证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-034 伟时电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,011,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8925 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知已 于 2024 年 6 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由半数以上监事 推举向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-036 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 伟时电子股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举向琛 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 伟时电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； 第七条 关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 ...

伟时电子股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步健全伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作用，提高信 息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《伟 时电子股份有限公司审计委员会工作制度》的相关规定，特制定本工作制度。 第七条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意 见审计报告的事项等； 1 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，年度财务报告审 ...

伟时电子股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事务所 行为，维护公司利益相关方合法权益，推动提升审计质量，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《伟时电子股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）负责选聘会计师事 务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会审议后由股 东大会决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）每年向董事会提交对受聘会计师事务 ...

伟时电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人 。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） ...

伟时电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，切实保护 全体股东特别是中小股东及相关者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他规范性文件等规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-028 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-029 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议通知 已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经提 名，东本和宏先生、山田大介先生为公司第三届监事会 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")的治理 机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等证券监管机构、上海证券交易所以及《伟时电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年报编制和披露期间，公司相关职能部门和人员要为独立董事行 使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情 况。 第四条 独立董事应依据公司提交的年报工作计划，通过会谈、实地考察、 与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第五条 每个会计年度结束后，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活 ...