募集资金情况 - 2020年9月16日发行53,208,365股A股，募资总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 2024年以募集资金置换自筹资金5,447.33万元，投入募投项目36,338.43万元[3] - 截至2024年底累计使用41,785.76万元，余额11,628.43万元，专户余额3,107.04万元[3] 募投项目 - 包括背光显示等三个项目，拟投资额分别为36,051.45万元、11,181.76万元、6,180.98万元[4] 资金管理 - 拟用不超12,000万元闲置资金现金管理，额度滚动，期限12个月[4][6] - 2025年3月董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[14][15] - 选金融机构理财，购保本低风险产品，到期转回专户[7][13] - 保荐机构无异议，需股东大会审议[16]

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 万文杰先生：现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状 况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出 席会议的具体情况如下 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[1] - 2024年召开6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[2] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[3] 人员任职情况 - 独立董事徐彩英应参加董事会5次，亲自出席5次，参加股东大会2次[1] - 徐彩英于2024年6月27日期满离任[19] 公司治理相关 - 2024年发布4次定期报告，公告与实际情况一致[12] - 审计委员会建议选聘容诚会计师事务所为2024年度会计审计机构，议案通过[13] - 第三届董事会、监事会于6月27日选举产生，任期三年[16] 其他情况 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[17] - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[10] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[11] - 本年度无制定或变更相关计划情况[17]

会议与治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[2] - 报告期内召开6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年第一次临时股东大会完成换届，第三届任期三年[18] 合规与披露 - 审议日常关联交易议案，表决程序合规[10] - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[11] - 发布4次定期报告，信息披露真实准确完整及时[13][14] 审计与财务 - 审计委员会建议选聘容诚为2024年度审计机构获通过[15] - 报告期内未更换财务负责人[16] - 无重大会计差错更正情况[17] 员工计划 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[19] - 本年度无股权激励等计划变更情况[19]

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曾大鹏先生：现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律 师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽 强邦新材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事 （未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[1] - 召开2次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议和1次独立董事专门会议[2][3] 人员变动 - 2024年6月27日第二届董事会及监事会期满换届，第三届产生，任期三年[16] - 独立董事王剑于2024年6月27日期满离任[18] 报告与审计 - 2024年发布4次定期报告，信息披露真实准确完整及时[11] - 审计委员会建议选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构并获通过[12][13] 其他事项 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[17] - 2024年度无被收购或收购上市公司情况[10] - 2024年度无制定或变更股权激励计划情况[17] - 报告发布日期为2025年3月15日[20]

文章核心观点 - 伟时电子2024年营收增长但净利润下降，拟派发现金红利，收入增长同时毛利率承压，去年因公允价值变动收益拉高利润水平 [1] 财务数据 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [1] - 2024年净利润5598.41万元，同比下降52.56% [1] - 2024年基本每股收益0.27元 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税） [1] 业绩影响因素 - 公司持续加大研发投入布局新产品新技术，以竞争性定价策略扩大销售规模，叠加产品结构变化等因素，收入规模增长同时毛利率承压 [1] - 去年同期安徽省东超科技有限公司估值提升明显，公司确认的公允价值变动收益金额较高，拉高去年利润水平 [1]

审计机构变更 - 公司2024年改聘容诚为年度审计机构，聘期一年[1] 审计工作流程 - 2024年8月12日提议选聘容诚为审计机构[2] - 2024年12月25日召开审计工作沟通会[3] - 2024年12月25日审议通过《2024年审计计划报告》[3] - 2025年3月11日听取年审工作总结汇报[3] - 2025年3月11日审议通过《公司2024年年度财务报告及摘要》等议案[3]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-010 伟时电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日分别召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜和渡边幸吉回避表决。本项日常关联交 易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

募集资金情况 - 首次公开发行5320.84万股，募集资金总额5.84亿元，净额5.34亿元[6] - 募投项目总投资额6.83亿元，拟投资额5.34亿元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用4.18亿元，余额1.16亿元[9] 项目资金使用 - 2024年背光显示模组等三项目分别使用1.19亿、0.07亿、0.03亿元[10][11] 财务数据 - 2024年底资产总额23.52亿元，负债10.47亿元，净资产13.04亿元[20] - 2024年经营活动现金流量净额1.87亿元[20] 现金管理 - 拟用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，授权期12个月[2][12][13]