王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-046 2、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案； 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合 解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2023-049。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第九次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、关于调整股权激励计划限制性 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-050 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-047 王力安防科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及其他相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王 力安防"）召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》及修订其他相关制度的议案，现将《独立董事工作制度》及其他 相关制度的修订情况公告如下： 一、《独立董事工作制度》的修订情况 为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制 度》相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进 | 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限 | | 公司的规范运作，根据《上市公司独立董事规 | 公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公 | | 则》《上市 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部 审计等重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行 职责时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司审计部为审计委员会的日常执行机构。 第三章 审计委员会的职责 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 3 名以上成员组成。 第七条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,我们作为王力安 防科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立、客观、谨慎的 立场,经认真审查相关资料,现就公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表 如下独立意见: 一、关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案; 鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完成,本次对限制性股票回购价格 的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激 励计划》中关于回购价格调整事项的有关规定。本次回购价格调整的程序合法、 合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公 司本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案。 二、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案。 公司本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《管 理办法》等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定,审议程序合法、 合规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施,不会影响公司的持 续经营,亦不 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调 整回购价格之 第一部分 引言 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 国现行有效的法律、行政法规、规范性文件所发表的法律意见， ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-048 王力安防科技股份有限公司 关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 审议程序：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安 防"）于2023年11月30日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议，分别审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关 于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。本次调整 股权激励计划限制性股票回购价格在公司2022年第二次临时股东大会授权范围 内，无需提交股东大会审议。 ● 回购价格调整原因和依据：鉴于公司于2023年7月5日完成了2022年年度 权益分派实施，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）关于回购价格调整方法的相关规定，经计算，公司股权激励计划限制性 股票回购价格由4.67元/股调整为4.47元/股。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 6523459 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 专利号 | 一种门锁手柄驱动轴的防护结构 ZL 2019 1 0369410.6 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2019 05 05 | | | 发明人 | 徐建阳 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2023 11 28 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-044 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的 ...

营收情况 - 本报告期营业收入7.89亿元，同比增长32.93%；年初至报告期末营业收入19.10亿元，同比增长20.26%，主要系合同工程收入增加所致[4][8] - 2023年前三季度营业总收入19.1017471409亿美元，较2022年前三季度的15.8831268254亿美元增长约20.26%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4669.45万元，同比增长93.89%；年初至报告期末为9547.34万元，同比增长731.11%，主要因收入增加、单位成本下降[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3583.66万元，同比增长81.72%；年初至报告期末为7900.83万元，同比增长3594.91%[4] - 2023年前三季度净利润9319.261744万美元，较2022年前三季度的947.901432万美元增长约883.14%[17] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2290.54万元，同比下降77.80%，主要系支付税费及工资增加；年初至报告期末为1.67亿元，上年同期为负，主要因销售商品收到的现金增加[4][8] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.57亿元，2022年同期为17.96亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为22.16亿元，2022年同期为18.24亿元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，2022年同期为 - 1.31亿元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2.03亿元，2022年同期为0.98亿元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.19亿元，2022年同期为 - 3.27亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为3.91亿元，2022年同期为7.02亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.96亿元，2022年同期为2.82亿元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.10亿元，2022年同期为 - 1.76亿元[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.70亿元，2022年同期为2.04亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为0.22元/股，同比增长633.33%，主要系净利润增加[5][8] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2022年同期为0.03元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.78%，较上年增加1.4个百分点；年初至报告期末为5.71%，较上年增加5.04个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产40.14亿元，较上年度末增长6.52%；归属于上市公司股东的所有者权益16.62亿元，较上年度末增长0.46%[5] - 2023年9月30日货币资金为232,100,434.04元，2022年12月31日为225,902,523.80元 [12] - 2023年9月30日应收账款为1,079,288,611.50元，2022年12月31日为929,620,831.07元 [13] - 2023年9月30日存货为492,144,438.64元，2022年12月31日为335,560,930.82元 [13] - 2023年9月30日流动资产合计2,151,700,305.43元，2022年12月31日为1,985,851,528.47元 [13] - 2023年9月30日非流动资产合计1,862,563,065.83元，2022年12月31日为1,782,802,807.81元 [13] - 2023年9月30日资产总计4,014,263,371.26元，2022年12月31日为3,768,654,336.28元 [13] - 2023年第三季度末流动负债合计22.4357219863亿美元，较之前的20.1199937728亿美元增长约11.51%[14] - 2023年第三季度末非流动负债合计4390.814509万美元，较之前的4565.662511万美元减少约3.83%[14] - 2023年第三季度末负债合计22.8748034372亿美元，较之前的20.5765600239亿美元增长约11.17%[14] - 2023年第三季度末所有者权益合计17.2678302754亿美元，较之前的17.1099833389亿美元增长约0.92%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1085.79万元；年初至报告期末为1646.52万元[7][8] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1037.51万元；年初至报告期末为2352.40万元[7] 委托投资损益情况 - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益为99.73万元；年初至报告期末为293.52万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,068 [10] - 王力集团有限公司持股193,725,000股，持股比例44.07% [10] - 陈晓君为公司实际控制人之一，直接持有公司6.72%的股权 [11] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本17.6747644402亿美元，较2022年前三季度的15.4206888325亿美元增长约14.62%[16] - 2023年前三季度研发费用4795.969985万美元，较2022年前三季度的5293.670365万美元减少约9.40%[16] - 2023年前三季度销售费用2.3331065092亿美元，较2022年前三季度的1.8948756727亿美元增长约23.13%[16] - 2023年前三季度财务费用44.840588万美元，2022年前三季度为 - 811.148426万美元[16]