会议信息 - 股东会于2025年7月23日在浙江金华永康召开[3] - 201位股东和代理人出席，持股表决权占比78.0732%[3] - 7位在任董事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 多议案A股同意比例超99.8%[6][7][8] - 5%以下股东对部分议案同意比例超97.6%[8][9] 其他 - 国浩（杭州）律师事务所见证，表决结果合法有效[10]

会议信息 - 2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议召开2025年第三次临时股东会议案[7] - 7月8日公告召开股东会通知[8] - 现场会议7月23日14：00召开，网络投票9:15至15:00[9][10] 参会情况 - 现场5名代表346,860,000股，占比77.7186%[12] - 网络196名代表1,583,000股，占比0.3547%[12] - 合计201名代表348,443,000股，占比78.0732%[12] - 中小投资者197名代表23,723,000股，占比5.3155%[12] 议案审议 - 审议4项议案，均对中小投资者单独计票[17][21] - 各议案同意股数及占比公布[18][19][20] - 议案均获通过，决议合法有效[21][22]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年7月23日下午14:00，网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人由董事长兼总经理王跃斌担任 [3] - 议程包含10项流程，从宣布会议规则到最终宣布会议结束 [6] 股东权利与会议规则 - 股东需在登记终止前完成签到，否则无法计入现场表决股份总数 [1] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时长控制在半小时内 [1] - 质询回答时间不超过5分钟，与议题无关或涉及商业机密的质询可被拒绝回答 [2] - 禁止未经许可的录音、拍照和录像行为 [3] 表决机制 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场投票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，无效票视为弃权 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，具体规则已提前披露 [2] - 计票过程由股东代表、见证律师共同监督并当场公布结果 [2] 议案内容 - 议案一涉及前次募集资金使用情况专项报告，已由致同会计师事务所出具鉴证报告 [5] - 议案二提交最近三年及一期(2022-2025Q1)非经常性损益鉴证报告 [5][6] - 议案三对《公司章程》进行修订，涉及法定代表人条款、董事会构成等8处修改 [7][8][9][10][11][12] - 议案四将会计师事务所从天健变更为致同会计师事务所 [12][13] 公司治理变动 - 胡迎江辞任非独立董事职务，后经职工代表大会选举为职工代表董事 [7] - 公司章程修订明确董事长为法定代表人，调整董事会组成包含1名职工代表董事 [8] - 高级管理人员设置修改为"副总经理若干名"，原限定1-10名 [9][10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议7月23日14:00召开[8] - 网络投票7月23日9:15 - 15:00进行[8] - 股权登记日为2025年7月16日[9] - 会议地点在浙江省金华市永康市[9] - 会议主持人是董事长兼总经理王跃斌[10] 会议议案 - 审议前次募集资金使用情况报告等[10] - 股东发言不超半小时，每人不超5分钟[5] - 答股东质询不超5分钟[6] 公司决策 - 拟以简易程序向特定对象募资[13] - 7月7日通过修订《公司章程》议案[19] - 7月7日选举胡迎江为职工代表董事[19] - 拟聘任致同会计师事务所为2025年审计机构[25] 章程与变更 - 按修改内容修订《公司章程》7月8日披露[21] - 董事会提请审议并授权办理工商变更[22] - 变更以工商登记机关核准为准[22] - 变更会计师事务所7月8日披露[25]

新产品和新技术研发 - 公司近日获1项发明专利证书，专利号ZL 2023 1 0935130.3[1] - 发明为一种离合器换向机构及具有其的锁体，申请日2023年7月27日[1] - 获专利利于完善公司知识产权保护体系[1]

前次募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行A股6,700万股，发行价10.32元/股，募集资金总额69,144万元，扣除承销保荐费5,285.8万元及其他发行费用4,007.55万元后，净募集资金59,850.65万元[1] - 募集资金初始存放于4家银行专项账户，合计金额63,858.2万元（含未扣除发行费用），截至2024年底所有账户已销户[2][3] 募集资金使用进展 - 截至2024年末累计使用募集资金60,272.19万元，超出净募集资金421.54万元，差额来源于闲置资金利息及理财收益[5][6] - 资金分年度投入情况：2021年49,698.16万元，2022年8,407.19万元，2023年60,272.19万元[5] 投资项目执行情况 - 主要投向两个项目： 1）新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目 2）补充流动资金项目（每年固定投入6,840.07万元）[5] - 智能家居项目于2023年9月结项，产能爬坡期承诺净利润为：第一年9,948万元、第二年23,418万元、第三年起23,727万元[6] 项目效益达成 - 截至2024年底募投项目累计实现效益14,975.58万元，达成预计效益的84.35%，未达预期主因房地产行业低迷及费用增加[7] - 不存在累计效益低于承诺20%以上的情况，且未发生项目变更或资金置换[4][6] 闲置资金管理 - 2021年董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月[4] - 截至2024年末无结余募集资金，相关账户已完成注销[3][4]

