会议情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[2] - 报告期内召开6次审计委员会等会议[4] 资金使用 - 独立董事同意用不超1000万闲置募集资金投保本理财[11] - 独立董事同意用不超6.3亿自有资金投保本理财[15] 合规情况 - 公司募集资金存放和使用合规[12] - 截至2023年底无资金占用和担保情况[10] - 未发现内控重大缺陷[16] - 关联交易合规未侵占股东利益[19] 审计相关 - 续聘德勤华永为2023年度会计审计机构[20] 未来展望 - 2024年独立董事加强法规学习与沟通献策[22]

募集资金情况 - 2020年9月16日公司以每股10.97元发行53,208,365股A股，募集资金总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元，实际收到554,872,850.90元[1] - 2020 - 2021年公司可使用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理，2022年调整为不超4亿元，2023年为不超1000万元[13][15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金理财累计投资收益1283.17万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，承诺投资项目累计使用募集资金288,101,262.59元，其中2023年使用110,097,124.37元[2] - 2020 - 2023年各年度使用募集资金分别为1996.88万元、5452.01万元、4904.20万元、11009.71万元[26] - 2021 - 2023年公司分别同意使用不超3.5亿、4亿、3.5亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用135,010,354.41元、365,000,000.00元、250,000,000.00元[10][11][12] 账户情况 - 截至2023年12月31日，中信银行苏州分行账户余额5,351,483.03元，农行昆山分行6,942,651.26元，浦发昆山支行816,834.44元[7] - 上海浦东发展银行昆山高新技术产业园区支行账号89150078801200000372于2021年4月28日销户[7] 项目情况 - 2022年“背光源扩建及装饰面板新建项目”等募投项目延期，预定达可使用状态时间从2022年9月调至2024年9月[16] - 2023年“背光源扩建及装饰面板新建项目”更名，投资总额从83478.92万元调至50968.36万元，预定达可使用状态时间调至2025年10月[17][18] - “背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”投资进度40.72%，“生产线自动化技改项目”投资进度75.81%，“研发中心建设项目”投资进度91.45%，整体投资进度53.94%[25] 其他事项 - 2023年公司聘请中信证券担任可转债保荐机构，重新签订三方监管协议[6] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目资金使用情况[19] - 公司已披露信息符合要求，无募集资金管理违规情形[20] - 保荐机构中信证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[21] - 研发中心建设项目旨在提升公司研发能力，未承诺效益[27]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-018 伟时电子股份有限公司 | 2、公司董事会可以根据公司的盈利状况 | 金股利政策目标为剩余股利。 | | --- | --- | | 及资金需求状况提议公司进行中期现金 | 2、公司董事会可以根据公司的盈利状况 | | 分红； | 及资金需求状况提议公司进行中期现金 | | 3、如无重大资金支出安排发生，公司进 | 分红。 | | 行股利分配时，应当采取现金方式进行 | 3、如无重大资金支出安排发生，公司进 | | 分配，以现金方式分配的利润不少于当 | 行股利分配时，应当采取现金方式进行 | | 年实现的可分配利润的 10%。 | 分配，以现金方式分配的利润不少于当 | | 重大资金支出指以下情形之一： | 年实现的可分配利润的 10%。 | | （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 | 重大资金支出指以下情形之一： | | 收购资产或购买设备累计支出达到或超 | （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 | | 过公司最近一期经审计净资产的 10%， | 收购资产或购买设备累计支出达到或超 | | 且绝对金额超过 1,000 万元； | 过 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-021 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-013 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：2024 年 4 月 15 日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有 资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）在授权期限内使用合计不超过人民币 53,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常 生产经营的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，对募 集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 1 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度，提升管理水平[21] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制[17]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-019 伟时电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只 以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认 购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机 构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-020 伟时电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件要求作出的变更，无需提交公司董 事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 2、变更的日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[4] - 报告期内召开6次审计委员会等会议[5] 资金使用 - 可使用不超1000万闲置募集资金投保本理财[13] - 可使用不超6.3亿自有资金投保本理财[17] 合规情况 - 截至2023年底无被占用及担保情况[11] - 募集资金使用、利润分配等合规[14][15] 人员履职 - 2024年独立董事加强学习与沟通献策[25]