证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-026 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提 请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 2 一、公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案已履行的审批程序 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议及 2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 ...

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职及亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[6] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-024 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审查情况 2025 年 3 月 25 日公司召开第八届审计委员会第十四次会议，审计委员会全体委员认 为：相关关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务开展，有利于提高公 司综合竞争力。相关关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损 害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在 损害公司权益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人 形成依赖。同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 2.独立董事专门会议审查情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议。经 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不 超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。具体内容详见本公司披露于上海证券 交易所官网（www.sse.com.cn）的《2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号 2024-029）。 根据一般性授权，本公司于 2024 年 6 月 6 日至 12 月 31 日期间，已实施 H 股回购 14 次，累计回购 H 股 7,800,000 股，约占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股 份总数的 9.94%，约占本公司股份总数的 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-018 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第八届监事会 第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《2024 年度监事会工作报告》全面真实的展示了公司监事会 2024 年度的履职情况， 同意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟延迟 审议 2024 年度利润分配方案。 本年度公司拟延迟审议利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与承 销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金 转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在 方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。"为确 保公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项相关工作的顺利推进，公司 拟延迟实施 2024 年度利润分配。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-020 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的公告 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年度有所增加，为维持利润 分配政策的连贯性与稳定性并积极回报投资者，2024年度以现金方式分配的利润占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605198 公司简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 174 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议延迟审议2024年度利润分配方案，待向特定对象发行A股股票方案发行完成后，再 尽快按照法律法规、监管部门的要求与《公司章程》等规定进行2024年度利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用 ...

审计相关 - 审计公司对安德利2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为安德利于2024年12月31日财报内控有效[8]

被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名龚 凡为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...