烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 龚凡，男，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 为中国注册会计师及中国注册评估师。龚先生于 1987 年至 1992 年期间就职于广 西北海市财政局；于 1993 年至 2000 年期间先后在北海会计师事务所及中和会计 师事务所担任执业会计师。于 2001 年至 2003 年期间任本公司财务总监兼董事会 秘书，于 2003 年至 2004 年期间任河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监， 于 2005 年至 2015 年任科瑞天诚投资控股有限公司投资总监。2015 年 1 月至今 任北京宏远创佳控股有限公司副总裁。于 2011 年 6 月至 2017 年 ...

会议与审议 - 2024年董事会应参加11次，出席11次[5] - 2024年股东大会出席3次[5] - 2024年审计等各委员会召开相应次数，独立董事出席情况[5] - 2024年召开五次独立董事专门会议[5] - 独立董事同意2024年日常关联交易等多项事项并提交审议[5][6][7][8][9] 规划与议案 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[10] - 拟提交《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》审议[11] 机构聘请 - 聘请致同会计师事务所为2024年专项及财务等审计机构[11] 公司动态 - 2024年披露《2023年年度报告》等报告[16] - 2024年11、12月更换外部审计机构[17] - 2024年5、6月完成第八届董事会非独立董事补选[17] - 2024年12月完成高级管理人员聘任工作[17] - 2024年3、4月审议通过含董监高报酬的《2023年年度报告》[17] - 拟与统一企业中国等签署2025 - 2027年度相关框架协议[12]

上市与股份发行 - 公司2020年9月18日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股20,000,000股[6][30] - 首次公开发行H股前，向发起人发行普通股总数为113,880,000股[27] - 2003年4月发行38,000,000股H股，占当时已发行普通股总数的25.02%[27] 注册资本与股份变更 - 2003年12月股票面值由每股1元变更为每股0.1元[28] - 2004年7月增资后注册资本变更为169,730,000元，总股份增加为1,697,300,000股[28] - 2005年11月增资后注册资本变更为180,888,000元，总股份增加为1,808,880,000股[28] - 2007年5月增资后注册资本变更为193,888,000元，总股份增加为1,938,880,000股[28] - 2008年3月以资本公积转增股份，注册资本增值426,553,500元，总股份增加为4,265,536,000股[28] - 2012年6月减资后注册资本减至408,988,000元，总股份数减少为4,089,880,000股[28][29] - 公司股份总数为341,200,000股，注册资本为人民币341,200,000元[31][32] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份不超已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[41] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[45] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[46] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[45] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[45] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[107] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[62] - 董事人数不足章程所定人数三分之二等情形下，公司应在两个月内召开临时股东大会[63] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在临时股东大会召开10日前提出临时提案[78] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[106] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[108] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[111] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[123] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[126] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立非执行董事三人[131] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期内股东大会不能无故解除其职务[135] - 董事会决议除特定项须全体董事三分之二以上表决同意，其余半数以上同意即可[148] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[149] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开十四日前通知全体董事[156] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[157] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[163] - 董事会作出关于关联交易的决议时，须有独立董事签字生效，由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[163] 监事会相关 - 监事会由三人组成，设监事会主席一人[183] - 监事任期三年，可连选连任[184] - 监事会每六个月至少召开一次会议[187] - 监事会的决议应当经半数以上监事表决通过[191] 公司秘书相关 - 公司设一名公司秘书，由董事会任免[197] - 公司秘书需具备董事认为的必备专业知识及经验，并符合《上市规则》要求的资格[197] - 公司秘书职责包括保证公司备有完整文件及记录等[198]

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 王雁，女，1957 年 5 月生，中国香港国籍，无境外永久居留权，大专学历， 在企业经营管理方面有 20 年工作经验。王女士于 1993 年至 1996 年期间任利民 实业有限公司总经理助理；于 2002 年至 2006 年期间任 High Sun 工业公司副总 经理。于 2006 年至 2011 年期间任德国 DEUTZ 能源系统技术北京公司副总经理， 2011 年至 2018 年期间任香港中国国际医疗救援有限公司财务总监、合规官，2018 年至 2019 年期间任美国心脏协会北京代表处顾问。自 2022 年 5 月 26 日起至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，在任职期间 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 安德利: 安德利：独立董事提名人声明（龚凡） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名龚 凡为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 ...

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致 同所"或"致同会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-021 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 历史沿革：致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王常青，已充分了解并同意由提名人烟台北方安德利果 汁股份有限公司提名为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下 简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、李 尧先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司三位独立董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情形。 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-025 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）远期结售汇业务目的 因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生 产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业 务。 （二）远期结售汇业务额度、授权期间及相关事项 公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 5,000.00 万美元。授权期间自本公 司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》之 日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。 1、决策授权：公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。 1 2、远期结售汇业务汇率：银行的 ...

致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务信息 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2024 年度审计过程中履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 5.独立性和诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因 ...