伟时电子股份有限公司董事会 经核查独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王 剑女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任 职独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王剑女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业务决策 - 公司于2025年3月14日审议通过开展远期结售汇业务议案[1] 额度信息 - 公司及子公司远期结售汇业务总额度不超21000万美元（或等值货币）[1][4] - 公司、东莞伟时、淮安伟时额度分别不超17000万、3000万、1000万美元（或等值货币）[1][4] 授权期限 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日[4] 业务目的与风险 - 开展业务目的是降低汇率波动对利润影响[3] - 业务存在汇率波动、内控、销售预测风险[5] 风险控制 - 公司制定制度并采取措施控制业务风险[6] 监事会意见 - 监事会同意公司在21000万美元（或等值货币）额度内开展业务[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度提升管理水平[19] 内部控制 - 设有自我评价和内部审计双重监督机制[15][17] - 一般缺陷发现后立即纠正，已制订整改计划[15][17][18] - 上年度一般内控缺陷均已关闭[18]

审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] 报告审议 - 2024年4月10日审议通过2023年年度财务报告等议案[2] - 2024年4月23日审议通过2024年第一季度财务报告[2] - 2024年8月12日审议通过2024年半年度报告等议案[2] - 2024年10月22日审议通过2024年第三季度报告[3] - 2024年12月25日审议通过2024年审计计划报告[4] 人事与机构 - 2024年6月21日审议通过聘任财务总监议案[2] - 拟不再续聘德勤华永，选聘容诚为2024年度审计机构[8] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报表真实准确完整[5] - 审计委员会认为外部审计机构能满足审计工作要求[7]

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值 税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费(不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中 截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣 除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述 募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审 验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。 （二）前次募集资金存放 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月8日14点召开[3] - 召开地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] - 股权登记日为2025年3月28日[16] - 会议登记时间为2025年3月31日（上午9：00 - 11：30，下午14：00 - 17：00）[17] - 会议登记地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室[17] - 联系人邮箱为ir@ksways.com [20] - 联系人电话为0512 - 57152590 [20] 董事会会议信息 - 公司2025年3月15日董事会会议预期会期半天[21] 会议议案 - 涉及2024年度董事会、监事会、财务决算、年报等报告[24] - 涉及2025年度财务预算、利润分配、董事及监事薪酬方案等[24] - 涉及公司开展远期结售汇、现金管理、申请综合信用额度等业务[24][25] - 涉及2025年度公司预计提供担保额度[25] - 涉及续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[25] - 涉及2024年度向特定对象发行A股股票相关方案及报告[25][26] - 涉及前次募集资金使用情况专项报告[26] - 涉及未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[26]

业绩与利润分配 - 2024年母公司净利润46,699,335.10元，期末可供股东分配利润318,993,154.47元[9] - 2024年度拟以212,833,460股为基数，每10股派现金红利0.55元，共分配11,705,840.30元，占净利润20.91%[9] 资金管理 - 公司及子公司远期结售汇业务总额度不超21,000万美元[13] - 公司及子公司拟用不超55,000万元自有资金现金管理[14] - 公司拟用不超12,000万元闲置募集资金现金管理[15] - 公司拟用不超12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超252,900万元人民币和4,800万美元综合授信额度[18] - 2025年度公司预计为子公司提供担保，东莞伟时不超1,000万美元，淮安伟时不超8亿元人民币，越南伟时不超2,000万美元[22] 关联交易与报告 - 2025年度日常关联交易预测涉及度假酒店株式会社等，金额不等[19] - 公司编制《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》[25] - 容诚会计师事务所出具《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[25] 议案表决 - 监事会审议各议案表决多为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][9][11][12][13][14][17][18][20][21][23][24] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东大会审议[25]

