伟时电子高端显示新项目投产 - 伟时电子高端背光显示模组和智能装饰显示面板建设项目于3月28日正式投产 满产后年产值超30亿元 [1] - 公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑等领域 [4] - 2024年实现超大尺寸、曲面屏车载背光显示模组量产 中、大尺寸显示产品销售规模持续增加 [4] - 积极布局Mini LED技术 新型Mini LED背光产品的定点项目已逐步进入量产阶段 [4] - 2024年实现营业收入202,734.76万元 同比增长29.31% 归母净利润5,598.41万元 同比下降52.56% [5] 新美材料光学功能膜项目进展 - 新美材料·新站光学功能膜项目于3月30日在合肥新站高新区正式开工 总投资45亿人民币 [6] - 规划建设5条国际领先的智能化显示材料生产线 满产后表面处理膜年产能约5000万平方米 保护膜年产能约8000万平方米 PO材料年产能约2000万平方米 [6] - 2024年1月完成收购韩国LG化学光学功能膜业务 涉及中韩十余条产线、超千个知识产权及相关业务合同 [8] - 正在将韩国产线搬迁至中国各地 与当地显示产业形成配套 [9] - 福州新美偏光片材料项目预计2024年8月试生产 将形成保护膜年产约7600万平方米及表面处理膜年产约3300万平方米 [9] 韶光芯材光掩模基板制造基地 - 韶光芯材高精密半导体与高世代FPD光掩模基板制造基地项目于3月25日在长沙开工 [10] - 项目总建筑面积26315.38平方米 拟建设5栋建筑 [11] - 建成后可年产高精密半导体光掩模基板40000片 高世代FPD光掩模基板4500片 年产值近10亿元 [11] - 公司专注于光掩模材料研发及生产 产品包括半导体石英光掩模材料、泛半导体苏打光掩模材料、平板显示光掩模材料等 [12]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [5] - 归属于母公司净利润5598.41万元，同比下降52.56% [5] - 总资产23.52亿元，增长32.09%，净资产13.04亿元，增长2.73% [5] - 在建工程大幅增长208.48%至4.03亿元，显示产能扩张 [24] 财务数据 - 应收账款增长44.29%至5.66亿元，应收款项融资增长206.42%至7710万元 [24] - 经营活动现金流净额1.87亿元，同比增长457.17% [32] - 投资活动现金流净流出3.14亿元，主要因长期资产购建 [32] - 加权平均净资产收益率4.35%，同比下降54.07% [27] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股募资不超过4.8亿元 [49] - 发行数量不超过总股本30%，发行价不低于定价基准日前20日均价80% [48] - 募集资金将用于背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 [49] - 已制定未来三年(2025-2027)股东回报规划 [54] 公司治理 - 2024年共披露定期报告4次、临时公告70份，信息披露评级为B [14] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 拟每10股派发现金红利0.55元，合计分配1170.58万元 [35] - 2025年净利润增长目标不低于60% [33] 业务发展 - 拟开展不超过4000万美元远期结售汇业务以规避汇率风险 [38] - 计划使用不超过5.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [40] - 拟为子公司提供合计不超过1亿美元担保额度 [44] - 背光显示模组扩建项目投入进度已达97.1% [16]

伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | 8 | | | 议案一 公司 2024 | 年度董事会工作报告 8 | | | 议案二 公司 2024 | 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三 公司 2024 | 年度财务决算报告 23 | | | 议案四 公司 2024 | 年年度报告及其摘要 29 | | | 议案五 公司 2025 | 年度财务预算报告 30 | | | 议案六 关于公司 2024 | 年度利润分配的方案 32 | | | 议案七 关于确认公司董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 | | | | 33 | | | 议案八 关于确认公司监事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 | | | | 34 | | | 议案九 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 35 | | | 议案十 | 关于公司使用闲置自有资 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.met.gov.cn】"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.met.gov.cn】"进行变 容训 目 录 【RSM | 容 诚 审计报告 伟时电子股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0068号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 - | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-112 | 容诚审字[2025]215Z006 伟时电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伟时电子股份有限公司(以下 ...

