烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人龚凡，于 2022 年 6 月起任职烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。 序号 事 项 自查结果 1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 是□ 否√ 2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 配偶、父母、子女； 是□ 否√ 3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 及其配偶、父母、子女； 是□ 否√ 4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其 配偶、父母、子女； 是□ 否√ 5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2024 年度审计过程中履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469。 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 1 第二次临时股东大会审议并通过了《关于更换 2024 年度外部审计机构的议案》， 同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、审计 ...

公司基础信息 - 公司成立于1996年3月30日，多地建有10个浓缩果汁加工基地，拥有20条果汁生产线[16] - 2003年4月公司H股在香港联交所上市，2020年9月公司A股在上海证券交易所上市[19] 财务与成本相关 - 公司支付果农原料款超130亿元[16] - 2003年公司投资4000多万元建立研发中心，占地2200平方米[17] 技术与标准 - 公司先后获11项国家发明专利，14项科技成果通过省级鉴定[17] - 公司参与起草3项国家标准和1项行业标准并颁布实施[17] 能源与排放 - 2024年公司电能消耗40,521,278kWh，较2023年增长约60.6%[35] - 2024年公司蒸汽消耗133,955t，较2023年增长约129.8%[35] - 2024年公司水资源消耗854,493t，较2023年增长约42.6%[35] - 2024年公司能源总耗量为423,776,380千瓦时，每吨产品平均消耗约2,610.3千瓦时[37] - 2024年公司包装材料消耗总量约为7,977,219千克，每吨产品平均使用量约为49.14千克[38] - 2024年公司氮氧化物排放7,063kg，较2023年下降约9.9%[40] - 2024年公司硫氧化物排放2,272kg，较2023年增长约14.6%[40] - 2024年公司悬浮颗粒物排放495kg，较2023年下降约32.5%[40] - 2024年公司排放温室气体共计约143,457吨二氧化碳，排放密度约为0.88吨二氧化碳／单位产量吨[41] - 2024年公司有害废弃物产生总量约为149千克，每吨产品排放量约为0.0009千克[42] - 2024年公司无害废弃物产生总量约为3,412千克，每吨产品的无害废弃物产生量约为0.02千克[44] 员工情况 - 2024年12月31日，公司雇用员工1,127名[57] - 长期在岗人员占比78.08%，短期季节工人占比21.92%[58] - 30岁以下员工占比11.80%，31 - 40岁占比27.86%，41 - 50岁占比34.96%，51岁以上占比25.38%[58][59] - 男性员工占比66.02%，女性员工占比33.98%[63] - 山西省员工占比10.20%，辽宁省占比6.83%，江苏省占比5.94%，四川省占比4.80%，新疆地区占比13.75%，山东省占比34.61%，陕西省占比23.87%[61] - 2024年男性流失雇员26人，占比2.31%；女性17人，占比1.51%[64] - 2024年山东省流失雇员12人，占比1.06%；陕西省8人，占比0.71%等[64] - 2024年40岁及以下流失雇员29人，占比2.57%；40岁以上14人，占比1.24%[64] - 高级管理层参训占比3.7%，平均受训20.8小时；中级管理层占比23.9%，平均25小时等[67] - 男性参训占比63.4%，平均受训92小时；女性占比36.6%，平均71小时[67] - 2024年公司因工损失工作日数合计为276天，过去三年未发生员工因工亡故情况[70] 供应商与质量 - 2024年公司对全部供应商考核评估覆盖率达100%，符合标准的供应商比例为98.37%[76] - 2024年度公司共有723名辅料供应商，主要分布于山东、陕西、山西、辽宁等省份[77] - 2024年度公司未发生因产品质量问题导致的产品召回和投诉[81] 合规与管理 - 公司遵守五项国际认证，包括ISO9001、HACCP等认证[71] - 本年度内公司未发生重大知识产权侵权事件[83] - 2024年度集团未发生贪腐、勒索、欺诈及洗黑钱导致的诉讼及相应处罚[86] - 公司严格执行ISO9001国际标准，遵循良好操作规范(GMP)，拥有完善质量管理和食品安全管理体系[79] - 公司在生产过程秉承过程控制理念，按危害分析与关键控制点体系(HACCP)建立关键控制点[81] - 公司建立《标识和可追溯性控制程序》，有客户反馈意见会按程序检查，必要时启动召回程序[81] - 公司严格遵守相关法律法规保障客户资料保密和隐私安全[84] - 公司采购类合同必须加入反商业贿赂条款[86] 其他 - 4 - 8月安德利农药调查小组每月对基地果农进行农药使用监管[74] - 2024年公司对困难职工进行摸底调查并走访慰问[68]

