕马威华振会计师事务所（ ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事 会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司 和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司生产经营情况 2024 年，公司及附属公司生产苹果汁 13.18 万吨，比上年增加 3.71 万 吨，实现营业收入 14.18 亿元，同比增加 62%，实现利润 2.6 亿元，同比增 加 2%，其中主营业务利润 2.83 亿元。 二、董事会日常工作开展情况 公司第八届董事会成员任期至 2024 年年度股东大会届满。2024 年，公 司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东大会、董事会、监事会 的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。 1、报告期内董事会会议情况 2024 年年度董事会工作报告 报告期内，董事会共 ...