财务审计 - 审计伟时电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与日期 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 报告签字盖章日期为2025年3月14日[8] 历史记录 - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]

募集资金情况 - 2020年9月16日发行53,208,365股A股，募资总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用41,785.76万元，余额11,628.43万元，利息1,778.61万元，专户余额3,107.04万元[3] 资金投入与使用 - 2024年度自筹投入5,447.33万元，置换后直投36,338.43万元[3] - 2024年4月用25,000万元闲置资金补流，2025年3月已归还[4][5] - 拟用不超12,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[6] 项目与审批 - 募投项目3个，投资额68,331.10万元，拟投53,414.19万元[4] - 2025年3月董事会、监事会通过12,000万元补流议案[7][8][9] - 保荐机构同意12,000万元补流事项[10]

募集资金情况 - 2020年9月16日公司公开发行53208365股A股，发行价每股10.97元，募集资金总额583695764.05元，净额534141887.56元[1] - 2024年度公司累计使用募集资金41785.76万元，余额11628.43万元，利息收入1778.61万元，专户2024年12月31日余额3107.04万元[2] - 2024年度公司以募集资金置换预先投入自筹资金5447.33万元，直接投入项目36338.43万元[2] 项目投入进度 - 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目截至期末投入进度73.72%[14] - 生产线自动化技改项目截至期末投入进度82.33%，本年度实现效益2433.59万元[14] - 研发中心建设项目截至期末投入进度97.10%[14] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，未归还金额为103000000元[15] - 2023年公司同意使用总额不超过1000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年公司同意使用总额不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，2024年度未实际使用[15] 项目调整情况 - 2023年公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”投资总额自83478.92万元调整为50968.36万元，预定达到可使用状态时间由2024年9月调整至2025年10月[16] - 2022年公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2024年9月[17] - 2022年公司将“生产线自动化技改项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2023年12月[17] - 2022年公司将“研发中心建设项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2023年6月[17]

募集资金情况 - 2020年9月16日发行53,208,365股A股，募资总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 2024年以募集资金置换自筹资金5,447.33万元，投入募投项目36,338.43万元[3] - 截至2024年底累计使用41,785.76万元，余额11,628.43万元，专户余额3,107.04万元[3] 募投项目 - 包括背光显示等三个项目，拟投资额分别为36,051.45万元、11,181.76万元、6,180.98万元[4] 资金管理 - 拟用不超12,000万元闲置资金现金管理，额度滚动，期限12个月[4][6] - 2025年3月董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[14][15] - 选金融机构理财，购保本低风险产品，到期转回专户[7][13] - 保荐机构无异议，需股东大会审议[16]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[1] - 2024年召开6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[2] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[3] 人员任职情况 - 独立董事徐彩英应参加董事会5次，亲自出席5次，参加股东大会2次[1] - 徐彩英于2024年6月27日期满离任[19] 公司治理相关 - 2024年发布4次定期报告，公告与实际情况一致[12] - 审计委员会建议选聘容诚会计师事务所为2024年度会计审计机构，议案通过[13] - 第三届董事会、监事会于6月27日选举产生，任期三年[16] 其他情况 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[17] - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[10] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[11] - 本年度无制定或变更相关计划情况[17]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[2] - 2024年召开2次薪酬与考核、提名委员会会议[4] 报告与审计 - 2024年发布4次定期报告，信息披露合规[12] - 选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] 组织换届 - 2024年6月27日第三届董监事会选举产生，任期三年[17] 其他情况 - 2024年无收购、财务负责人更换等情况[11][15] - 2023年员工持股计划首锁定期2024年12月26日届满[18] - 2025年独立董事继续履职[19]