公司股权质押情况 - 公司股东王晓晴累计质押股数达1277万股 占其所持股份比例100% [2] 公司营业收入结构 - 背光显示模组业务收入占比最高 达74.77% [2] - 智能显示组件业务收入占比11.31% [2] - 液晶显示模组业务收入占比7.11% [2] - 橡胶件业务收入占比3.93% [2] - 其他业务收入占比2.03% [2]

股份情况 - 王晓晴持有公司股份1277万股，占总股本6%[2] 质押情况 - 本次质押1277万股，累计质押占其持股100%，占总股本6%[2] - 质押起始日2025年8月14日，质权人为烟台华周投资中心[3] - 质押前累计质押0股，后为1277万股，限售和冻结均为0股[6]

股东股份质押情况 - 股东王晓晴持有伟时电子股份12,770,000股，占总股本6% [1] - 王晓晴于8月14日将全部持股质押给烟台华周投资中心(有限合伙) [1] - 质押融资用途为股东自身经营需求 [1] 质押影响分析 - 本次质押后王晓晴累计质押股份达12,770,000股，占其持股比例100% [1] - 质押股份占公司总股本比例维持6% [1] - 质押股份未涉及重大资产重组或业绩补偿担保事项 [1]

股份协议转让情况 - 公司控股股东渡边庸一与王晓晴于2025年1月23日签署协议，以每股19.75元价格转让12,770,000股无限售流通股，总价款252,207,500元 [1] - 转让股份为IPO前取得，受让方王晓晴将成为持股5%以上股东，并承诺18个月内不减持 [1] 股份过户进展 - 2025年8月13日完成过户登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具确认书 [2] 股权结构影响 - 本次转让不涉及要约收购，控股股东及实际控制人未发生变化 [3] - 公司治理结构及持续经营不受重大影响，未损害其他股东利益 [3]

股权变动 - 公司控股股东及实际控制人渡边庸一通过协议转让方式将其持有的12,770,000股股份转让给王晓晴 [1] - 该股权转让事宜已于2025年8月14日完成过户登记手续 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》作为完成凭证 [1]

股份转让情况 - 2025年1月23日，渡边庸一以每股19.75元转让1277万股给王晓晴，价款2.522075亿元[1] - 2025年8月13日，协议转让股份完成过户登记[2] 股权结构变化 - 转让前，渡边庸一持股1.24576382亿股，比例58.53%；王晓晴持股0股[3] - 转让后，渡边庸一持股1.11806382亿股，比例52.53%；王晓晴持股1277万股，比例6.00%[3] 转让影响说明 - 未违反法规章程，未触及要约收购，不影响控股权[4] - 不影响公司治理和经营，不损害公司及股东利益[4]

股权转让交易 - 控股股东渡边庸一以每股19.75元价格转让12,770,000股无限售流通股予王晓晴 [1] - 转让总价款为2.52亿元 交易于8月13日完成过户登记 [1] - 股份转让协议签署日期为1月23日 [1] 持股结构变化 - 渡边庸一持股比例从58.53%下降至52.53% 减少6个百分点 [1] - 王晓晴持股比例达6% 成为公司持股5%以上股东 [1] - 新股东承诺18个月内不减持所持股份 [1]

融资进展 - 公司2025年7月23日收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见[2] - 上交所认为申请符合条件和要求，将提交证监会注册[2] - 发行需经证监会同意注册，能否获批及时间不确定[2]

募集资金用途 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过48,000万元，扣除发行费用后全部用于轻量化车载新型显示组件项目和补充流动资金 [2] - 轻量化车载新型显示组件项目投资总额61,65159万元，拟使用募集资金38,000万元 [3] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000万元 [3] - 两个项目合计投资总额71,65159万元，拟使用募集资金48,000万元 [3] 发行对象及定价 - 本次发行对象为不超过35名符合规定的特定对象，包括各类机构投资者和自然人投资者 [4] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的2只以上产品认购视为一个发行对象 [4] - 信托公司只能以自有资金认购 [4] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，将在上交所上市 [4] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [4] 股权结构及保荐机构 - 渡边庸一直接持股12,45764万股，持股比例5853%，为公司控股股东和实际控制人 [5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5] - 发行保荐机构为中信证券，指定李峻毅、林臻玮为保荐代表人 [5]

伟时电子募投项目进展 - 公司对上交所审核问询函进行回复 涉及前次募投项目多次延期原因及本次募投项目差异等问题 [1] - 新版回函中进一步说明募投项目产品与现有产品的联系与区别 并披露已取得定点通知书但未量产项目情况 [1] - 公司强调新募投项目针对Mini-LED及超大屏背光产品 与现有主流产品存在技术代际更新 [2] 募投项目技术特点 - 新项目将构建433万件轻量化结构件和185万件新型车载背光显示模组的生产能力 [2] - 项目产品聚焦Mini-LED及超大屏技术 与现有传统技术及中型尺寸产品形成技术升级 [2] - 募投项目产品均为已量产产品 核心技术及生产工艺与现有产品无差异 主要为产能和技术开发聚焦 [3] 产能消化情况 - 前次及本次募投项目投产后将新增车载背光显示模组产能合计1230万件 [5] - 截至2025年3月末 公司已取得定点通知书项目生命周期预计需求量为4015.10万件 [5] - 以5年生命周期计算 预计每年需求803.02万件 可覆盖新增产能的65.29% [5] 轻量化结构件布局 - 募投项目实施前公司主要通过外购满足轻量化结构件需求 [5] - 项目将补足轻量化结构件自产能力 已有多款产品进入量产状态 [5] - 假设轻量化结构件渗透比例50% 未来每年将增加约400万件需求 [6]