内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00088 号 伟时电子股份有限公司董事会; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了伟 时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 伟时电子股份有限公司 内部控制审计报告 De 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,伟时电子于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勒华永 角合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟时电 ...

伟时电子股份有限公司 2 0 23 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》以及伟时电子股份有限 公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、 积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事徐彩英女士、曾大鹏先生和董事山口胜先 生组成，其中主任委员由会计专业人士徐彩英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 （6）2023 年 12 月 11 日，召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议， 会议审议通过了《2023 年审计计划报告》。 三、本年度审计委员会主要工作情况 1、审阅公司财务报告并发表意见 2023 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： （1）2023 年 1 月 17 日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会 议审议通过了《2022 年审计计划报告》。 （2）2023 年 4 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议 审议通过了《公司 2022 年 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-021 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-020 伟时电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件要求作出的变更，无需提交公司董 事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 2、变更的日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号 ...

伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 ...

伟时电子股份有限公司董事会 伟时电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度任 职独立董事徐彩英女士、王剑女士、曾大鹏先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事徐彩英女士、王剑女士、曾大鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-014 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构； 现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币 20,000 万元，授权 期内上述额度可循环使用； 现金管理产品：低风险理财产品； 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集资金 总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元后，募 集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到 账，德勤华永会计师 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-010 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-011 伟时电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.136 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润 84,491,336.09 元，减去本年度提取的法定盈余公积 8,449,133.61 元，加上 2023 年初 未分配利润 280,887,403.53 元，减去 2022 年度利润分配 21,082,852.30 元和 2023 年 前三季度利润分配 29,937,650.27 ...