股东大会信息 - 2025年5月21日在浙江省金华市永康市召开股东大会[2] - 出席会议股东及代理人99人，所持表决权股份348,510,800股，占77.5534%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票348,266,000，占99.9297%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票348,320,400，占99.9453%[8] - 2024年度财务决算与2025年度财务预算报告同意票348,269,000，占99.9306%[9] - 2024年度利润分配预案同意票348,320,900，占99.9455%[9] - 独立董事2024年津贴及2025年度津贴方案同意票348,261,000，占99.9283%[10] - 2025年度综合授信额度及担保事宜同意票348,251,200，占99.9255%[11] - 《王力安防董事会议事规则》同意票348,268,000，占99.9303%[12] - 《王力安防关联交易决策制度》A股同意票348,273,600，占99.9319%[14] - 《王力安防募集资金管理制度》A股同意票348,257,300，占99.9272%[14] - 减少注册资本及修订《公司章程》A股同意票348,243,900，占99.9234%[15] - 未来三年股东回报规划A股同意票348,250,200，占99.9252%[15] - 延长授权董事会办理特定对象发行股票A股同意票348,253,100，占99.9260%[16] 5%以下股东表决情况 - 2024年度利润分配预案同意票23,600,900，占99.2017%[17] - 2025年度综合授信额度及担保事宜同意票23,531,200，占98.9088%[17] - 增加经营范围并修订《公司章程》同意票23,535,100，占98.9252%[17] 特别决议与合法性 - 6、10、12、14、16号议案特别决议通过，获2/3以上有效表决权股份通过[18] - 国浩（杭州）律师事务所见证，表决结果合法有效[19]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年5月28日下午14:00 网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人为公司董事长兼总经理王跃斌先生 [4] 股东会议事规则 - 股东发言需提前登记且持股数量决定发言顺序 每人限时5分钟 [2] - 现场投票采用记名方式 网络投票通过上交所系统进行 [2] - 计票由股东代表 监票人和见证律师共同监督执行 [3] 发行股票相关议案 - 议案一涉及2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的即期回报摊薄风险及填补措施 [4] - 议案二包含前次募集资金使用情况专项报告 经中天恒会计师事务所鉴证 [5] - 议案三披露最近三年一期非经常性损益鉴证报告 涵盖2022-2024年度及2025年一季度数据 [7] 会议程序设置 - 议程包含议案审议 股东问答 投票表决等十个环节 [6] - 股东发言环节总时长控制在半小时内 [2] - 禁止未经许可的录音录像行为 违者需承担法律责任 [3]

王力安防科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 5 月 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 - - | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 - - | 4 | | 议案一 - - | 6 | | 补回报措施和相关主体承诺的议案 - - | 6 | | 议案二 - - | 7 | | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 - - | 7 | | 议案三 - - | 8 | | 关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告 - - | 8 | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全 体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。会议主持人宣布现场出席会 议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时 未在"股东会签到表"上签到的 ...

公司再融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集不超过3亿元资金用于湖北智能门窗系列产品项目 [1] - 募投项目总投资4.41亿元包含两个子项目：年产50万樘安全门和年产20万樘木门+10万平方米门窗 [1] - 项目建设期2.5年预计税后内部收益率13.27%投资回收期7.97年(含建设期) [1] 生产基地布局战略 - 湖北松滋工厂将覆盖武汉城市圈和宜荆荆都市圈并辐射湖南河南安徽形成三角供应网络 [2] - 现有四大生产基地分别位于浙江永康武义杭州及四川遂宁 [1] - 新项目旨在优化区域供应链体系发挥规模效应降低边际成本 [2] 财务与产能表现 - 2024年营业收入31.22亿元同比增2.57%净利润1.39亿元同比增154.09% [3] - 2024年主营产品总产量242.33万樘/把同比增10.54%其中智能锁产量35.58万把同比增35.35% [3] - 长恬基地2024年产量121.05万樘/把同比增5.01%杭州基地智能锁产量11.38万把同比增101.62% [3] 行业地位与发展历程 - 公司为安全门锁行业首家上市公司2021年登陆沪市主板 [2] - 2021-2023年营收分别为26.45亿元22.03亿元30.44亿元净利润从1.38亿元扭亏至5464万元 [2] - 主营产品包括钢制安全门(2024年产量153.44万樘)和智能锁 [3]

