公司投资评级 - 公司是车载背光模组龙头企业，受益于Mini LED行业渗透，预计2024-2026年公司EPS分别为0.70元、1.03元和1.39元，维持"推荐"评级[2] 公司业绩亮点 - 2024年第一季度实现收入4.07亿元，同比增长41.63%；实现扣非归母净利润858.43万元，同比增长40.92%[1][2] - 新机种逐步导入，量产产品数量增加及新机种导入量产，毛利率有所下降[2] - 公司积极扩产，2024年Q1在建工程达1.35亿元，较去年同期增长453%[2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年有较好的改善，2024Q1同比增长326.35%[2] 技术研发与创新 - 成功拓展背光显示和触控面板技术，加大车载显示轻量化结构件研发，满足市场新趋势和需求[2] - 引进高端设备提升产品开发能力，以满足客户个性化需求[2] - 在背光显示模组领域，紧跟车载行业趋势，成功量产多款Mini-LED背光源，掌握55.8英寸超大型车载背光模组技术[2] - 在薄膜触控面板方面，研发一体式产品，提升质量并拓展至显示组件盖板[2] 海外市场拓展 - 公司投资1500万美元在越南设厂，利用越南的劳动力成本优势和地理位置，进一步拓展海外市场[2] - 有助于提升公司品牌影响力和市场竞争力，加速公司全球化的布局[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月7日股东大会通过[3] - 以212,833,460股为基数，每股派现金红利0.136元，共派28,945,350.56元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/5/20，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/21[2][5] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东红利公司自行发放[7][8] 扣税情况 - 不同股东类型扣税不同，如自然人股东及基金暂不扣税等[9][11][12]

公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 公司业绩亮眼 - 2024年第一季度实现收入4.07亿元,同比增长41.63% [1][2] - 实现扣非归母净利润858.43万元,同比增长40.92% [1][2] - 新机种逐步导入,量产产品数量增加及新机种导入量产,毛利率有所下降 [2] - 公司积极扩产,2024年Q1在建工程达1.35亿元,较去年同期增长453% [2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年有较好的改善,同比增长326.35% [2] 技术创新与产品拓展 - 成功拓展背光显示和触控面板技术,加大车载显示轻量化结构件研发 [2] - 在背光显示模组领域,公司紧跟车载行业趋势,巩固既有基础并成功量产多款Mini-LED背光源 [2] - 薄膜触控面板方面,公司研发一体式产品,提升质量并拓展至显示组件盖板 [2] 海外市场拓展 - 公司投资1500万美元在越南设厂,利用越南的劳动力成本优势和地理位置,进一步拓展海外市场 [2] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.70元、1.03元和1.39元 [2][4]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月7日在江苏省昆山开发区召开[5] - 出席会议股东和代理人8人[4] - 出席会议股东所持表决权股份152,954,457股，占比71.8657%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[10] - 副总经理兼董事会秘书陈兴才出席[10] - 会议由董事长山口胜主持，决议合法有效[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等14项议案同意票152,954,457股，同意比例100%[8][11][12][13][15][16][17][18][19][21][22][23][25][26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意票152,952,857股，同意比例99.9989%，反对票1,600股，反对比例0.0011%[27] - 议案6 - 13同意票数5425801，比例100%[28] - 议案15同意票数5424201，比例99.9705%，反对票数1600，比例0.0295%[28] - 议案14为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权2/3以上通过[29]

