薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案等[5] 薪酬方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[6][7] 薪酬比例与支付 - 非独立董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] - 独立董事津贴每半年发放一次[11] 薪酬相关其他规定 - 特定情形下可扣减或追回绩效薪酬[11] - 薪酬调整依据为经营目标等情况[14][15]

独立董事任职经验要求 - 独立董事候选人需有5年以上相关工作经验[1] 独立董事持股及任职限制 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东处任职及亲属[2] 独立董事合规要求 - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事兼任及任职期限限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5]

委托理财计划 - 公司拟用不超5亿自有资金委托理财，期限12个月[2][7] - 投资中低风险、流动性好的理财产品[2][9] - 2026年1月22日董事会通过该议案，无需股东会审议[3][10] 风险与控制 - 委托理财收益不确定，有人为操作致本金损失风险[4][11][12] - 财务做资金计划、建台账跟踪、日常监督控风险[13]

独立董事候选人声明与承诺 本人滕旭,已充分了解并同意由提名人王力安防科技股份有 限公司董事会提名为王力安防科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王力安防科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央 ...

一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的 任职资格进行了审查，公司于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。同意提名王跃斌先生、 王琛女士、应敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名滕旭先生、 张占江先生、杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨忠智先生 为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。 公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上 海证券交易所审核无异议后，可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人 声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-003 王力安防科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-004 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 王力安防科技股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已届满，公 司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为 公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。 胡迎江先生将与公司股东会选举产生的另外六名非职工代表董事共同组成 公司第四届董事会，任期与就职时间与第四届其他董事一致。 1 附件： 第四届董事会职工代表董事简历 胡迎江先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任王力安防 产品有限公司（王力安防前身）产品总监，现任公司职工代表董事。 截至本公告披露日，胡迎江先生直接持有公司 22,500 股，与公司控股股东 及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人王力安防科技股份有限公司董事会,现提名张占江为王力安防科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任王力安防科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王力安 防科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-005 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在损害 公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 经王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2026 年第一次 专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公 司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续 经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损 害公司股东的利益和影响公司的独立性。 2、董事会审议 2026年1月22日，公司 ...

提名人王力安防科技股份有限公司董事会,现提名杨忠智为王力安防科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任王力安防科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王力安 防科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨忠智,已充分了解并同意由提名人王力安防科技股份 有限公司董事会提名为王力安防科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王力安防科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央 ...