伟时电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | | 董事会由 | 8 | 名董事组成， | 第一百一十条 7 | | | 董事会由 | | 名董事组成， | | 设董事长 | | 1 | 名，副董事长 | 1 | 名，独立董 | 设董事长 | | 1 | 名，副董事长 | 1 | 名，独立董 | | 事 3 | 名。 | | | | | 事 3 | 名。 | | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》 ...

伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事占比超1/2[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 例会每年1次，临时会议委员提议召开，提前5天通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行会议，决议全体委员过半数通过[11] 职责与权力 - 选举前1 - 2个月向董事会提候选人建议和材料[9] - 有权委托猎头、聘请中介，费用公司承担[11] 其他 - 设主任委员1名，独立董事担任，报董事会审批[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 工作制度自董事会决议通过之日起实施[14]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-031 伟时电子股份有限公司 关于新制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届 董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公 司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。 二、本次修订涉及的制度 本次修订的主要治理制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《伟时电子股份有限公司关联 ...

审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构[3] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 审计部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[7] - 审计部在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 审计检查频率 - 审计部每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[10] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 审计工作流程 - 一般审计项目审计部在实施前5个工作日书面通知被审计对象[16] - 审计部完成审计10日内完成审计报告起草[17] 审计内容 - 审计部对公司各机构内部控制制度进行检查评估[6] - 审计部对重要对外投资事项发生后及时审计[11] - 审计部对重要购买和出售资产事项发生后及时审计[12] - 审计部审计购入资产运营状况，关注是否与预期一致及有无限制转让情况[13] - 审计部审计对外担保事项，关注审批程序、担保风险等[20] - 审计部审计关联交易事项，关注关联方名单、审批程序等[21] - 审计部审计募集资金使用情况，关注存放、使用合规性等[15] 报告披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议并披露[19] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计和内部控制审计，报告一同披露[20] 资料保存 - 审计部工作底稿保存时间不低于10年[8] - 审计报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[22]

伟时电子股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事务所 行为，维护公司利益相关方合法权益，推动提升审计质量，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《伟时电子股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）负责选聘会计师事 务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会审议后由股 东大会决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）每年向董事会提交对受聘会计师事务 ...

伟时电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人 。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不得在特定股东处任职[2] - 最近36个月内无相关处罚[3][4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在伟时电子连续任职不超六年[4] 审查与资格核实 - 需通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 需核实并确认任职资格符合要求[4] 任职后规定 - 若不符合任职资格将辞去职务[5]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事会选举产生，任期与每届董事会一致，连选可连任[4][5] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[9] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[9] - 定期会议每年至少召开四次[17] - 会议召开前5天通知全体委员[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行[9][17] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[8] - 监督外部审计机构工作，包括评估独立性等[9] - 监督内部审计工作，包括指导制度建立等[10] 内部审计工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 公司设立审计部，在审计委员会指导下开展工作[15] 决议相关 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 对报告评议后将书面决议呈报董事会[15] - 会议决议须全体委员过半数通过[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[18] 其他规定 - 每一名委员最多接受一名委员委托[17] - 必要时可邀请相关人员列席会议[18] - 会议应有记录，文件由董事会秘书保存[18] - 出席人员对会议事项有保密义务[20] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[20]

监事会组成 - 公司第三届监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[1] - 向琛当选第三届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 向琛1980年8月出生，毕业于日本都留文科大学[4] - 向琛现任公司市场营销部部长、监事会主席[4]