证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-037 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，经对公司的实际情况进行逐项自查， ...

活动概述 - "王力杯"大学生直播系列活动于2025年4月25日在北京启动，由中国青年报社、中国国际科技促进会、中国乡镇企业协会共同主办，旨在通过"数字技术+青年力量+乡村资源"模式为高校创业团队提供实践舞台 [1] - 活动通过直播带货、文化传播等手段助力农产品销售、非遗传承及文旅资源推广，展现青年创业潜能 [1] - 王力安防作为总冠名方，依托技术优势和品牌影响力为大学生构建创业实践平台 [2] 公司技术创新 - 公司针对防盗门"夹手"问题，将锁体与门框间距扩展至80mm，彻底解决安全隐患 [4] - 技术改进涉及30多道工序和千余套模具的重新制作，完成锁体结构升级 [4][5] - 2024年公司研发投入同比增长6.36%，显著高于行业平均水平 [7] - 公司拥有全球五大研发基地、六大研发中心，与北京大学共建智能家居安全性能联合实验室 [7] - 累计获得1000余项国家专利，其中发明专利超过100项 [7] 产品与战略 - 公司自主研发的王力机器人防盗门搭载遥感解锁、智能防夹、智动开关门和全屋智能联动等多项突破性技术 [7] - 产品设计精准契合新生代消费群体需求，强化品牌在智能家居领域的竞争力 [7] - 公司秉承创新驱动发展思路，持续深化品牌年轻化战略 [7] - 公司以助力青年创新创业为切入点，推动传统制造企业通过科技赋能与设计创新实现转型 [7]

乡村振兴战略合作 - 公司作为中国安防行业领军企业，总冠名"王力杯"乡村振兴返乡创业大学生直播系列活动，推动从产品输出向能力输出的战略升级[5] - 活动由中国青年报社等三家权威机构联合主办，采用"直播+短视频+短剧"的创新模式，旨在提升农产品附加值和打造乡村文旅IP[1][3] - 公司依托智能制造、产业资源与渠道优势，为青年返乡创业注入新动能，获得人民网等权威媒体广泛关注[1] 资源整合与赋能体系 - 技术赋能：整合智能营销技术体系，联合战略合作伙伴为返乡青年提供系统化直播技能培训[7] - 渠道共享：开放覆盖全国的上万个销售服务网点直播终端，构建立体化直播矩阵网络[7] - 人才培育：与北京大学、浙江大学等高校合作，依托400多人研发团队和年投入近亿元的技术储备[9] 智能制造与产业升级 - 公司以"智能管理、智能制造、智能产品、智能营销"四大战略为支撑，构建数字化赋能体系[10] - 推出1699元普惠价真4级国标安全门，创行业价格新低，带动供应链升级和务工人员技能提升[10] - 在五省市布局智能制造基地，形成五金门锁产业链集群，推动传统工人向智能制造人才转型[12] 企业战略与社会责任 - 公司将乡村振兴视为社会责任与战略布局，致力于成为青年创业"铺路石"[10] - 通过产教融合打造"样板工程"，以品牌影响力带动乡村产业升级[9] - 作为深耕安防领域近30年的民族品牌，其创新实践成为践行国家战略的典范[12]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-036 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、发明专利证书。 1 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 7924445 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种空转锁头及机械锁 | | | 专利号 | ZL 2020 1 0361109.3 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2020 04 29 | | | 发明人 | 支崇铮 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2025 05 06 | | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产 ...

市场表现 - 2025年一季度中国智能门锁线上市场零售量179万套 零售额18亿元 量额同比增长均超20% 延续2024年增长趋势 [1] - 2024年全渠道零售量2031万套 同比增长8.6% 但行业价格战导致部分企业业绩下滑 [2] - 2024年线上市场智能门锁均价从2021年1301元降至913元 价格敏感型消费者增加但企业利润承压 [2] 渠道与产品结构转型 - C端销售占比首次超B端达54.6% 较2023年提升12个百分点 线上零售销量772万套同比增长32.2% [6] - 人脸识别锁渗透率从2023年初11.5%升至2024年12月38.2% 指静脉识别锁渗透率从3.5%升至13.2% [7] - 1500-3499元中高端价位段产品销量同比增长31.7%-42.1% 由领先品牌推动 [3] 企业业绩分化 - 王力安防2024年营收31.22亿元(+2.57%) 归母净利润1.39亿元(+154.09%) [1] - 亚太天能营收1.57亿元(-25.84%) 归母净利润-0.32亿元(-1101.95%) 顶固集创营收10.27亿元(-20.06%) 归母净利润-1.75亿元(-982.54%) [2] - 2023-2024年市场退出品牌近170个 低端品牌加速出清 [3] 竞争格局与技术投入 - 头部品牌市占率仍有提升空间 中小企业在工程集采模式下议价能力弱被淘汰 [4][5] - 王力安防研发投入0.78亿元(+6.36%) 顶固集创0.38亿元(-21.54%) 亚太天能0.14亿元(-1.45%) [8] - 龙头企业通过无感可视人脸锁 掌静脉识别锁等技术路线探索高端市场 生态品牌如小米海尔通过智能家居联动赋能 [8] 政策与趋势 - 以旧换新国补政策将智能门锁纳入补贴范围 带动中高端产品换新需求 [6] - 房地产回稳改善基本面 但均价下滑和巨头加码使边缘品牌持续出清 垂类厂商面临复杂竞争 [1]

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书负责董事会会议的组织工作，包括会议通知和会议文件的起草和送出、 会议签到、表决结果统计、会议记录、拟订会议决议和决议公告、信息披露等工 作。 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前通知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保 值业务（以下简称 "期货套保"），防范交易风险，确保期货套保有序进行。根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公 司章程》及国家有关法律法规制定了本管理制度。 第二条 进行期货套保是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风 险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。主要包括 以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合 同进行与合同方向相同的套期保值； （四）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对 预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-035 王力安防科技股份有限公司 关于召开2024 年年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一)股东大会类型和届次 2024 年年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-021 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、2024 年度内部控制评价报告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防 2024 年度内部控制评价报告》。 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-020 2、2024 年度董事会工作报告 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 3、2024 年度独立董事述职报告 公司三位在任独立董事分别就 ...