股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[4][5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[7] - 特定对象认购限售期6个月[8] - 募资用于湖北王力安防智能门窗项目[8][10] 会议情况 - 2025年5月12日监事会会议应到实到3人[2] - 多项议案表决同意3票，反对、弃权0票[3][5][11][13][14][15] - 议案6、7、8尚需提交股东大会审议[19] 其他 - 公告发布于2025年5月13日[21]

王力安防科技股份有限公司监事会 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行 A 股股票方案相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定和《王力安防科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,我们作为王力安防科技股份有限公司(以下简称"王力安防")的监事,在 认真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行") 相关事项发表如下意见: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的相关规定,经过对公司实际情况逐项自查,我们认为公司符合上市公司以简 易程序向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体 ...

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年5月12日召开，7名董事全到[2] - 召开公司2025年第二次临时股东会的议案获通过[19] 股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件[3] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行对象不超35名[5] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[6] - 发行数量不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[7] - 特定对象所认购股票限售期6个月，发行将在上海证券交易所上市[8][10] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日或延长期到期日止[11] 议案情况 - 公司2024年度发行A股股票摊薄即期回报等议案获审计委通过[15] - 议案6、7、8尚需提交股东大会审议[20] 其他 - 公告日期为2025年5月13日[22] - 备查文件含多份会议决议[23]

活动概述 - "王力杯"大学生直播系列活动于2025年4月25日在北京启动，由中国青年报社、中国国际科技促进会、中国乡镇企业协会共同主办，旨在通过"数字技术+青年力量+乡村资源"模式为高校创业团队提供实践舞台 [1] - 活动通过直播带货、文化传播等手段助力农产品销售、非遗传承及文旅资源推广，展现青年创业潜能 [1] - 王力安防作为总冠名方，依托技术优势和品牌影响力为大学生构建创业实践平台 [2] 公司技术创新 - 公司针对防盗门"夹手"问题，将锁体与门框间距扩展至80mm，彻底解决安全隐患 [4] - 技术改进涉及30多道工序和千余套模具的重新制作，完成锁体结构升级 [4][5] - 2024年公司研发投入同比增长6.36%，显著高于行业平均水平 [7] - 公司拥有全球五大研发基地、六大研发中心，与北京大学共建智能家居安全性能联合实验室 [7] - 累计获得1000余项国家专利，其中发明专利超过100项 [7] 产品与战略 - 公司自主研发的王力机器人防盗门搭载遥感解锁、智能防夹、智动开关门和全屋智能联动等多项突破性技术 [7] - 产品设计精准契合新生代消费群体需求，强化品牌在智能家居领域的竞争力 [7] - 公司秉承创新驱动发展思路，持续深化品牌年轻化战略 [7] - 公司以助力青年创新创业为切入点，推动传统制造企业通过科技赋能与设计创新实现转型 [7]

乡村振兴战略合作 - 公司作为中国安防行业领军企业，总冠名"王力杯"乡村振兴返乡创业大学生直播系列活动，推动从产品输出向能力输出的战略升级[5] - 活动由中国青年报社等三家权威机构联合主办，采用"直播+短视频+短剧"的创新模式，旨在提升农产品附加值和打造乡村文旅IP[1][3] - 公司依托智能制造、产业资源与渠道优势，为青年返乡创业注入新动能，获得人民网等权威媒体广泛关注[1] 资源整合与赋能体系 - 技术赋能：整合智能营销技术体系，联合战略合作伙伴为返乡青年提供系统化直播技能培训[7] - 渠道共享：开放覆盖全国的上万个销售服务网点直播终端，构建立体化直播矩阵网络[7] - 人才培育：与北京大学、浙江大学等高校合作，依托400多人研发团队和年投入近亿元的技术储备[9] 智能制造与产业升级 - 公司以"智能管理、智能制造、智能产品、智能营销"四大战略为支撑，构建数字化赋能体系[10] - 推出1699元普惠价真4级国标安全门，创行业价格新低，带动供应链升级和务工人员技能提升[10] - 在五省市布局智能制造基地，形成五金门锁产业链集群，推动传统工人向智能制造人才转型[12] 企业战略与社会责任 - 公司将乡村振兴视为社会责任与战略布局，致力于成为青年创业"铺路石"[10] - 通过产教融合打造"样板工程"，以品牌影响力带动乡村产业升级[9] - 作为深耕安防领域近30年的民族品牌，其创新实践成为践行国家战略的典范[12]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-036 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、发明专利证书。 1 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 7924445 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种空转锁头及机械锁 | | | 专利号 | ZL 2020 1 0361109.3 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2020 04 29 | | | 发明人 | 支崇铮 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2025 05 06 | | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产 ...