定增与分红情况 - 公司拟通过定增募集不超过3亿元资金，全部用于湖北智能门窗系列产品项目，发行对象不超过35名特定投资者 [1] - 2022-2024年现金分红合计3.09亿元（分别为0.88亿元、1.32亿元、0.89亿元），同期归母净利润合计仅1.5亿元，股利支付率高达200% [1] - 2023年分红1.32亿元对应归母净利润0.55亿元，股利支付率达241.28% [1] - 2024年分红0.89亿元占净利润1.39亿元的64.29%，同期研发投入仅7802万元 [2] 财务与治理争议 - 2022年亏损0.43亿元仍分红0.88亿元，存在"透支式分红"现象，可能削弱资本积累能力 [1] - 分红后启动3亿元定增被质疑"左手分红、右手圈钱"，前十大股东持股超70%导致中小股东获得感有限 [2] - 技术投入与股东回报失衡，2024年研发金额不足分红金额的90% [2] 业务发展展望 - 定增项目成败取决于湖北智能门窗产能消化效率及智能锁技术突破 [2] - 关键观察指标：2025年智能锁收入增速能否转正，华中区域毛利率是否显著提升 [2] - 传统门锁行业增长见顶，公司智能化转型需实证支撑 [2]

王力安防科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 - | 2 | - | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 - | 4 | - | | 议案一 - | 7 | - | | 2024 年度董事会工作报告 - | 7 | - | | 议案二 - | 13 | - | | 年度监事会工作报告 2024 - | 13 | - | | 议案三 - | 17 | - | | 2024 年度独立董事述职报告 - | 17 | - | | 议案四 - | 18 | - | | 2024 年年度报告及摘要 - | 18 | - | | 议案五 - | 19 | - | | 关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》的议案 - | 19 | - | | 议案六 - | 27 | - | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 - | 27 | - | | 议案七 - | 28 | - | | 关于公司独立董事 年津贴执行情况及 2024 2025 年度津贴方案的议案 - | 28 | - | | 议案八 - | 29 | - | | 关 ...

中国经济网北京5月13日讯王力安防（605268）(605268.SH)昨日晚间披露《2024年度以简易程序向特定 对象发行A股股票预案》。本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元(含本数)，募集资金在扣除相关 发行费用后的募集资金净额将全部用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目。 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 湖北王力安防产品有限公司 智能门窗系列产品项目 | 44.105.95 | 30.000.00 | | 合计 | 44,105.95 | 30,000.00 | 本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前 公司总股本的30%。 截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次 发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关 公告中予以披露。 截至预案公告日，公司控股股东为王力集团有限公司(简称"王力集团")，持有上市公司19,372.50万股， 持股比例43.11%；公司实际控制人为 ...

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 公司声明 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象 ...

王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《王力安防科技股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、产业政策促进行业良性发展 近些年来，国家不断出台新的政策对安防行业及门窗制造行业进行规划和支 持，监管体系的健全及行业标准的完善有助于促进整个门窗行业优胜劣汰，促使 企业重质量与创新，形成良性产业生态，也促进行业技术和工艺不断进 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表……………………………………第 3---4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注…………………………第 5—9 页 四、附件 * *** comments were and states and states of the manage of 关于王力安防科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中天恒专审字〔 2025 〕第 0989 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司)管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2022--2024 年度以及 2025 年 1—3月）及其附注(以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供王力安防公司以简易程序向特定对象发行股票时使用,不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为王力安防公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...