证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-005 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在损害 公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 经王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2026 年第一次 专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公 司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续 经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损 害公司股东的利益和影响公司的独立性。 2、董事会审议 2026年1月22日，公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨忠智,已充分了解并同意由提名人王力安防科技股份 有限公司董事会提名为王力安防科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王力安防科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央 ...

提名人王力安防科技股份有限公司董事会,现提名杨忠智为王力安防科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任王力安防科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王力安 防科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-008 王力安防科技股份有限公司 ● 备查文件： 1、发明专利证书。 1 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体如下： | | 证书号 | 第 号 8651021 | | --- | --- | --- | | 1 | 发明名称 | 一种遥感智能锁及其开锁方法 | | | 专利号 | ZL 2024 1 0616547.8 | | | 专利申请日 | 2024 年 05 月 17 日 | | | 发明人 | 许庆；谢国兴 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2026 1 20 | | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | 本次发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，不会对公司近期经 营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，促进产品技术创 新，从而提升公司核心竞争力。 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人王力安防科技股份有限公司董事会,现提名滕旭为王力安防科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任王力安防科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王力安防 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用)； (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-007 王力安防科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-002 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第三十次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举， 组建公司第四届董事会。 经 ...

格隆汇1月22日丨王力安防(605268.SH)公布，王力安防科技股份有限公司于近日收到了中华人民共和国 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。证书号 ：第8651021号，发明名称：一种遥感智能锁及其开 锁方法，专利号：ZL 2024 1 0616547.8，专利申请日：2024年05月17日。 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月16日盘中，公司股价上涨2.03%，报11.05元/股，总市值49.32亿元，成交额3862.93万元，换手率0.82% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出174.16万元，其中特大单卖出106.93万元占比2.77%，大单买入410.06万元占比10.62%卖出477.30万元占比12.36% [1] - 公司股价年初至今上涨3.56%，近5个交易日上涨2.13%，近20日上涨1.38%，近60日上涨9.08% [1] 公司基本业务与行业 - 公司主营业务为安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：钢质安全门61.88%，其它门29.38%，智能锁4.39%，其他(补充)4.35% [1] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-定制家居，所属概念板块包括小盘、华为概念、QFII持股、物联网、智慧城市等 [1] 公司股东与财务表现 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.77万户，较上期减少12.67%，人均流通股24685股，较上期增加14.51% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入23.26亿元，同比增长11.44%，实现归母净利润1.19亿元，同比增长47.66% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现4.46亿元，近三年累计派现3.09亿元 [3]

行业背景与公司表现 - 2025年房地产深度调整，整体承压，与之相连的家居建材行业迎来市场寒冬 [1][7] - 在此市场唱衰的大趋势下，公司连续三个季度保持正向高增长，第三季度净利润同比增长98.07%，远超行业平均水平 [1][7] 产品与技术创新战略 - 公司坚持以用户为中心，走技术驱动的科技型企业路线，通过硬核科技进行产品创新 [1][7][8] - 自主研发超C级锁芯，重新定义门的安全底线 [1][8] - 首创双电供应系统，解决智能门锁的电量焦虑 [1][8] - 研发智能控界隐私监控技术，守护物理空间与邻里隐私 [1][8] - 首创甲醛哨兵监测系统，将健康纳入安全范畴，让门成为家庭健康哨兵 [2][8] - 首创遥感开门，实现从动手到无感的体验跨越 [2][8] - 通过一系列创新打造人无我有、人有我优的独特产品卖点，推动防盗门向智能门转变，引领全屋智能家居新潮流 [2][8] 市场营销与渠道布局 - 公司摒弃传统零散的单兵作战模式，全力推进系统化的智能营销战略 [3][9] - 线上深度整合微信、抖音、小红书等核心平台，构建专业化内容矩阵与常态化直播体系，实现精准引流 [3][9] - 线下通过高铁、电梯广告等高频场景持续强化品牌曝光 [3][9] - 全年策划八大主题促销活动，成功联动全国4500余家门店，实现从线上曝光到线下体验的全链路转化 [3][9] - 积极推进天地人网协同布局：天网负责直播引流与内容种草；地网依托全国门店网络承接流量；人网激活私域社交力量，三网深度融合构成完整的流量获取与转化闭环 [3][9] 销售终端赋能与经销商协同 - 公司高管下沉一线市场，通过实地指导与云端智库赋能经销商，董事长亲自带领团队全年行程上万公里深入市场一线 [4][6][10] - 将优秀经销商成功经验提炼固化成标准化、可复制的天人地网营销实战模型，为全国经销商提供方法论工具 [6][10] - 《王力之声》云端智库通过全年71场专题直播，持续为超过26000人次的经销商与导购提供产品、技巧与政策培训 [6][11] - 通过一线实地指导、系统方法提炼和云端持续教学的组合拳，与经销商伙伴建立深度协同、共同发展的紧密关系 [6][7][11]