烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2025 年度审计过程中履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、2025 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关 的民事诉讼均无需承担民事责任。 1 5.独立性和诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。81 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-007 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议。 ●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性， 公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议。经过认真审阅相关资料， 听取公司管理层汇报后，全体独立董事同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，独立 董事认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、 公允原则向关联方销售产品、采购能源、接受关联人提供的固体废弃物处理与建筑安装 服务等，属于 ...

目录 CONTENTS 关于安德利 01 稳健经营 04 环境、社会和公司治理 股东回报 遵守商业道德 02 优质产品 12 产品质量安全 标准引领 03 环境管理 18 绿色低碳发展 资源利用 04 携手共赢 25 乡村振兴与产业链赋能 员工关怀与健康管理 附录 关于气候相关信息披露说明 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告》对标索引 香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》对标索引 报告编制说明 02 | 05 | 10 | | --- | --- | | 11 | | | | | | | | | 26 | | --- | | 28 | | 32 | | 32 | | 33 | | 34 | | 36 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 社会责任暨环境、社会及管治报告 关于安德利 关于安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司成立于 1996 年 3 月 30 日 ，主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售 ，是国 内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，同时，公司也是全球生产规模较大的浓缩果汁企业之一、世界浓缩果汁 主要生产与供应商之一，国家级农业产业化重点龙头企业 ，全 ...

2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告摘要 证券代码：605198 证券简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告摘要 1、基本信息 第一节 重要提示 1、本摘要来自于社会责任暨环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度社会责任暨环境、社会及管治 报告全文。 2、本社会责任暨环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。 2 / 4 2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告摘要 | 股票代码 | 605198 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 安德利 | | | | | | | | | | | 公司名称 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | | | | | | | | | | | 报告范围 | 2025 1 月 1 | 年 | 日至 | 20 ...

公司代码：605198 公司简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-009 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、本次减少注册资本的基本情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东 大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议 案》。根据股东大会授权，本公司于 2025 年 6 月 13 日至 9 月 18 日期间，累计回购 H 股 7,012,000 股，约占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股份总数的 9.92%，约占本公司股份总数的 2.06%。 本次回购的 H 股股份已于 2025 年 12 月 3 ...

关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 371A004333 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 我们接受烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"安德利公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了安德利公司 2025 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 371A005717 号无保留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所 中国注册会计师 王德生 中国注册会计师 李玉凤 中国·北京 二〇二六年三月二十七日 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，安德利公司编制了本专项 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-008 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 远期结售汇业务额度及授权期间：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过1亿美元，授权期 间自本公司第九届董事会第六次会议审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》通 过之日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。 （一）远期结售汇业务目的 因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生 产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业 务。 （二）远期结售汇业务额度、授权期间及相关事项 公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 1 亿美元。授权期间自本公司第九 届董事会第六次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》之日起至下一 年度本 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公 司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现 将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会设三名成员。公司于 2025 年 5 月 20 日召开第九 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委 员及主任委员的议案》，选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生担任第九届 董事会审计委员会委员；龚凡先生担任董事会审计委员会主任，龚凡先生具 有超过 30 年的财务工作经验，为中国注册会计师及中国注册评估师。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会按照《上市公司治理准则》及相关规定，勤 勉尽责，切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理等相关工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2 ...

2026 年董事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本方案。具体方案如下： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 一、适用对象： 由股东会或董事会批准任命的董事、高级管理人员 二、适用期限： 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管 理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案： 内部董事（在公司担任职务的董事）按担任职务领取薪酬，其薪酬由基本薪 酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪 酬与绩效薪酬总额的百分之五十。设定的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进 行调整。 2、公司高级管理人员薪酬方案： 高级管理人员按担任公司具体的职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪 酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪 酬总额的百分之五十。设定的 ...