业绩数据 - 2024年母公司净利润46,699,335.10元，期末可供股东分配利润318,993,154.47元[10] - 拟每10股派发现金红利0.55元，共分配11,705,840.30元，占2024年净利润20.91%[10] 业务计划 - 公司及控股子公司拟开展不超21,000万美元远期结售汇业务[15] - 公司及子公司拟用不超55,000万元自有资金现金管理[17] - 公司拟用不超12,000万元闲置募集资金现金管理[18] - 公司及子公司拟申请不超252,900万元人民币和4,800万美元综合授信额度[19] - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[22] 担保与关联交易 - 2025年公司预计为子公司东莞伟时担保不超1000万美元，淮安伟时不超8亿元，越南伟时不超2000万美元[23] - 公司与WAYS度假酒店等关联交易金额分别为100万元、2000万元、20万元、60万元[23] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案多为7票同意通过[3][4][6][7][8][9][11][12][15][17][18][19] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度方案》3票同意、4票回避[13] - 《关于确认公司2024年度高管薪酬及2025年度方案》6票同意、1票回避[14] - 《关于公司使用闲置募集资金补充流动资金》7票同意通过[22] - 《关于2025年度公司预计提供担保额度》3票同意、4票回避[23] - 《关于2024年度计提减值准备》7票同意通过[25] 其他事项 - 公司2024年度计提减值准备符合规定，不影响经营[25] - 公司续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[26] - 公司编制《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，容诚出具鉴证报告[27] - 公司召开2024年年度股东大会[29]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-007 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.055 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润 46,699,335.10 元，减去本年度提取的法定盈余公积 4,669,933.51 元，加上 2024 年初 未分配利润 305,909,103.44 元，减去 202 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.27亿元，较2023年的15.68亿元增长29.31%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5598.41万元，较2023年的1.18亿元下降52.56%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4653.13万元，较2023年的8688.90万元下降46.45%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，较2023年的3361.28万元增长457.17%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.04亿元，较2023年末的12.70亿元增长2.73%[24] - 2024年末总资产23.52亿元，较2023年末的17.80亿元增长32.09%[24] - 2024年基本每股收益0.2655元/股，较2023年的0.5597元/股下降52.56%[25] - 2024年稀释每股收益0.2643元/股，较2023年的0.5576元/股下降52.60%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.35%，较2023年的9.47%减少5.12个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.61%，较2023年的6.98%减少3.37个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为4.07亿元、4.82亿元、5.81亿元、5.57亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1117.06万元、814.20万元、1206.63万元、2460.52万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为7.60万元，2023年为 - 20.57万元，2022年为 - 23.79万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为875.30万元，2023年为844.57万元，2022年为187.16万元[28] - 采用公允价值计量的权益工具投资期初余额7110.65万元，期末余额7398.37万元，当期变动287.72万元[31] - 2024年公司实现营业收入20.27亿元，较上年同期增长29.31%[33] - 2024年公司实现归属于母公司所有者净利润5598.41万元，较上年同期下降52.56%[33] - 2024年公司扣非后净利润为4653.13万元，较上年同期下降46.45%[33] - 截至2024年12月31日，公司总资产为23.52亿元，增长32.09%[33] - 截至2024年12月31日，公司归属于所有者权益13.04亿元，增长2.73%[33] - 2024年公司实现营业收入202,734.76万元，较上年同期增长29.31%[67] - 2024年公司实现归属于母公司所有者净利润5,598.41万元，较上年同期下降52.56%[67] - 2024年公司扣非后净利润为4,653.13万元，较上年同期下降46.45%[67] - 截至2024年12月31日，公司总资产为235,153.61万元，增长32.09%[67] - 截至2024年12月31日，公司归属于所有者权益130,433.08万元，增长2.73%[67] - 2024年主营业务收入2,011,930,036.74元，占比99.24%，同比增长29.54%[69] - 2024年其他业务收入15,417,594.65元，占比0.76%，同比增长5.36%[69] - 2024年主营业务成本1,770,159,554.55元，占比99.96%，同比增长37.54%[70] - 2024年其他业务成本760,644.15元，占比0.04%，同比下降23.58%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额187,279,435.65元，较上年同期增长457.17%[68] - 2024年公司主营业务收入20.27亿元，同比增长29.31%，成本17.71亿元，同比增长37.49%，毛利率12.65%，较上年减少5.2个百分点[71] - 2024年销售费用2508.32万元，同比减少5.64%；管理费用7760.22万元，同比增加10.72%；研发费用1.22亿元，同比增加21.65% [77] - 本期费用化研发投入1.22亿元，研发投入总额占营业收入比例为6.00%，资本化研发投入为0 [78] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为19.14亿元，同比增长33.71%[81] - 2024年收到的税费返还为6251.75万元，同比增长40.54%[81] - 2024年应收账款为5.66亿元，占总资产的比例为24.08%，较上期期末增长44.29%[84] - 2024年应收款项融资为7710.18万元，占总资产的比例为3.28%，较上期期末增长206.42%[84] - 2024年在建工程为4.03亿元，占总资产的比例为17.12%，较上期期末增长208.48%[84] - 2024年应付票据为1.11亿元，占总资产的比例为4.73%，较上期期末增长686.53%[84] - 2024年长期借款为1.35亿元，占总资产的比例为5.72%，较上期期末增长9410.57%[84] - 境外资产为2.78亿元，占总资产的比例为11.80%[86] - 