烟台北方安德利果汁股份有限公司 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不 超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。具体内容详见本公司披露于上海证券 交易所官网（www.sse.com.cn）的《2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号 2024-029）。 根据一般性授权，本公司于 2024 年 6 月 6 日至 12 月 31 日期间，已实施 H 股回购 14 次，累计回购 H 股 7,800,000 股，约占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股 份总数的 9.94%，约占本公司股份总数的 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年3月26日召开，应到和实到监事均为3名[2] 薪酬情况 - 公司2025年度董事薪酬为每人每年12万元人民币，监事薪酬为每人每年8万元人民币[18] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][10][12][13][15][17][18][19][21][22][23][24][26][27][28] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的公告》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[30] - 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[31] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][10][17][18][21][22][23][24][27] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的公告》需提交2024年年度股东大会审议[30] - 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》需提交2024年年度股东大会审议[32] 其他决策 - 同意继续聘用致同会计师事务所为公司2025年度外部审计师及内部控制审计师[20] - 同意提名于成波先生、梁建浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人[22] - 审议通过调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司2025 - 2027年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案[23] - 审议通过调整公司与统一企业中国控股有限公司2025 - 2027年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案[24] - 审议通过公司2025年度日常关联交易预计的议案[27] - 审议通过公司开展远期结售汇业务的议案[28]

财务分配 - 2024年度现金分配利润占净利润比例不低于30%[11] - 2025年度董事薪酬每人每年12万元，监事每人每年8万元[13][14] 审计与人事 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计师[18] - 提名王安等6人为第九届非独立董事候选人[20] - 提名龚凡等3人为第九届独立非执行董事候选人[24] 关联交易 - 与烟台帝斯曼安德利果胶2025 - 2027年交易上限调至每年6000万元[26] - 与统一企业中国2025 - 2027年交易上限调至每年5000万元[29] - 与烟台亿通生物能源2025 - 2027年采购上限调至每年4000万元，固废处理上限200万元[32] 业务与资本 - 开展远期结售汇业务，授权期累计不超5000万美元[37] - 公司注册资本由34900万元减至34120万元[41] - 提请授权回购不超已发行H股总数10%股份[44]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟延迟 审议 2024 年度利润分配方案。 本年度公司拟延迟审议利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与承 销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金 转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在 方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。"为确 保公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项相关工作的顺利推进，公司 拟延迟实施 2024 年度利润分配。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-020 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的公告 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年度有所增加，为维持利润 分配政策的连贯性与稳定性并积极回报投资者，2024年度以现金方式分配的利润占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605198 公司简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 174 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议延迟审议2024年度利润分配方案，待向特定对象发行A股股票方案发行完成后，再 尽快按照法律法规、监管部门的要求与《公司章程》等规定进行2024年度利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用 ...

审计相关 - 审计公司对安德利2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为安德利于2024年12月31日财报内控有效[8]

被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名龚 凡为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

文章核心观点 安德利2024年年报净利润2.61亿，同比增长1.95% [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.75元，较2023年的0.71元增长5.63% [2] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的7.25元下降100% [2] - 2024年每股公积金为0元，与2023年持平 [2] - 2024年每股未分配利润数据缺失，较2023年的5.93元下降100% [2] - 2024年营业收入14.18亿元，较2023年的8.76亿元增长61.87% [2] - 2024年净利润2.61亿元，较2023年的2.56亿元增长1.95% [1][2] - 2024年净资产收益率9.91%，较2023年的10.33%下降4.07% [2] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30904.36万股，占流通股比93.93%，较上期减少2017.75万股 [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有7864.31万股，占比23.90%，较上期减少29.36万股 [3] - Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有5877.95万股，占比17.87%，较上期减少700万股 [3] - 山东安德利（605198）集团有限公司持有4860.85万股，占比14.77%，较上期减少204.42万股 [3] - 成都统一企业食品有限公司持有4241.84万股，占比12.89%，持股不变 [3] - China Pingan Investment Holdings Limited持有3940.20万股，占比11.98%，较上期减少695万股 [3] - 广州统一企业有限公司持有2132.77万股，占比6.48%，持股不变 [3] - 烟台兴安投资中心(有限合伙)持有1750万股，占比5.32%，持股不变 [3] - 刘长羽持有175.36万股，占比0.53%，持股不变 [3] - 招商证券国际有限公司 - 客户资金持有32.77万股，占比0.10%，为新进股东 [3] - 千尺潭文化(上海)有限公司持有28.31万股，占比0.09%，为新进股东 [3] - 烟台霖安商贸有限公司上期持有400.59万股，占比1.15%，退出前十大股东 [3] - 孙丽君上期持有49.46万股，占比0.14%，退出前十大股东 [3]

会议安排 - 公司董事会2025年3月26日开会[2] - 会议考虑批准2024年经审计年度业绩[2] - 会议考虑支付末期股息事宜[2] 人员信息 - 公告日执行董事为王安、王萌及王艳辉[3] - 公告日非执行董事为刘宗宜及张伟[3] - 公告日独立非执行董事为龚凡、王雁及李尧[3]

审计机构变更 - 2024年11月26日公司通过更换2024年度外部审计机构议案，聘任致同所为审计机构[1] 签字会计师变更 - 王德生接替何峰成为签字注册会计师[1] 签字会计师履历 - 王德生2010年成注册会计师，2024年开始在致同所执业[2] - 近三年签署上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告5份[2] - 近三年复核上市公司审计报告0份、新三板挂牌公司审计报告3份[3] - 近三年未受刑事、行政等处罚及自律监管措施、纪律处分[4] 变更影响 - 变更签字注册会计师不会对公司2024年度审计工作产生不利影响[5]