市场表现 - 2025年一季度中国智能门锁线上市场零售量179万套 零售额18亿元 量额同比增长均超20% 延续2024年增长趋势 [1] - 2024年全渠道零售量2031万套 同比增长8.6% 但行业价格战导致部分企业业绩下滑 [2] - 2024年线上市场智能门锁均价从2021年1301元降至913元 价格敏感型消费者增加但企业利润承压 [2] 渠道与产品结构转型 - C端销售占比首次超B端达54.6% 较2023年提升12个百分点 线上零售销量772万套同比增长32.2% [6] - 人脸识别锁渗透率从2023年初11.5%升至2024年12月38.2% 指静脉识别锁渗透率从3.5%升至13.2% [7] - 1500-3499元中高端价位段产品销量同比增长31.7%-42.1% 由领先品牌推动 [3] 企业业绩分化 - 王力安防2024年营收31.22亿元(+2.57%) 归母净利润1.39亿元(+154.09%) [1] - 亚太天能营收1.57亿元(-25.84%) 归母净利润-0.32亿元(-1101.95%) 顶固集创营收10.27亿元(-20.06%) 归母净利润-1.75亿元(-982.54%) [2] - 2023-2024年市场退出品牌近170个 低端品牌加速出清 [3] 竞争格局与技术投入 - 头部品牌市占率仍有提升空间 中小企业在工程集采模式下议价能力弱被淘汰 [4][5] - 王力安防研发投入0.78亿元(+6.36%) 顶固集创0.38亿元(-21.54%) 亚太天能0.14亿元(-1.45%) [8] - 龙头企业通过无感可视人脸锁 掌静脉识别锁等技术路线探索高端市场 生态品牌如小米海尔通过智能家居联动赋能 [8] 政策与趋势 - 以旧换新国补政策将智能门锁纳入补贴范围 带动中高端产品换新需求 [6] - 房地产回稳改善基本面 但均价下滑和巨头加码使边缘品牌持续出清 垂类厂商面临复杂竞争 [1]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[3] - 5种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[5][8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知全体董事和审计委员会[8] 会议通知变更 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[10] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[13] 会议表决 - 一人一票，记名投票或现场举手表决[17] - 决议经全体董事过半数通过[17] - 关联情形董事应回避表决[19] - 过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[20] - 无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[21] 会议档案与再审议 - 会议档案保存十年以上[25] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] 利润分配决议 - 先通知注册会计师出具审计报告草案，再出具正式报告[20] 会议记录与公告 - 可视需要全程录音[22] - 董事会秘书安排人员记录会议[23] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[23] - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[24]

期货套保范围与资金 - 公司期货套保限于交易与生产经营相关原材料，如热轧卷板[4] - 资金来源于自有资金，不得超股东会或董事会授权额度[4] 组织架构与职责 - 公司设期货套保工作小组，下设需求、决策、风控和操作团队[5] - 需求团队确定是否操作新合约及交易要素，监控行情[5] - 决策团队下达开平仓指令，评估修正风控程序，向董事会报告[5] - 风控团队测算头寸和现金需求，评估风险，提交平仓判断[5][6] - 操作团队负责资金调拨，编制方案，按指令交易[6] 审批与披露 - 预计动用保证金和权利金上限等超规定需经董事会、股东会审议[7] - 属董事会审批权限的期货套保需事前审议并两交易日内公告[20] - 超出董事会权限需审议公告后提交股东会[20] - 开展期货套保应披露预计动用金额和最高合约价值等内容[20] - 套期工具与被套期项目损益及浮动亏损超规定需及时披露[21] 风控管理 - 各部门严格执行开平仓策略[12] - 风控团队核查交易，每月核对月结单等并归档[15] - 期货价格波动超10%或资金风险度超80%应立即报告[17] - 发生追加保证金等风险事件，风控团队24小时内提交分析意见[17] - 风控团队测算保证金、盈亏等资金情况和头寸风险[17] 档案管理 - 期货套保交易相关业务档案保管期限至少10年[23]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-035 王力安防科技股份有限公司 关于召开2024 年年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一)股东大会类型和届次 2024 年年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票 ...