截止报告期末，公司受限制货币资金为234.79万元，用于远期结汇及取得银行借款[87] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资期初数为71,106,460元，本期公允价值变动损益为2,877,242元，期末数为73,983,702元[89] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资期初数为10,987,500元，本期公允价值变动损益为138,000元，期末数为11,125,500元[89] - 应收款项融资期初数为25,161,768.42元，本期购买金额为291,147,528.93元，本期出售/赎回金额为239,207,533.02元，期末数为77,101,764.33元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 背光显示模组营收15.16亿元，同比增长29.79%，成本13.44亿元，同比增长39.68%，毛利率11.31%，减少6.28个百分点[71] - 液晶显示模组营收1.44亿元，同比增长61.46%，成本1.16亿元，同比增长56.42%，毛利率19.37%，增加2.6个百分点[71] - 背光显示模组生产量2417.27万片，同比减少7.23%，销售量2406.10万片，同比减少6.80%，库存量113.06万片，同比增加10.96%[72] - 液晶显示模组生产量90.92万片，同比增加55.14%，销售量90.48万片，同比增加55.17%，库存量1.30万片，同比增加51.16%[72] - 前五名客户销售额10.89亿元，占年度销售总额53.69%，关联方销售额为0 [76] - 前五名供应商采购额4.47亿元，占年度采购总额32.91%，关联方采购额为0 [76] - 背光显示模组直接材料成本9.63亿元，占总成本54.36%，较上年同期增长41.58% [75] 利润分配情况 - 公司2024年年度利润分配预案拟以总股本212,833,460股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11,705,840.30元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%[7] - 2024年年度利润分配预案拟以212833460股为基数，每10股派发现金红利0.55元，共计11705840.30元，占2024年度净利润比例为20.91%[151] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为91671693.43元，年均净利润为90044294.45元，现金分红比例为101.81%[156] 审计相关情况 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请容诚会计师事务所审计内控，报告意见为标准无保留意见[164] - 公司原聘任境内会计师事务所为德勤华永，报酬120万元，审计年限7年；现聘任容诚会计师事务所，报酬76万元，审计年限1年[186] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所，报酬12万元[187] - 2024年9月19日公司股东大会审议通过选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[187] - 本年度审计费用较上一年度下降20%以上，公司依据相关办法履行选聘程序[188] 研发投入情况 - 2024年度公司投入研发费用12,169.00万元，占营业收入的6.00%，新增授权专利8件，累计获得授权专利123件，另有37件专利申请正在审查中[36] - 公司平均每年研发费用占营业收入比率达5%至9%[61] - 公司持续加大研发投入，开发智能座舱动态防窥背光模组等多项技术[101][102][103][104][105] 募集资金使用情况 - 本年度募集资金投入募投项目的金额为12,975.63万元，截至报告期末，募集资金累计使用总金额为41,785.76万元，占募集资金拟投入金额的78.23%[37] 投资布局情况 - 公司对东超科技进行投资，布局车载高端显示领域——空中显示[39] 行业市场情况 - 2024年全球汽车销量达到9,050万台，同比增长约2.3%，全球十大汽车集团总销量5952万辆[40] - 2024年中国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[41] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[43] - 预计2025年汽车总销量3,290万辆，同比增长4.7%；新能源汽车销量有望达1,600万辆，同比增长24.4%[43] - 2019年中国汽车单车屏幕数量为1.75块，2024年1 - 6月提升至2.03块，预计2032年全球车载显示领域市场规模将达到350亿美元，2024年至2032年复合增速保持10%[44] - 2022 - 2026年，中国中控屏市场规模将从418亿元提升至467亿元，对应CAGR为3%；中国液晶仪表显示市场规模将从167亿元提升至245亿元，对应CAGR为10%[46] - 2024年上半年全球车载显示面板企业前五名出货量分别为京东方1990万片（18%）、天马1680万片（15%）、友达光电1170万片（10%）、日本显示（JDI）1050万片（9%）、LG（LGD）860万片（8%），前五名市场份额达60%[48] - 预计2026年Mini - LED背光显示模组市场空间将达1250亿元[51] - 2024年全球AR/VR头显出货量预计在600万至700万台之间[52] - 到2026年我国虚拟现实产业总体规模将超3500亿元，终端销量超2500万台[53] - 任天堂Switch游戏主机全球累计销量突破1亿5086万台，较2024年9月30日增加482万台[54] - 全球智能座舱科技配置新车渗透率从2019年的38.4%增长到2025年的59.4%，中国市场到2025年将达75.9%[102] - 全球抬头显示器市场规模预计2029年达97.2亿美元，2024 - 2029年预测期内复合年增长率为28.4%[105] 公司业务模式情况 - 公司主要从事背光显示模组等产品研发、生产和销售，形成多元化布局[55] - 公司采购根据生产计划并结合采购周期展开，采用“以销定产”生产模式[56] - 公司市场拓展通过发挥营销优势、利用合作商社网络、借助合作客户影响力和开发新客户等方式[57] - 公司与全球知名生产商及国内外Tier1、Tier2供应商建立合作关系[60] - 公司掌握模具开发制造等环节关键技术，形成核心技术体系[62] 公司治理结构情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，占比超1/3[116] - 公司监事会由3名监事组成[118] - 公司修订多项制度完善公司治理，保障合规运营和健康发展[117][118] - 公司制定内幕信息知情人登记制度，报告期内无内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[119] 股东大会召开情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日召开，决议于2024年5月8日刊登[120] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月27日召开，决议于2024年6月2