2024年情况 - 监事会召开10次会议，3名监事均亲自出席[2] - 审议通过提请股东大会给予董事会发行不超已发行股份总数20%股份授权议案[3] - 回购H股股份780万股，回购程序合法[9] - 募集资金存放和使用符合规定[8] - 财务制度健全、内控完善、财务运作合法规范[6] - 各期财务报告能真实反映状况和成果[7] - 关联交易定价客观公允，未损害利益[10][11] - 内控制度有效执行，总体有效[12] - 董高运作规范，未损害利益[5] - 执行内幕信息登记管理，无内幕交易[13][14] - 定期报告编制和审议程序合规[15] - 董事会认真履行决议，未损害股东利益[16] 2025年展望 - 监督董高履职，使其活动规范合法高效[17] - 列席会议，督促提高信息披露质量[18] - 监督依法运作，加强重大事项监督检查[18] - 提升监督检查技能，参加培训学习知识[18]

董事会提名 - 公司董事会提名王常青为第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[4] 被提名人条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月26日[6]

2024年 度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于烟台北方安德利果汁 股份有限公司 本鉴证报告仅供安德利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A003367 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称 安德利公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

股份回购 - 2024年4月30日股东大会通过回购不超已发行H股总数10%股份议案[1] - 2024年6月6日至12月31日回购H股780万股，占已发行H股9.94%，公司股份2.23%[1] - 2025年2月13日已回购H股全部注销[2] 章程修订 - 2025年3月26日董事会通过减资并修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[2] - 修订后公司股份总数3.412亿股，内资股2.70536亿股，外资股7066.4万股[3] - 修订后注册资本3.412亿元，其他条款不变，需股东大会通过生效[3] - 董事会提请授权管理层办理章程备案等事宜，以工商登记核准为准[3]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期三年即将届满拟换届[1] - 2025年3月26日召开相关会议确定第九届董监事会组成[2][4] - 第九届董监事会董事、监事任期三年自2024年年度股东大会通过起算[2][4] 人员信息 - 王安等多位人员在公司担任不同职务及任职时间[8][9][10][11][12][13][15][16][17][19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价7.6元，募集资金总额1.52亿元，净额1.215亿元[1] - 2024年度公司以募集资金直接投入募投项目232,665元，截至2024年末累计使用1.282251072亿元[2] - 2021年公司使用203.51万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 募集资金总额为121,500,000.60元，本年度投入募集资金总额为232,665.00元[17] - 变更用途的募集资金总额为119,464,900.00元，变更比例为98.33%[17] - 已累计投入募集资金总额为123,253,625.91元[17] 项目投资情况 - 2022年公司将6300万元募集资金向大连安德利增资，用于30吨浓缩果汁生产线建设项目[5] - 2023年公司对永济安德利投资6260万元，用于40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目[6] - 截至2024年12月31日，大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目支出6051.184408万元[13] - 截至2024年12月31日，永济安德利40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目支出6070.668183万元[14] - 多品种浓缩果汁生产线建设项目承诺投资121,500,000.00元，变更后调整投资总额为2,035,100.00元，累计投入2,035,100.00元，投入进度100.00%[17] - 30吨浓缩果汁生产线建设项目承诺投资63,000,000.00元，本年度投入183,200.00元，累计投入60,511,844.08元，投入进度96.05%，本年度实现效益11,219,294.85元[17][21] - 40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目承诺投资62,423,145.21元，本年度投入49,465.00元，累计投入60,706,681.83元，投入进度97.25%，本年度实现效益4,597,164.50元[17][21] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计125,423,145.21元，本年度实际投入金额合计232,665.00元，实际累计投入金额合计121,218,525.91元[21] 项目变更情况 - 多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为30吨浓缩果汁生产线建设项目和40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目，于2022年2月16日经股东大会通过[21] - 多品种浓缩果汁生产线建设项目市场环境变化，变更项目可增加桃汁、山楂汁产量，优化产能布局[21] - 公司全资子公司所在地桃、山楂产量丰富，变更项目可满足客户对不同产品需求，巩固市场份额[21] 资金账户情况 - 2023年6月5日公司将工行烟台牟平支行募集资金专用账户余额6242.314521万元转入永济安德利账户并注销原账户[7] - 截至2024年3月15日，工行大连瓦房店支行和农行永济市支行募集资金余额分别为306.455809万元、190.69232万元，后注销账户[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规和文件规定[15]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职禁止情况 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月26日[8]