公司章程修订 - 公司于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议 [1] - 修订依据为《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及2024年年度股东会已通过的章程修订基础，结合公司实际情况调整 [1] - 法定代表人条款变更：原由"代表公司执行公司事务的董事"担任，修订后明确"董事长为法定代表人"，并规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [1][2] - 董事会结构调整：明确董事会由7名董事组成（含3名独立董事），新增1名职工代表董事，董事长选举需全体董事过半数通过 [2] - 审计委员会成员要求调整为3名非高管董事（含2名独立董事），会计专业人士担任召集人，由董事会选举产生 [2] - 高级管理人员设置调整：原规定副总经理1-10名，修订后改为"若干名"，保留财务负责人和董事会秘书职位 [3][4] 人事变动 - 胡迎江辞去第三届董事会非独立董事职务，同日经第三届职工代表大会第一次会议选举为职工代表董事 [1] 后续安排 - 修订后《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站，其他未修订条款保持不变 [5] - 董事会提请股东会审议修订事项，并授权办理工商变更登记及章程备案，最终以工商登记为准 [6]

公司变更会计师事务所公告 - 公司拟将会计师事务所从天健变更为致同，原因为天健已连续9年提供服务，需提升审计独立性和客观性 [1][5] - 前任会计师事务所天健对变更无异议，已出具2024年度标准无保留意见审计报告 [5] - 变更需经股东会审批，前后任会计师事务所将按审计准则做好沟通配合 [5] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 致同成立于1981年，2024年末从业人员近6000人，含239名合伙人及1359名注册会计师 [1][2] - 2024年致同业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元 [2] - 2024年服务297家上市公司和166家挂牌公司，主要覆盖制造业、信息技术服务业等行业 [2] - 近三年受到行政处罚2次，项目团队近三年无处罚记录 [2][3][4] 审计团队信息 - 项目合伙人陈海霞2008年成为注册会计师，近三年签署7份上市公司审计报告 [2] - 签字注册会计师罗祥强2015年成为注册会计师，近三年签署4份上市公司审计报告 [3] - 质量复核合伙人宁国星2013年成为注册会计师，近三年复核1份上市公司审计报告 [3] 变更程序进展 - 董事会审计委员会认为致同具备专业胜任能力和独立性 [6] - 董事会全票通过变更议案，尚需提交股东会审议 [6]

业绩总结 - 2025年1 - 3月非经常性损益总额为14965984.11元，净额为11313981.53元[13][14] - 2024年度非经常性损益总额为12322548.34元，净额为9330483.48元[13][14] - 2023年度非经常性损益总额为10505724.01元，净额为8217227.36元[13][14] - 2022年度非经常性损益总额为27546970.53元，净额为21940511.97元[13][14] 其他数据 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益为 - 355711.16元[13][14] - 2024年度非流动性资产处置损益为 - 1285301.02元[13][14] - 2023年度非流动性资产处置损益为 - 1195522.38元[13][14] - 2022年度非流动性资产处置损益为 - 1538910.17元[13][14] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助为15244886.67元[13][14] - 2024年度计入当期损益的政府补助为16844382.50元[13][14] 公司信息 - 公司于2011年12月1日获批执业[20] - 公司注册资本为5250万元[21] - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[21]

上市与股权结构 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行6700万股[6] - 公司注册资本为446,302,500元[8] - 王力集团持股19372.5万股，比例52.5%[15] - 浙江王力电动车业持股7380万股，比例20%[15] - 陈晓君持股2952万股，比例8%[15] - 武义华爵股权投资管理持股2767.5万股，比例7.5%[15] - 宁波共久创业投资持股2214万股，比例6%[15] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[24] - 收购股份用于员工持股等合计不超已发行总额10%[21] 股东权益与诉讼 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[44][49] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[70] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司每年按比例向股东分配股利，优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[150][151] - 无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于可分配利润的15%[154] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[154] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[154] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[154] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告[146] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[168]