王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | 证书号 | 第 8055914 号 | | --- | --- | | 发明名称 | 一种离合器换向机构及具有其的锁体 | | 专利号 | ZL 2023 1 0935130.3 | | 1 专利申请日 | 年 月 日 2023 07 27 | | 发明人 | 褚李盛；王挺；彭建新 | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | 授权公告日 | 年 月 日 2025 07 08 | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-057 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-052 王力安防科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 初始存放 截止 2024 年 12 | 开户银行 银行账号 | | | | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-053 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 修订前 修订后 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任公司法定代表人的执行公司事务的董 担任法定代表人的董事或者经理辞任的， 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司 2024 年 年度股东会已经审议通过章程修订，在此基础上，结合公司实际情况，公司拟继 续修订下列章程条款。同时，因公司内部工作调整，胡迎江先生申请辞去公司第 三届董事会非独立董事职务，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-054 王力安防科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） （一）机构信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） ? 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的 天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独 立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任致同为 行 ...

王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 王力安防科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 1-2 非经常性损益明细表 3 Grant Thornton 华 同 王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2025)第 110A017340 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托,审核了后附的王力安防科技股份有限公司(以下简称王 力安防公司)管理层编制的 2022年度、2023年度、2024年度及 2025年 1至 3 月的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2023年修订)》(证监会公告〔2023〕65号)的有关规定,编制上述非经常 性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是王力安防公司管理层的 责任,我们的责任是在执行鉴证程序的基础上对非经常性损益明细表提出鉴 证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过 ...

上市与股权结构 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行6700万股[6] - 公司注册资本为446,302,500元[8] - 王力集团持股19372.5万股，比例52.5%[15] - 浙江王力电动车业持股7380万股，比例20%[15] - 陈晓君持股2952万股，比例8%[15] - 武义华爵股权投资管理持股2767.5万股，比例7.5%[15] - 宁波共久创业投资持股2214万股，比例6%[15] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[24] - 收购股份用于员工持股等合计不超已发行总额10%[21] 股东权益与诉讼 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[44][49] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[70] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司每年按比例向股东分配股利，优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[150][151] - 无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于可分配利润的15%[154] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[154] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[154] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[154] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告[146] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[168]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同为2025年度审计机构，原聘任为天健[2] - 2025年7月7日董事会通过变更议案，待股东会审议[8][9] 致同相关数据 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239人等[4] - 2024年业务收入261427.45万元等[4] - 2024年上市公司审计客户297家等[4] - 近三年受行政处罚2次等[5] 审计费用 - 2022 - 2024年审计费用总额及变化率[7]

人员变动 - 胡迎江因内部工作调整辞去非独立董事职务，后任职工代表董事[1][2] - 胡迎江任期至第三届董事会届满[2] 持股情况 - 截至相关日期，胡迎江直接持有公司22,500股[1][6]

章程修订 - 2025年7月7日董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 2024年度股东会已审议通过章程修订，拟继续修订[1] - 修订后法定代表人由执行公司事务的董事担任[2] - 董事会增加职工代表担任的董事1名[3] - 审计委员会明确2名独立董事，会计专业人士任召集人[3] - 修订后副总经理设1 - 10名[3] 人事变动 - 胡迎江辞去非独立董事，当选职工代表董事[1] 后续安排 - 按修改内容修订《公司章程》，其他条款不变[3] - 董事会提请股东会审议并授权办理工商变更等事宜[4]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-052 王力安防科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 二、前次募集资金的实际使用情况 1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。 2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件 1。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方 ...