证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-004 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 王力安防科技股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已届满，公 司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为 公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。 胡迎江先生将与公司股东会选举产生的另外六名非职工代表董事共同组成 公司第四届董事会，任期与就职时间与第四届其他董事一致。 1 附件： 第四届董事会职工代表董事简历 胡迎江先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任王力安防 产品有限公司（王力安防前身）产品总监，现任公司职工代表董事。 截至本公告披露日，胡迎江先生直接持有公司 22,500 股，与公司控股股东 及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人王力安防科技股份有限公司董事会,现提名张占江为王力安防科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任王力安防科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王力安 防科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

提名人王力安防科技股份有限公司董事会,现提名杨忠智为王力安防科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任王力安防科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王力安 防科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上会计专职工作经验[5] 独立性要求 - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 处罚限制 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等人员无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2026年1月19日[7]

业绩总结 - 2025年采购商品等预计4363万元，实际3240.12万元[7] - 2025年出售商品等预计1402万元，实际1220.37万元[7] - 2025年向关联方提供租赁服务预计64万元，实际20.29万元[9] - 2025年接受关联方租赁服务预计130万元，实际173.96万元[9] - 2025年商标转让及许可预计10万元，实际2.94万元，总金额预计5969万元，实际4657.67万元[9] 未来展望 - 2026年采购商品等预计4351万元，年初至1月19日累计已发生89.52万元[10] - 2026年出售商品等预计1772万元，年初至1月19日累计已发生30.33万元[11] - 2026年向关联方提供租赁服务预计18万元，2025年实际发生26.37万元[11] - 2026年接受关联方租赁服务预计374.29万元，2025年实际发生173.96万元[11] 其他新策略 - 2026年1月22日公司第三届董事会第三十次会议审议相关议案，尚需股东会审议[5] 关联交易 - 2025年度与公司实际发生日常关联交易的关联方依法存续经营，履约能力较强[26] - 公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则定价[27] - 公司与关联方的关联交易为正常经营所需，有助于业务发展、降低成本[28] - 关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，未损害公司和股东权益[28] - 关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会形成依赖[28] 参股公司 - 消费帮扶（浙江）科技有限公司注册资本1000万元人民币，主营食品及日常用品销售[20] - 西宁王爵防盗门有限公司法定代表人为朱孟良，主要股东为朱岩明、朱孟良[21] - 四川安智居智能科技有限公司注册资本有30万元等不同情况，主营安全门锁销售与安装服务等[23] - 省钱豹(江苏)科技有限公司注册资本1000万元人民币，主营智能柜零售销售和商城线上销售[24] - 浙江王力实业有限公司注册资本6000万元人民币，主营五金产品制造等[24]

独立董事任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 最近36个月未受证监会处罚或交易所谴责等[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[4] 提名相关 - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人与被提名人无利害关系[4] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为遥感智能锁及其开锁方法[1] - 专利号ZL 2024 1 0616547.8，申请日2024年05月17日[1] - 本次专利取得利于完善公司知识产权保护体系[1]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-007 王力安防科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十次会议于2026年1月22日现场召开，7名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过提名第四届董事会董事候选人议案，需提交股东会审议[3] - 审议通过2025年度日常关联交易确认及2026年度预计议案，需提交股东会审议[4] - 审议通过制定薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[5] - 审议通过使用自有资金委托理财议案[6] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[7]

公司知识产权动态 - 公司于近日获得一项由国家知识产权局颁发的发明专利，证书号为第8651021号 [1] - 该发明专利名称为“一种遥感智能锁及其开锁方法”，专利号为ZL 2024 1 0616547.8 [1] - 该专利的申请日期为2024年05月17日 [1] 公司产品与技术发展 - 公司获得的新专利涉及智能锁领域，具体为一种遥感智能锁及其开锁方法 [1] - 这表明公司在智能安防产品，特别是智能锁具的技术研发上取得了新的进展 [1]