证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 25 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,592,148 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 245,763,000 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 43,829,148 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

会议安排 - 2025年3月26日公司召开会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年3月27日公司公告召开股东会的通知及提案内容[5] - 2025年5月16日14时股东会于山东省烟台市牟平区召开[6] 股东投票 - 本次股东会股东和股东代表共26人，代表股份289,592,148股，占总股本84.8746%[12] - 现场、网络、委托投票的股东代表股份情况[12][13][14] - 投票的A股中小股东和代表股份15,227,000股，占总股份4.4628%[15] 议案情况 - 议案10、11、12为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[19] - 非累积投票议案大多通过表决，《延迟审议利润分配方案》通过[22] - 提出回购不超过已发行H股总数10%股份的议案[22] 选举结果 - 第九届董事会非独立董事、独立非执行董事等选举结果[24] 其他情况 - Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.等公司对部分议案回避表决[23] - 律师认为股东会合法有效，法律意见书相关情况[26][27][28][35]

业务结构 - 公司果汁香精业务占比96%，但面临市场竞争激烈的问题 [1] - 公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，大部分产品销往国外 [1] - 利润来源大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，市场价格波动会对生产经营产生不利影响 [1] 产品多元化策略 - 公司正在调整策略，减少对浓缩苹果汁产品的依赖，寻求生产和销售多元化 [1] - 计划研发和生产脱色脱酸浓缩果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁、柠檬汁、番茄汁、NFC果汁、多酚果汁等产品 [1] - 募集资金将投向脱色脱酸浓缩果汁（果糖）和NFC果汁项目，以扩大产品多样化 [1] NFC果汁布局 - 公司目前仍以浓缩果汁为主要产品，但已向多元化延伸，包括NFC苹果汁等 [2] - NFC果汁顺应消费升级趋势，公司正有序推进相关产能布局与市场拓展 [2] 苹果果糖市场 - 苹果果糖作为非蔗糖甜味原料，凭借特殊甜味特性契合健康消费需求，当前市场供不应求 [2] HPP技术 - 公司目前没有生产HPP果汁产品 [3]

证券代码： 605198 证券简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他（2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式参加"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动"。 上市公司接待 人员姓名 1、董事长王安 2、总裁张辉 3、副总裁、财务总监兼董事会秘书王艳辉 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.近期中美关税缓和后，下游美国客户是否有抢订单抓紧进口中 国浓缩苹果汁的情况？ 尊敬的投资者您好，感谢您的提问！今年部分苹果产区因气候出 现局部减产，但全国总产量预计稳定，预计今年榨季原料果收购价会 有所下降。中美关 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-036 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届 满，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》 的有关规定，公司于2025年5月15日召开了职工代表大会，选举孟秀芹女士为公司第九 届监事会职工代表监事（简历请见附件）。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代 表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会非职工代表监事一致。 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会 1 附件：第九届监事会职工代表监事简历 孟秀芹女士，48 岁，自 2025 年 3 月 10 日起任公司职工代表监事。孟女士为无党 派人士，高级工程师。1996 年 7 月至 1997 年 6 月担任烟台欣和食品 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

港股市场表现 - 恒生指数收盘上涨0 4% [1] - 恒生科技指数收盘下跌0 93% [1] 个股表现 涨幅显著公司 - 安德利果汁(02218 HK)股价上涨近24% [1] - 恒基地产(00012 HK)股价上涨超过5% [1] - 新鸿基地产(00016 HK)股价上涨超过5% [1] 跌幅显著公司 - 沪上阿姨(02589 HK)股价下跌超过8 5% [1] - 华虹半导体(01347 HK)股价下跌近8% [1]

智通财经5月9日电，截至发稿，安德利果汁(02218.HK)涨69.92%、茶百道(02555.HK)涨10.13%、统一企 业中国(00220.HK)涨8.24%、蜜雪集团(02097.HK)涨2.06%。 港股部分饮料股走强 安德利果汁涨近70% ...

港股非酒精饮料股表现 - 安德利果汁(02218.HK)股价涨幅超过47% [1] - 统一企业中国(00220.HK)股价上涨近9.5% [1] - 茶百道(02555.HK)股价上涨近9% [1] - 巨星传奇(06683.HK)股价涨幅超过4% [1] - 古茗(01364.HK)和蜜雪集团(02097.HK)股价均上涨2% [1]

港股饮品股表现 - 安德利果汁股价上涨近40% [1] - 统一企业中国股价上涨超过10% [1] - 蜜雪集团和沪上阿姨股价均上涨超过2% [1]