（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月22日，王力安防发布公告称，公司第三届董事会已届满，公司根据相关规定开展了换 届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

格隆汇1月22日丨王力安防(605268.SH)公布，王力安防科技股份有限公司第三届董事会已届满，公司根 据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工 作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

格隆汇1月22日丨王力安防(605268.SH)公布，王力安防科技股份有限公司于近日收到了中华人民共和国 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。证书号 ：第8651021号，发明名称：一种遥感智能锁及其开 锁方法，专利号：ZL 2024 1 0616547.8，专利申请日：2024年05月17日。 ...

第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等高级管理人员。 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张占江,已充分了解并同意由提名人王力安防科技股份 有限公司董事会提名为王力安防科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王力安防科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-006 王力安防科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 基本情况 | 投资金额 | 不超过 5 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但 不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理 | | | 财、券商理财等理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于使用自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司进行委托理财的方式为购买流动性好、安全性高、中低风险的 理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商 理财 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人滕旭,已充分了解并同意由提名人王力安防科技股份有 限公司董事会提名为王力安防科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王力安防科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央 ...

一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的 任职资格进行了审查，公司于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。同意提名王跃斌先生、 王琛女士、应敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名滕旭先生、 张占江先生、杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨忠智先生 为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。 公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上 海证券交易所审核无异议后，可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人 声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-003 王力安防科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-004 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 王力安防科技股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已届满，公 司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为 公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。 胡迎江先生将与公司股东会选举产生的另外六名非职工代表董事共同组成 公司第四届董事会，任期与就职时间与第四届其他董事一致。 1 附件： 第四届董事会职工代表董事简历 胡迎江先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任王力安防 产品有限公司（王力安防前身）产品总监，现任公司职工代表董事。 截至本公告披露日，胡迎江先生直接持有公司 22,500 股，与公司控股股东 及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人王力安防科技股份有限公司董事会,现提名张占江为王力安防科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任王力安防科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王力安 防科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...