证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-022 一、2024年利润分配预案内容 （一）2024年利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币269,137,620.29元。经董事 会决议，公司2024年度利润分配方案如下： 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.2 元（含税），不送股，不转增股本。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注 销的限制性股票后的股本 446,302,500 股为基数，不以总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-029 王力安防科技股份有限公司 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）2024年公司层面业绩未100%达标，以及首次授予的2名激励对象已离 职、1名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，本次回购注销合计为3,078,750 股。 ●回购价格：3.76元/股。 ●回购金额及来源：11,576,100元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-031 公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，股东大会同意授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授权期限自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意公司以简易程序向特定对象发行 A 股股 票，募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%。 截至目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过 程中。 二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况 王力安防科技股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防""公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8597 号 王力安防科技股 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8598 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们认为，王力安防公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是王力 安防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

王力安防科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，保护投资者合法 利益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》，并参 照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他有关规定； （二） 提供公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依据国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 第五条 公司董事会对内部控制制度的健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司在董事会下 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理备案制度 第一章 总则 第一条 为了规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况制定本制度。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益或经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二条 公司董事会应当按照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | . | . | A | | --- | --- | --- | | V | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由王力安防产品有限公司以整体变更方式发起设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330784771942047G。 第三条 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,700 万股，于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：王力安防科技股份有限公司 公司英文名称：Wangli Security & Surveillance Product Co., Ltd. 担任法定代表人的董事或者经理辞任 ...

王力安防科技股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 （二） 资金收支预算管理原则； 第一条 为了加强王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度， 提高资金使用效 率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益， 结合公司实际情况， 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： （一） 资金集中统一管理原则； 第三章 投资资金管理 本制度所指资金管理范围包括投资 资金、融资资金、营运资金。日常费用 按公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。投资资金指对外风险 和非风险投资、固定资产投资等资金支出；融资资金指公司为了弥补经营过程中 的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入资金或提供对外担保等资金 支出；营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，管理重点为采购资金管理、 应收预付管理、其他往来管理。 第四条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 子公司"）。 第二章 资金预算管理 （三） 资金收支"两 ...