关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 董事会与股东大会决策 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东大会审议[9] - 股东大会决议需出席会议的非关联交易方股东所持表决权的二分之一以上通过[10] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，应提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应提交董事会审议并披露[14] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[14] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[15] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[16] 关联财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情形除外，且需相应审议并提交股东大会[16] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[17] 关联方信息管理 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更，公司交易时应审慎判断关联交易[19] 独立董事职责 - 公司审议关联交易应先经全体独立董事过半数同意[21] - 独立董事判断关联交易可聘请中介机构出具专门报告[21] - 公司独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[21] 违规处理 - 公司发现违规资金往来及占用，应在1个月内责成关联方清偿[24] - 公司发现未履行审批和披露程序的关联交易，相关责任人应在1个月内上报[25]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-029 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议通知 已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经提 名，东本和宏先生、山田大介先生为公司第三届监事会 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-032 伟时电子股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-033 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网 ...

会议通知与召开 - 独立董事专门会议召集人提前5天通知全体独立董事[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 会议需全部独立董事出席方可举行[6] 审议与表决 - 关联交易等事项经独董专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[7] - 独董行使特别职权前需经专门会议审议并全体过半数同意[9] - 会议表决一人一票，记名投票，审议议案全体过半数同意形成决议[10] 会议记录与资料保存 - 会议应制作记录，出席独董需签字[11] - 相关资料保存期限为10年[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[5] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事履职与监督 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[6] - 独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项等[12] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13][16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[18] - 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应不少于十五日[20] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[14] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17][18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[18][19] - 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告说明履职情况[21] 独立董事离职与补选 - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[11] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[24] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[25] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，不得阻碍[25] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[25] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[25] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[26] 独立董事薪酬与保险 - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[27]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 具备注册会计师资格且有5年以上会计全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在伟时电子连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年6月11日[6]

任职经验 - 候选人具备5年以上法律等相关工作经验[1] 持股与任职限制 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不在相关大股东处任职及无亲属任职[2] 合规记录 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[3] 兼任与连续任职 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 资格审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[4] - 确认符合任职资格要求[4] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度由董事会制定、解释及修订，审议通过生效[10] 独立董事职责 - 总经理、财务总监向其汇报情况[3] - 检查会计师事务所及从业资格[4] - 审查年报相关程序、文件等[5] - 就重大事项出具专项说明和意见[6] 交易限制 - 特定期间独立董事不得买卖公司股票[7]

伟时电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | | 董事会由 | 8 | 名董事组成， | 第一百一十条 7 | | | 董事会由 | | 名董事组成， | | 设董事长 | | 1 | 名，副董事长 | 1 | 名，独立董 | 设董事长 | | 1 | 名，副董事长 | 1 | 名，独立董 | | 事 3 | 名。 | | | | | 事 3 | 名。 | | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》 ...