会议信息 - 2024年4月16日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月7日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参会股东（代理人）8人，代表股份152,954,457股，占比71.8657%[6] 议案表决 - 14项议案同意票数152,954,457股，占出席有效表决权100%[7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][19][20] - 小额快速融资议案同意152,952,857股，占99.9989%；反对1,600股，占0.0011%[22] 会议合规 - 会议通知、召集、召开程序符合规定[23] - 召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[23] 法律文件 - 法律意见书一式三份[24]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.07亿元，同比增长41.63%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,584,343.89元，同比增长40.92%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,471.43万元[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0530元，同比增长2.91%[4] - 公司2024年第一季度总资产为18.62亿元，较上年度末增长4.61%[4,5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为12.81亿元，较上年度末增长0.91%[5] - 2024年第一季度营业收入为4.073亿元，同比增长41.7%[16] - 2024年第一季度营业成本为3.535亿元，同比增长50.3%[16] - 2024年第一季度研发费用为2,724万元，同比下降3.9%[16] - 2024年第一季度财务费用为-367.4万元，同比下降201.8%[16] - 2024年3月31日货币资金余额为4.876亿元，较2023年12月31日减少5.1%[13] - 2024年3月31日应收账款余额为4.217亿元，较2023年12月31日增加7.5%[13] - 2024年3月31日存货余额为2.228亿元，较2023年12月31日增加12.0%[13] - 2024年3月31日资产总额为18.624亿元，较2023年12月31日增加4.6%[13,14,15] - 2024年3月31日负债总额为5.811亿元，较2023年12月31日增加13.8%[13,14,15] - 2024年3月31日所有者权益为12.813亿元，较2023年12月31日增加0.9%[13,14,15] - 2024年第一季度公司实现净利润11,170,580.85元，同比增长1.84%[17] - 公司实现基本每股收益0.0530元，稀释每股收益0.0528元[17,18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为14,714,279.24元，同比增加[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-40,993,385.77元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为487,199,015.64元[20,21] - 公司收到的税费返还为5,257,455.44元[20] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为76,111,660.52元[20] - 公司支付的各项税费为10,635,993.42元[20] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,275,176.54元[20] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为20,000,000.00元[20] 股东情况 - 公司前十大股东中，WATANABE YOICHI持股58.53%，YAMAGUCHI MASARU持股10.78%[7,8,9,10] - 公司部分自然人股东通过信用证券账户参与融资融券业务[11] - 公司部分股东之间存在关联关系[9,10] 政府补助 - 公司获得政府补助3,391,113.47元[6]

业绩说明会安排 - 2024年5月13日上午10:00 - 11:30举行2023年年度业绩说明会[3][6] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[3][6] - 召开方式为视频录播和网络互动[3][5][6] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[6] - 投资者可在指定时间登录指定网址参与[6] - 可在指定时间提问[3][6][7] 其他信息 - 联系人及电话、邮箱[8] - 可通过指定网址查看说明会情况[8] - 2024年4月16日发布2023年年度报告[3] - 公告发布时间为2024年4月29日[10]

伟时电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | | 议案一 公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二 公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | | 议案三 公司 2023 年度财务决算报告 21 | | | 议案四 公司 2023 年年度报告及其摘要 28 | | | 议案五 公司 2024 年度财务预算报告 29 | | | 议案六 关于公司 2023 年度利润分配的方案 31 | | | 议案七 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案 | | | 33 | | | 议案八 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案 | | | 35 | | | 议案九 关于公司开展远期结售汇业务的议案 37 | | | 议案十 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 39 | | | 议案十一 关于公司使用闲置募集资 ...

可转债发行终止事项 - 2024年4月1日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[1] - 4月8日公司和保荐机构向上交所提交撤回申请和撤销保荐申请[1] - 4月15日公司收到上交所终止审核决定[2] - 4月17日公司发布相关公告[4]

募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金净额534,141,887.56元，本年投入10,097,124.37元，累计投入288,101,262.59元[9][20] - 2020年9月16日，公开发行A股股票，募集资金总额583,695,764.05元[9] 项目进展 - 2023年12月31日，“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”累计投入213,709,600元，进度40.72%，预定2025年10月达可使用状态[20] - 2023年12月31日，“生产线自动化技改项目”累计投入27,043,900元，进度75.81%，2023年12月达预定可使用状态[20] - 2023年12月31日，“研发中心建设项目”累计投入5,652,260元，进度91.45%，2023年9月达预定可使用状态[20] 项目调整 - 2022年8月18日，调整“背光源扩建及装饰面板新建项目”等预定可使用时间[13] - 2023年2月9日，“背光源扩建及装饰面板新建项目”更名，调整投资总额和预定可使用时间[14] 收益情况 - 2023年12月31日，利息收入及理财收益扣除手续费净额12,831,686.55元，2021年为10,629,987.92元，2022年为2,201,698.63元[12] 合规情况 - 保荐机构中信证券认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定[15]